IMMOBILIER KREDIETKANTOOR, AFGEKORT : AUXIMAC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMOBILIER KREDIETKANTOOR, AFGEKORT : AUXIMAC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.340.747

Publication

09/01/2014
ÿþOndernemingsnr : 0403.340.747

Benaming

(voluit) : AUXIMAC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1060 Brussel (Sint-Gillis), Bosquetstraat 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 16 december 2013, ter registratie aangeboden, dat er op 16 december 2013, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AUXIMAC, waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Bosquetstraat 45, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Raymond De Decker, notaris te Antwerpen, op twaalf november negentienhonderd veertig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig november daarna, onder nummer 11966, onder de benaming "De Heidebloem", waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en onder meer ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van zevenentwintig april negentienhonderd zesenveertig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Gilbert De Smet, notaris te Asse, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig en éénentwintig mei daarna, onder nummer 9963, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van elf mei negentienhonderd tweeënzestig, waarvan dan procesverbaal werd opgemaakt door Meester Jacques Possoz, notaris te Brussel, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juni daarna, onder nummer 15866, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vijfentwintig mei negentienhonderd tweeënzestig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Jacques Possoz, notaris te Brussel, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna, onder nummer 18046, waarbij de huidige rechtsvorm werd aangenomen en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van tweeëntwintig december tweeduizend en elf, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één februari tweeduizend en twaalf, onder nummer 2012.02.01/027889, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0403.340.747, welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

Verwijzing naar de voorbije beslissingen genomen in de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van negen december tweeduizend dertien, inzake de toekenning van een tussentijds bruto dividend van zeshonderd éénentwintigduizend driehonderd en vier Euro vijfentwintig cent (621.304,25-EUR), overeenkomstig artikel 537 WIB.

- Tweede beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijds bruto dividend te verhogen, zijnde een bedrag van vijfhonderd negenenvijftigduizend honderd drieënzeventig Euro drieëntachtig cent (559.173,83-EUR), om het kapitaal van honderd en twaalfduizend Euro (112.000,00-EUR), te brengen op zeshonderd éénenzeventigduizend honderddrieënzeventig Euro drieëntachtig (671.173,83-EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- Derde beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

' ~~

º% i 'tl_E~fr~~ir

Mod Word 11A

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Tiijiagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

lo0r-bEouden ,aan het Belgisch Staatsblad

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting door alle aandeelhouders vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal en dit in verhouding tot hun aandelenbezit  individuele afstand door elke aandeelhouder aan voorkeurrecht en wettelijke termijn voorkeurrecht.

-Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en volstort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot op zeshonderd éénenzeventigduizend honderddrieënzeventig Euro drieëntachtig cent (671.173,83-EUR).

- Vijfde beslissing

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5 van de statuten aan de passen waardoor dit voortaan luidt als volgt: "Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zeshonderd éénenzeventigduizend honderddrieënzeventig Euro drieëntachtig cent (671.173,83-EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste (11500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Zesde beslissing

De vergadering verleent aan Meester VAN dEN BOSSCHE Christiaan en Meester VAN dEN BOSSCHE Henri, geassocieerde notarissen, te Buggenhout, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Erwin De Koninck", met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Eekhoornlaan 2, RPR Leuven, Ondernemingsnummer 0871.743.552, BTW BE0871.743.552, met in het bijzonder de Heer Erwin De Koninck, aldaar kantoorhoudende, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel:

- afschrift van de akte

- bankattest

gecoördineerde statuten

- volmachten

- verzakingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 27.08.2013 13472-0016-012
07/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

2 7 JU[L. 2D'IZ

Griffie

III 1I II III I II II III

*12138229*

be a B. stt

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0403340747

NV .

