20/10/2014
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e i o n t v a n g e n o p
* 1 4 1 9 1 1 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 9 0 1 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 M M O B O A T ( v e r k o r t ) :
0 g O i a . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e g b a n i i Y e l t 4 r m m i t y i t e l B r o s s e !
V o b e h c
a a r
B e l ; S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 4 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N
O p z e s o k t o b e r .
V o o r o n s , M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l - B r u s s e l .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p « I M M O B O A T » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 4 L
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I N - D U P L A S r i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
P i e r r e B o s m a n s t e L e u v e n , o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , b e k e n d g e m a a k t l n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 9 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 3 0 . 4 3 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i v e r s e m a l e n g e w i j z i g d e n e e n l a a t s t e m a a t k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r
n o t a r i s P a u l M a . s e l i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k o p 1 6 a p r i l 2 0 0 4 , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e z e l f d e b i j l a g e n
o p 1 8 m e i d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 4 2 6 3 .
I n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 . 9 0 1 . 4 9 3 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r E r i c D E L E E ,
w o n e n d e t e J e t t e , L a a r b e e k l a a n 3 3 , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a l s s e c r e t a r i s a a n , d e H e e r M a r c D E L E E , w o - n e n d e t e V o r s t , T a s t e v i n d r e e f 2 5 ,
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t e r n i e t o v e r g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n s t e m o p n e m e r s
a a n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A / A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a r r w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e
v o l g e n d e a a n d e l e n :
1 , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L E E E N G I N E E R I N G t e J e t t e ( 1 0 9 0
B r u s s e l ) , L a e r b e e k l a a n 3 3 , S C E 8 4 1 . 7 1 6 . 1 1 4
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R - C H A N T , n o t a r i s o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 2 -
2 2 / 0 1 9 1 8 4 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n n i e t g e w i j z i g d .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r D E L E E E r i c , g e b o r e n t e B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e o p 2 5
m a a r t 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 3 . 2 6 5 0 5 - 1 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 8 5 0 3 9 9 - 7 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e
J e t t e , L a a r b e e k l a a n 3 3
B e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n M e e s t e r
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l - B r u s s e l , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H o u d s t e r v a n 3 . 0 0 0 a a n d e l e n 3 . 0 0 0
2 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 M R L " t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ,
B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 4 / A , O n d e m e m i n g s n u n r i m e r 4 6 5 . 9 2 6 . 8 3 0 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e S c h a e r b e e k - B r u s s e l , o p
1 5 a p r i l 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 5 0 4 -
6 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l - B r u s s e l , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 0 - 1 7 / 0 1 5 6 0 4 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
w e . _ ç r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r D E L E E M a r c M i c h e l J a c q u e s M a r i e J o s e p h , g e b o r e n t e B e r c h e m - S i n t - A g a t h a o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 5 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 2 2 5 . 5 0 7 . 5 1 , C . 1 . n u m m e r 5 9 0 - 3 7 4 4 0 0 8 - 2 8 , g e d o m i c i l i e e r d t e V o r s t , T a s t e v i n d r e e f 2 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l - B r u s s e l , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 0 4 7 / 0 1 5 6 0 4 1 .
H o u d s t e r v a n 3 . 0 0 0 a a n d e l e n 3 . 0 0 0
T o t a a l : 6 . 0 0 0 a a n d e l e n 6 . 0 0 0
d i e h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
B I B e s t u u r d e r s
Z i j n a a n w e z i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
n a m e l i j k : d e v e n o o t s c h a p p e n " D e L e e E n f e n e e r i n g " e n " 3 M R L " , v o o r n o e m d , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r z o o v o e r d e r e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , i n g e v o l g b u i t e n g e w o o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r a a d v a n
b e s t u u r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
A . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 3 . 3 7 3 . 4 7 0 , 4 3 E U R , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9
E U R o p 3 . 7 4 5 . 3 1 0 , 7 2 E U R , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n 3 . 3 7 3 . 4 7 0 , 4 3 E U R a f t e h o u d e n v a n d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e .
V e r h o g i n g v a n d e p a r i v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o m z e t e b r e n g e n v a n 6 1 , 9 7 3 4 E U R t o t 6 2 4 , 2 0 1 8 E U R .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g .
3 . W i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n :
* a r t i k e l 5 : o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b e t r e f f e n d e
v o o r g a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n .
5 . M a c h t e n a a n N o t a r i s J P M A R C H A N T
B . E r b e s t a a n h e d e n 6 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B o v e n d i e n , z i j n a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s w e t t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n b e t r e f f e n d e d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a z o n d e r d a t e n i g b e w i j s v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
C . T e n e i n d e t e w o r d e n a a n g e n o m e n d i e n e n d e p u n t e n 1 t o t 3 v a n d e a g e n d a m e t d r i e v i e r d e n v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n t e w o r d e n a a n v a a r d , d e o v e r i g e p u n t e n v e r e i s e n s l e c h t s d e g e w o n e m e e r d e r h e i d .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a i s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n b e - k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d - s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
t e n b e l o p e v a n 3 . 3 7 3 . 4 7 0 , 4 3 E U R , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R o p 3 . 7 4 5 . 3 1 0 , 7 2
E U R , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n 3 . 3 7 3 . 4 7 0 , 4 3 E U R a f t e h o u d e n v a n d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e i n t e r n e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e v e r h o g i n g v a n p a r i v a n i e d e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n d a t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p
3 . 7 4 5 . 3 1 0 , 7 2 E U R e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 6 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n 3 . 7 4 5 . 3 1 0 , 7 2 E U R ; h e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 0 0 a a n d e l e n , v a n g e l i j k e a a r d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e e n / z e s d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . »
V I E R D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T E N R A A D V A N B E - S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T E N N O T A R I S
1 / ? o r - b e h o r d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p t e s t e l l e n , d e z e n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e t e b e v e l e n v a n
o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E E N Z E L V I G H E I D V A N P A R T I J E N
D e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s d e r p a r t i j e n w e r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e n o t a r l s o p z i c h t v a n h u n
i d e n t i t e i t s k a a r t ,
A F S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m a c h t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A F S C H R I F T
G e l i j k t i f d i g e n e e r i e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e .
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r v o o r d e i n l a s s i n g h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J E A N P I E R R E M A R C H A N T
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g