07/02/2014
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11111111311.1111111
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
fleergele4n` ter griffie von de i?erht&adt
van :,t�p::orldel le Antv,Gfpen, op
Zg JAN. ?D14
Griffie
Ondernemingsnr : 0428.461.272 Benaming
(voluit) :
(verkort)
IMMODEEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Raymond Delbekestraat 373 te 2980 Zoersel
(volledig adres)
Onderwem akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurder Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/11/2013
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden
van de volgende bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 30/11/2013:
De heer Petrus Van den Enden, Kempendreef 12, 2390 Malle.
Hem wordt d�charge gegeven voor het tot op heden gevoerde beleid.
De bijzondere algemene vergadering beslist aansluitend met eenparigheid van stemmen om de heer Johannes Van den Enden, De Kluis 37, 2970 Schilde te benoemen tot bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist. Het mandaat gaat in vanaf 01/12/2013 en zal lopen tot de algemene vergadering van 2019.
Getekend,
Henriette Messemaker
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.06.2012, NGL 24.08.2012 12484-0083-014
21/05/2012
�� Moi Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11S11.11N111
{1tCrlrjeh?d tei; triitfe van de
Rechtbank Koni-irp ~'--' Aritvvorpen
O g FfiZ
Do Griffier,
Griffie
N
Ondernemingsnr : 0428.461.272
Benaming
(voluit) : IMMODEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Raymond Delbekestraat 373 te 2980 Zoersel
(volledig adres)
Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31/12/2010
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van de volgende bestuurders met ingang vanaf 0110112011:
H.A.M. van den Enden B.V. met vaste vertegenwoordiger Johannes van den Enden, met statutaire zetel te 1018GP Amsterdam, Sarphatistraat 56, en correspondentieadres De Kluis 37 te 2970 Schilde,
Delta Alpha NV, met vaste vertegenwoordiger Johannes van den Enden, met zetel te De Kluis 37 te 2970: Schilde.
Hen wordt d�charge gegeven voor het tot op heden gevoerde beleid.
De bijzondere algemene vergadering beslist aansluitend met eenparigheid van stemmen om de besloten: vennootschap naar Nederlands recht H.A.M. van den Enden B.V., met statutaire zetel te 1018GP Amsterdam, Sarphatistraat 56 en correspondentieadres De Kluis 37 te 2970 Schilde, vertegenwoordigd door haar vaste' vertegenwoordiger mevrouw Henriette Messemaker, De Kluis 37 te 2970 Schilde en mevrouw Hernriette Messemaker, De Kluis 37 te 2970 Schilde, te benoemen als bestuurder vanaf heden.
Het mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist.
Het mandaat heeft een duur van zes jaar te rekenen vanaf 01/01/2011 en zal [open tot de algemene, vergadering van 2017.
Getekend,
H.A.M. van den Enden B.V., vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Hernriette Messemaker
en
Henriette Messemaker
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.06.2011, NGL 30.08.2011 11502-0521-013
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 13.08.2010 10408-0046-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 24.07.2009 09479-0193-013
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.04.2008, NGL 29.08.2008 08652-0313-010
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.07.2007, NGL 23.08.2007 07591-0252-010
05/02/2007 : AN249776
07/09/2006 : AN249776
25/06/2015
��4
Lbe Med Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*1509019
..-L,aanl,van reopku":..- Ant:':a[r?n
1 6 Ru 205Gr�ffiding Antwerpen
Ondernemingsnr : 0428.461.272
Benaming
(voluit) : IMMODEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Raymond Delbekestraat 373 te 2980 Zoersel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21/05/2015
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van de volgende bestuurders met ingang vanaf 21/05/2015:
1.Mevrouw Messenaker Henri�tte, wonende De Kluis 37, 2970 Schilde. Kwijting wordt gegeven voor het gevoerde beleid tot en met 21/05/2015.
2.Re besloten vennootschap naar Nederlands recht H.A.M. van den Enden bv, met stautaire zetel te 1018GP Amsterdam, Sarphatistraat 56 en correspondentieadres De Kluis 37 te 2970 Schilde met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Henri�tte Messenaker, wonende te 2970 Schilde De Kluis 37.
Kwijting wordt gegeven voor het gevoerde beleid tot en met 21/05/2015.
Ontslagname van bestuurder de heer Johannes Van den Enden ingevolge zijn spijtig overlijden op datum van 2610112015. Kwijting wordt gegeven voor het gevoerde beleid tot en met 26/01/2015.
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 211512015:
1.0e heer Eddy Verdoodt, wonende te 1780 Wemmel Jean Van Gijsellaan 26
2,Parklane-Investments bvba, geregistreerd met ondememingsnummer 0878.580.864, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1780 Wemmel, Jean Van Gijsellaan 26,met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Verdoodt.
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Raymond Delbekestraat 373 te 2980 Zoersel naar Jean Van Gijsellaan 26 te 1780 Wemmel en dit met ingang vanaf 21/05/2015.
Uittreksel uit het verslag van de Raad Van Bestuur d.d. 21/05/2015
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om volgende gedelegeerd bestuurder te
benoemen voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 21/05/2015:
1,Re heer Eddy Verdoodt, wonende te 1780 Wemmel, Jean Van Gijsellaan 26
Getekend,
Eddy Verdoodt
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
03/08/2005 : AN249776
30/07/2004 : AN249776
31/07/2003 : AN249776
06/05/2003 : AN249776
03/08/2002 : AN249776
20/07/2001 : AN249776
07/07/2000 : AN249776
17/07/1999 : AN249776
25/06/1998 : AN249776
27/07/1994 : AN249776
11/07/1992 : AN249776
10/08/1988 : AN249776
23/07/1988 : AN249776
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.06.2016, NGL 18.07.2016 16338-0360-014