Bosquetstraat 45 -1060 Brussel

- Herbenoemingen

IMMOBILIER KREDIETKANTOOR AUXIMAC

Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 9 april 2012

Bij eenparigheid van stemmen worden herbenoemd voor de duur van 6 jaar

- de heer Kristoffel Janssens, Brief 28, 9200 Baasrode in de hoedanigheid van

afgevaardigd bestuurder

- de heer Peter Janssens, hofstraat 4, 9255 Buggenhout in de hoedanigheid van

bestuurder

-- mevrouw Kristiane Janssens, De Jonghestraat 180, 2880 Bornem in de hoedanigheid

van bestuurder

Met mandaat zal een einde nemen na de Gewone Algemene Vergadering van 2018 en is onbezoldigd

Kristoffel Janssens

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 30.07.2012 12355-0024-012
01/02/2012
ÿþ Mai 2,1

j

4 Ra-1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r

*iaMee9*

Ondernemingsnr : 0403.340.747

Benaming

(voluit),: naamloze vennootschap "IMMOBILIER KREDIETKANTOOR"

in de het Frans "COMPTOIR AUXILIAIRE IMMOBILIER" in het kort "AUXIMAC"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1060 Brussel (Sint-Gillis), Bosquetstraat 45

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaákt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 22 december 2011, geregistreerd te Dendermonde I op 6 januari 2012, Reg. 5, boek 121, blad; 18, vak 18, dat er op 22 december 2011, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone; algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOBILIER KREDIETKANTOOR" in de het Frans "COMPTOIR AUXILIAIRE IMMOBILIER" in het kort "AUXIMAC',! waarvan de " zetel gevestigd is te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Bosquetstraat 45, opgericht als: personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Raymond De Decker, notaris te Antwerpen, op twaalf november negentienhonderd veertig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig november daarna, onder nummer 11966, onder de benaming "De` Heidebloem", waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene: vergadering der aandeelhouders van zevenentwintig april negentienhonderd zesenveertig,waarvan dan proces verbaal werd opgemaakt door Meester Gilbert De Smet, notaris te Asse, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig en éénentwintig mei daarna, onder nummer 9963, waarvan de` statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der: aandeelhouders van elf mei negentienhonderd tweeënzestig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Jacques Possoz, notaris te Brussel, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch:

" Staatsblad van vier juni daarna, onder nummer 15866, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vijfentwintig mei; negentienhonderd tweeënzestig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Jacques Possoz, notaris te Brussel, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni! daarna, onder nummer 18046, waarbij de huidige rechtsvorm werd aangenomen en waarvan de statuten laatst! werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van, vijfentwintig april negentientienhonderd zesentachtig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door; Meester Robert De Coster, notaris te Brussel, Standplaats Schaarbeek, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei daarna onder nummer 1986.05.21/000148, verder: ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer: 0403.340.747,

welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, waardoor elk aandeel voortaan:

één ! vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

- Tweede beslissing

De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van honderd en! elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig Euro negen cent (111.552,09-EUR), tot op heden statutair uitgedrukt als vier miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (4.500.000,-Bef), voortaan expliciet in Euro zal uitgedrukt zijn.

- Derde beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van; vierhonderd zevenenveertig Euro eenennegentig cent (447,91-EUR) om het te brengen van honderd en; elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig Euro negen cent (111.552,09-EUR) op honderd en twaalfduizend Euro' (112.000,00-EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met de; verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes dü Móniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij deze vast te stellen dat de

kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

- Vijfde beslissing

De vergadering beslist overeenkomstig voormelde beslissingen de statuten aan te passen.

- Zesde beslissing

a.De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap van tien

april tweeduizend en acht waarin, onder meer, werd beslist:

- alle aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam; en

- de gedrukte aandelen aan toonder te behouden voor het geval de aandelen op naam opnieuw zouden

worden omgezet in aandelen aan toonder.

b. De vergadering, samengesteld uit het volledige kapitaal, aanwezig en vertegenwoordigd als voormeld, bevestigt dat:

- alle aandelen aan toonder van de vennootschap voorafgaandelijk heden inderdaad werden omgezet in aandelen op naam; en

- dat in tegenstrijd tot voormelde beslissing van de raad van bestuur alle aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledig kapitaal, ervoor opteerden de hun respectievelijk toebehorende toonderaandelen te vernietigen.

c. Bijgevolg beslist de vergadering de aard van de effecten van de vennootschap te wijzigen in die zin dat alle bestaande effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam zijn (en blijven) en te creëren effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam kunnen zijn.

