10/04/2012
ÿþ M M 2 . 0
v i n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R L I X E L . E ~
2 8 M A R . 2 O 1
G r e f f e
1 1 , 1 . 1 . 1 1 . 1 1 1 , 1 9 1 1 1 ° , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
R é s
M o r b s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 7 5 1 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " u v u v i C I N Q "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l W a n g e r m é e 6 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E C I V I L E E N S O C I E T E C O M M E R C I A L E - T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - R E F O N T E D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s . r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 2 V o l u m e 3 2 f o l i o 7 3 c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ' 1 M M O C I N O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l W a n g e r m é e 6 - 1 0 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i r e c i n q u a n t e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 E U R ) .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s '
n o m i n a t i v e s .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e e n u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é
a n o n y m e c o m m e r c i a l e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e n l e s r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e u n : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e I M M O C I N Q .
A r t i c l e d e u x : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l W a n g e r m é e 6 - 1 0 .
A r t i c l e t r o i s : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e p a t r i m o i n e s , t a n t m o b i l i e r s
q u ' i m m o b i l i e r s , l e s p r o m o t i o n s , v a l o r i s a t i o n s , r é n o v a t i o n s , c o n s t r u c t i o n s i n m m o b i l i è r e s d e t o u t e n a t u r e , l e t o u t
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e u l e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e e t n o n p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i é r e s , f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
' i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u .
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d e f u s i o n s o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s
t o u s a f f a i r e s a y a n t a v e c s o n o b j e t u n l i e n é c o n o m i q u e q u e l c o n q u e .
A r t i c l e q u a t r e : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 :
E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e s e p t : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e q u a t o r z e : P o u v o i r s d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p - ' t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e q u i n z e s C o m i t é d e D i r e c t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é
c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a
r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d e s e s m e m b r e s , à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r o u d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à u n o u p l u s i e u r s d e
s e s m e m b r e s o u m ê m e à d e s t i e r c e s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
i l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o n f i e r l ' e n s e m b l e o u t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u
p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
I l f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l l e s r é v o q u e r a e t
p o u r v o i r a à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e d i x - h u i t : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n - t d a t s .
A r t i c l e v i n g t : R é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e
a n n é e , à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e v i n g t e t u n : C o n v o c a t i o n s
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a
d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e v i n g t - d e u x : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s : B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e
p a r l e p l u s f o r t a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u a c c e p t a n t
A r t i c l e v i n g t - c i n q : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e v i n g t - s e p t : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e v i n g t - h u i t : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
L o r s q u e c e l u i c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ; i l d o i t ê t r e
r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i - ' t i o n
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e v i n g t - n e u f : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
A r t i c l e t r e n t e e t u n : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e r a l e
o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , I l s a u r o n t à c e t t e f i n l e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s , c o n f é r é s p a r l a l o i a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e t r e n t e - d e u x : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
t i
A
R d s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L é s o l d e e s t r é p a r t i é g a i e m e n t e n t r e t o u t é s l e s a c t i o n s .
5 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s
" a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e - u n e e x p é d i t i o n - u n e l i s t e d e p r é s e n c e s - u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 1 ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e