27/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 1 7 9 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E N S I C A M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : V o s s e n b u n d e r s t r a a t 1 , 1 7 6 0 R o o s d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E v e n e p o e l t e N i n o v e , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B I L I E N S I C A M E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , V o s s e n b u n d e r s t r a a t 1 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d a a r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s t a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F r a n s E l p e r s & P a r t n e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 1 0 8 3 B r u s s e l , M a r g a r e t h e v a n O o s t e n r i j k p l e i n 1 9 / 7 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N . V . I m m o b i l i ë n S i c a m é b e s t a a t u i t :
- d e i n b r e n g v a n 3 s c h u l d v o r d e r i n g e n
- b e h o r e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
- i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
- v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E u r 4 5 0 0 0 0 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j l h e l d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n w e l k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h e t b e d r a g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g
i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
W a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t , w e r d b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , g e z i e n
a l l e a a n d e e l h o u d e r s p o n d s - p o n d s g e w i j z e d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u s s e l , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V B A F R A N S E L P E R S & P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
D e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t ,
F r a n s E l g e r s "
3 D E C . 2 Ô 3
G r i f f i e
i u * 1 3 1 9 4 7 1 *
O p d e l a a t s t e b i x v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d r e v i s o r a a l v e r s l a g z a l m e t d e z e a k t e o n d e r t e k e n d e n g e r e g i s t r e e r d w o r d e n , e n n a d i e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , d a a r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l m e t d e z e a k t e o n d e r t e k e n d . e n g e r e g i s - ' t r e e r d w o r d e n , e n . n a d i e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m e t n a m e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n o m s t a n - ' d i g o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
E n t e r s t o n d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
Z e v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e a l s v o l g t i s t o t s t a n d g e k o m e n : . . .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / n e g e n d u i z e n s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . H e t k a p i t a a l w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l g e n d e s o o r t e n a a n d e l e n :
- c a t e g o r i e A : d e a a n d e l e n n u m m e r 1 t o t e n m e t 4 8 0 0
- c a t e g o r i e B : d e a a n d e l e n n u m m e r 4 8 0 1 t o t e n m e t 9 0 0 0 .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
a a n d e l e n - e n k a p i t a a l t o e s t a n d . V o o r t a a n l u i d t a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t
i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / n e g e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l g e n d e s o o r t e n a a n d e l e n ;
- c a t e g o r i e A : d e a a n d e l e n n u m m e r 1 t o t e n m e t 4 8 0 0
- c a t e g o r i e B : d e a a n d e l e n n u m m e r 4 8 0 1 t o t e n m e t 9 0 0 0 .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d e n h e r b e n o e m d t o t
b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D e D o b b e l e e r J e a n - P i e r r e , v o o r m e l d , d i e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- m e v r o u w D e B i è v r e M a r i e - L o u i s e , v o o r m e l d , d i e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s w o r d t b e v e s t i g d d a t d e h e e r J e a n - P i e r r e D e D o b b e l e e r z i j n f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t
b e h o u d e n .
~
e " - "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
A l s g e v o l g v a n d e z e w i j z i g i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d a t e e n v o l l e d i g e c o ö r d i n a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
A c h t s t e b e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n " h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r b e k n o p u i t t r e k s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b e v a t t e n d e h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g
i n n a t u r a e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e e i l e g g i n g t e r g r i m e a v e g e i e g k t / o n t v a n g e n o p
1 1 3 M i l 2 0 1 7
1 1 1
1 1 1
V
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i ~ t ~ ~ a 4 ~ r ~ , d ~ ' n L ~ º%~ h a n d e j B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 7 . 1 7 9 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E N S I C A M E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 7 6 0 R o o s d a a l , V o s s e n b u n d e r s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I M M O B I L I E N S I C A M E d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 j u n i 2 0 1 5 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r N a d j a D e B u y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r t S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 B , o p 1 7 j u n i 2 0 1 5 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n ' a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n h e b b e n w i j - d e - - s t a a t - v a n a c t i v a - - e n - p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t - 2 0 1 5 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B I L I E N S I C A M E " , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p s v o r m i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e c o n t r o l e s w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r m .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t , h e e f t p l a a t s g e h a d . W i j k u n n e n o p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n b e s l u i t e n d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b e d r a a g t v o l g e n s d e z e s t a a t 1 . 7 6 2 . 9 2 4 , 6 7 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
T e r z a k e m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n S o c i a l e W e t g e v i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f g o e d g e k e u r d e c o n t r o l e j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o p d i e d a t u m .
O p g e m a a k t o p 1 7 j u n i 2 0 1 5 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g , B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N a d j a D e B u y s e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d
a a r s d p i n ç t r i s m a n f p r A n d A n n t a r i c h p t 7 i i v a n d p n p r n r n } n f a n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 1 7 9 . 1 8 2 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D E R D E B E S L I S S I N G - N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n M O L E N Z I C H T .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
T I T E L E E N : R e c h t s v o r m , n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r .
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - ' s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m " M O L E N Z I C H T " .
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r m e l d e n : d e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ( e v e n t u e e l i n h e t k o r t " B V B A " ) , d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , a l s m e d e h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r o p d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , V o s s e n b u n d e r s t r a a t 1 , e n m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 , D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e v e r w e r v i n g v a n d e e l n e m i n g e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , d i e n s t v e r l e n e n d e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . D e v e r w e r v i n g d o o r i n b r e n g , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f d o o r e n i g a n d e r m i d d e l v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n e f f e c t e n . D e v e r w e r v i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s w e l k e d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n b e h o u d e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n k u n n e n v e r s t r e k k e n o f a f s l u i t e n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g ; n o c h t a n s z u l l e n a l d u s o n t l e e n d e g e l d e n u i t s l u i t e n d h e t d o e l m o e t e n d i e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h a a r b i j h u i z e n e n f i l i a l e n , o f v a n m e t h a a r g e a s s o c i e e r d e o f g e a f f i l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r h u r e n v a n h a a r e i g e n d i e n s t e n o f v a n d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o t e n o f n i e t , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - e n b e s t u u r s a d v i e z e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n m a n d a t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e ; b e l e i d e n c o n t r o l e v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n , v e r k a v e l e n , v e r b o u w e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n u i t b a t e n v a n o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f - o n r e c h t s t r e e k s m e t k a a r d o e l v e r b o n d e n z i j n ; m e e r b e p a a l d m a g z i j , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s l n h e t b u i t e n l a n d , a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r v e n n o o t s c h a p s d o e l a a n s l u i t e n o f n u t t i g z i j n v o o r d e b e v o r d e r i n g , d e o n t w i k k e l i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n b e d o e l d . D e v e n n o o t s c h a p n i a g e v e n e e n s v o o r h e t b e v e i l i g e n o f b e v o r d e r e n v a n h a a r v e r r i c h t i n g e n e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n h a a r v o o r z o r g s - e n r e s e r v e f o n d s e n , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n u i t b a t e n .
Z i j z a l h a a r d o e l o m h e t e v e n w a a r , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n e n v o o r z o v e r d i t n i e t t e g e n s t r i j d i g i s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f , o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n z e l f d e d o e l a l s z i j z o u d e n h e b b e n o f a a n v e r w a n t m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e f i n a n c i e r i n g s h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s d o e l e i n d e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L T W E E : G e p l a a t s t k a p i t a a l , a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n d u l z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l g e n d e s o o r t e n a a n d e l e n :
A ~ ,
c . l
c a t e g o r i e A : d e a a n d e l e n n u m m e r 1 t o t e n m e t 4 8 0 0
4 c a t e g o r i e B : d e a a n d e l e n n u m m e r 4 8 0 1 t o t e n m e t 9 0 0 0 .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L D R I E : B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n t o e z i c h t .
A r t i k e l 1 2 . I n t e r n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s
b e s c h i k k e n c o l l e g i a a l .
A i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o r e n
t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r b e h o u d t .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 3 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l j e g e n s d e r d e n e n t r e e d t n a m e n s h a a r
o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n
h u n k e u z e .
T I T E L V I E R : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . O o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
T I T E L V I J F : B o e k j a a r , B o e k h o u d i n g , I n v e n t a r i s , J a a r r e k e n i n g , J a a r v e r s l a g , R e s e r v e , W i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 2 2 . B o e k j a a r , B o e k h o u d i n g , I n v e n t a r i s , J a a r r e k e n i n g , J a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t t e l k e n s o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m e n é é n g e h e e l .
A r t i k e l 2 3 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k - w o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ,
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e - ' n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 , d e h e e r D e D o b b e l e e r J e a n - P i e r r e , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W i t t e d u i v e n h o f 2 2 .
2 . m e v r o u w D e B i è v r e M a r i e - L o u i s e , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W i t t e d u i v e n h o f 2 2 .
3 . d e h e e r D e D o b b e l e e r V i n c e n t , 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , R o b b r o e k 5 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
1 . d e h e e r D e D o b b e l e e r J e a n - P i e r r e , v o o r n o e m d
2 . m e v r o u w D e B i è v r e M a r i e - L o u i s e , v o o r n o e m d ,
e n v e r k l a r e n d t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t
f&
V o o r - b e h A
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E l d e c o B V B A , 1 0 8 3 B r u s s e l , M a r g a r e t h a v a n O o s t e n r i j k p l e i n 1 9 1 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t b i j l a g e n ( v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b a l a n s e n v e r s l a g r e v i s o r ) .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
n r l e m i n o f n , m a n F a r n n r i a n n } n n n h a k d i , . n n r - L c . n n r e n m i n i n n l