-Zevende beslissing

De vergadering beslist de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de vroegere beslissing tot verplaatsing van de zetel naar 1060 Brussel (Sint-Gillis), Bosquetstraat 45 genomen door de raad van bestuur van negentien maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 1999.04.17/000179.

-Achtste beslissing

Teneinde voormelde beslissingen door te voeren in de tekst van de statuten van de vennootschap

(coördinatie) en met het oog op:

a.een algemene "check-up" van de statuten aan de vigerende regelgeving,

b.de invoering van de mogelijkheid voor elke aandeelhouder voortaan op de algemene vergadering ook

door een gevolgmachtigde niet-aandeelhouder vertegenwoordigd te worden,

c.de afschaffing van de stemkrachtbeperking,

beslist.de vergadering de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door de invoering van de

volledig nieuwe Nederlandstalige statuten, integraal goedgekeurd in alle bepalingen, welke Nederlandstalige

statutaire bepalingen als enige zullen van kracht zijn.

Negende beslissing

a. De vergadering neemt kennis van en bevestigt:

de beëindiging van het bestuursmandaat van de Heer JANSSENS Joseph Jan, wonende te 9255 Buggenhout (Opdorp), Houtenmolenstraat 82, gedelegeerd-bestuurder, ingevolge zijn overlijden op zeventien juli tweeduizend en negen;

- de beeindiging van het bestuursmandaat van Mevrouw VANDENBOSCH Nelly, destijds te te 3000 Leuven, Monseigneur Ladeuzeplein 11, zoals beslist werd op de Algemene Vergadering van acht april tweeduizend en tien, niet gepubliceerd.

b. De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden beslist of aan voornoemde bestuurders kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun voorbije mandaat.

c.De vergadering beslist Mevrouw JANSSENS Kristiane, voornoemd, voorlopig te benoemen als bestuurder ter vervanging van Mevrouw VANDENBOSCH Nelly. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn en aflopen op de Algemene Vergadering van tweeduizend en twaalf. Mevrouw JANSSENS Kristiane, voornoemd, verklaarde te aanvaarden en bevestigde dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

-Tiende beslissing

Volmacht tot coordinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de

wettelijke bepalingen terzake.

- Twaalfde beslissing

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, met in het bijzonder Mevrouw Hilde Marcou, aldaar

ti

,Voor- F behouden aan het Belgisch Staatsblad

kantoorhoudende, als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris voor aile formaliteiten bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel:

- afschrift van de akte (inhoudende volledig vernieuwde statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de inslrumeriterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2011 : BL251096
30/07/2010 : BL251096
26/08/2009 : BL251096
18/08/2008 : BL251096
14/06/2007 : BL251096
10/01/2007 : BL251096
29/09/2005 : BL251096
03/12/2004 : BL251096
13/08/2003 : BL251096
25/08/2015
ÿþhx

Mod Word 11.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdloacingen op

14 Pa 2015

ter griffie van g`riffiàc eriandstalige

I b van 4 : r ; ~' 3ndel Brussel

Ondernemingsnr : Benaming 0403340747

(voluit) : (verkort) Comptoir Auxiliaire Immobilier

Auximac

Rechtsvorm : NV

Zetel : Bosquestraat 45 -1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel

De Raad van Bestuur van 26 juni 2015 heeft beslist om de maatschappelijke zetel over te brengen naar 1840 Londerzeel, Kruisveld 34.

Kristoffel Janssens

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bez. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2002 : BL251096
16/06/2001 : BL251096
20/05/2000 : BL251096
17/06/1999 : BL251096
01/01/1997 : BL251096
01/01/1995 : BL251096
01/01/1993 : BL251096
01/01/1992 : BL251096
08/06/1989 : BL251096
01/01/1989 : BL251096
01/01/1988 : BL251096
21/05/1986 : BL251096
01/01/1986 : BL251096
09/07/1985 : BL251096
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.04.2016, NGL 22.07.2016 16342-0403-011

Coordonnées
IMMOBILIER KREDIETKANTOOR, AFGEKORT : AUXIMAC

Adresse
KRUISVELD 34 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande