IMMO VERMAST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO VERMAST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.239.907

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0045-014
09/01/2014
ÿþHod Wort! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

u i

*19009 51

Ondernemingsnr : 0832239907

Benaming

(voluit) : IMMO VERMAST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3090 Overijse, Kasteelstraat 56

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging -- regime artikel 537 WIB uitkering tussentijdse dividend  onmiddellijk gevolgd door kapitaalverhoging door inbreng in geld

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid "IMMO VERMAST", opgemaakt door het ambt van Meester Tom VERHAEGEN, geassocieerd notaris, te Overijse, op tien december tweeduizend dertien, geregistreerd te kantoor Overijse, de elf december tweeduizend dertien. Drie bladen, geen verzendingen. Boek 133, blad 73, vak 17. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). De Ontvanger, all (getekend) K, GUNS, Adviseur a/i blijkt dat:

1)De buitengewone algemene vergadering de vaststellingen en beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 4 december 2013 waarbij werd vastgesteld dat de overgedragen en uitkeerbare winsten 173.982,37 EURO belopen, zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend op 31 december 2011.

De buitengewone algemene vergadering vervolgens bevestigde dat de beslissing van de bijzondere algemene vergadering om over te gaan tot een dividenduitkering uit de overgedragen en uitkeerbare winsten ten bedrage van HONDERD DRIEENZEVENTIG DUIZEND EURO (¬ 173.000,00) bruto waarbij de bijzondere algemene vergadering erop wees dat deze dividenduitkering kadert in de recente wettelijke mogelijkheid om een tarief van roerende voorheffing van 10% vast te klikken op bestaande reserves in toepassing van de. Programmawet van 28 juni 2013 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013. Deze bijzondere algemene vergadering vervolgens besloten heeft om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van HONDERD DRIEENZEVENTIG DUIZEND EURO (¬ 173.000,00), welke uitkering uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden is om ten belope van 10% doorgestort te worden aan het ontvangkantoor ter aanzuivering van een aangifte 273A in de roerende voorheffing, te weten een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO(17.300,00) en ten belope van 90% voor navermelde kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van HONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 155.700,00).

De huidige buitengewone algemene vergadering voormelde vaststellingen en besluiten van voormelde bijzondere algemene vergadering voor zoveel als nodig bevestigde.

Een kopie van dit notuul zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.

2)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft thans en in overeenstemming met voomoemde beslissing en onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het voormelde tussentijds bruto-dividend van 177.300,00 euro, zijnde een verhoging voor een bedrag van HONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 155.700,00) om het huidige kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) te verhogen tot HONDERD: VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 174.300,00) en dit zonder uitgifte of creatie van: nieuwe aandelen.

De algemene vergadering besloten heeft dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng In geld.,

3)Vervolgens zijn tussengekomen, mevrouw Vermast, aandeelhouder, die verklaarde eigenaar te zijn van het geheel van de aandelen en die vervolgens verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de financiële, toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaarde de aandeelhouder in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging ten belope van honderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (¬ 155.700,00).

De voornoemde aandeelhouder verklaarde deze inschrijving onmiddellijk en volledig te valstorten door een. inbreng in geld, door de storting van een totaal bedrag van HONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 155.700,00), zijnde 90% van het voormelde tussentijds bruto-dividend, zijnde een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

aiiu8Se.

30. DEC 2013

Griffie

Voor-

behquden aan het Belgisch

Staatsblad

bedrag van ¬ 173.000,00 waarbij de resterende tien procent (10 %) van het tussentijds bruto-dividend als roerende voorheffing werd ingehouden en zal worden doorgestort. Dit bedrag van HONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 155.700,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris

werd overhandigd. - Bankattest

De buitengewone algemene vergadering vaststelde dat gezegd bedrag van " HONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 155.700,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE 57 7440 3976 4535 bij KBC bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 9 december 2013! welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven,

4)De buitengewone algemene vergadering vaststelde en ons verzocht, Notaris, akte ta nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND, ZEVENHONDERD EURO (E 155.700,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op HONDERD VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (E 174,300,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.

5)Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, de algemene vergadering besloten heeft artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt HONDERD VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 174.300,00). Het kapitaal is vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (11100ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

6)De vergadering opdracht geeft en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

7)De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) geassocieerd notaris Tom VERHAEGEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 18.06.2012 12184-0148-014
04/01/2011
ÿþme 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iiooiasz~

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : IMMO VERMAST

USSEL

2 7 CE%rïffi .et

o

3a 0990'9-

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3090 Overijse, Kasteelstraat 56

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte, verleden voor mij, meester Tom Verhaegen, notaris met standplaats te Overijse, op twintig; december tweeduizend en tien. "Geregistreerd te kantoor Overijse, op eenentwintig december tweeduizend en' tien. Zes bladen, geen verzendingen. Boek 5/126, blad 43, vak 20. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00) De: e.a. Inspecteur, ar (getekend) K. LUNS", blijkt dat:

Mevrouw VERMAST, Ingrid Julia Maurice, geboren te Oostende op vier december negentienhonderd; zesenvijftig, ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 56.12.04 306-58, echtgescheiden, wonende te: 3090 Overijse, Kasteelstraat 56.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "IMMO: VER MAST", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Kasteelstraat 56.

De vennootschap heeft tot doel (en dit zowel in België als in het buitenland), alle handelingen die betrekking, hebben op de bemiddeling en het beheer, de aankoop, de verkoop, de huur, de onderverhuur, de promotie en: de ruil van alle onroerende goederen. Teneinde haar maatschappelijk doel te realiseren kan zij de onroerende: goederen eventueel verbouwen, realiseren of verkavelen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of: onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan,' rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag ook belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijvingen of financiële tussenkomst en op welke wijze ook, inbegrepen het beheer of de uitoefening van de opdracht van zaakvoerder of bestuurder. betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of, samenhang end doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar' grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het, verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en managementtaken in. vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur en andere mandaten in: vennootschappen en ondernemingen.

Alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, die, algemeen genomen, op een of andere wijze; verband houden met alle mogelijke dienst- en/of adviesfuncties op het vlak van strategisch management en: marketing, consulting aan derden op het vlak van verkoopsstrategie en salesmanagement in het algemeen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of' voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere: ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard: zijn de doelstelling van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk, kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten, vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van, éénlhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00) is volledig geplaatst en de, verschijnster verklaart de inschrijvingen van de plaatsing in speciën te kwijten voor een bedrag van achttien; duizend zeshonderd euro (E 18.600,00), waarvoor haar honderd aandelen werden toegekend.

Tot enig zaakvoerster werd benoemd: Mevrouw VERMAST Ingrid, voornoemd, die verklaard heeft te aanvaarden.

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voo behouden aan het Belgisch Staatsblad

r

_

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet.

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de i handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van de artikelen 259 en 260 van het Vennootschappenwetboek. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de

zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap. -

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de .zaakvoerster.kan het dagelijks : bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerster kan haar bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerster als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerster heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerster is onbezoldigd, tenzij er anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden warden op de derde vrijdag van de maand juni " om veertien uur op de zetel van de vennootschap. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en twaalf.

Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Notaris Verhaegen Tom

Tegelijkertijd neergelegd:

-uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
IMMO VERMAST

Adresse
KASTEELSTRAAT 56 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande