04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14244-0526-011
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.06.2013 13233-0384-011
01/02/2013
ÿþJ r *
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . n L n i k a v e r m é l d é n ; R e c t o : N a n ï n e n h ó é d a r t i i g i i ë i d v m n d e i n s t r u m e n t é r e n d e n à t a r i ' s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z î e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: . . . : ~ i ~ . .
' - " ' i . i " ' " - ~ " " i . . - i . i - I I I - ' 1 1 . ' 1 I ' 1 1 " ' I 1 " '
1 0 1 9 9 0 9 * 1 1 1 1 8
V b e h a a B e l S t a t
i
t 3 e e r o L : ~ ; r i t t t e t ~ w h g #
R e C i i t u a r { ` ' : " " 0 0 D ~
~ ~ 1 ~ ! 3 . G 9 1 3
t e L e u v e n , ~
D E C - ; ' , ' " F .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 4 9 . 7 1 3 . 9 7 2
I m m o t a l s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a l e m s t r a a t 6 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : o n b e z o l d i g d m a n d a a t
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
1 . M e t e e n p a r i g h e l d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n M e v r . V a n G o e t h e m C h r i s t i n e a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d t e m a k e n m e t i n g a n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
H a n d t e k e n i n g b e s t u u r d e r ,
V a n G o e t h e m C h r i s t i n e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 31.08.2012 12514-0477-011
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 7 1 3 . 9 7 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i N K O T A L S
( v e r k o r t }
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 J A N , 2 0 1 2
D E G g W I E ,
« i l l f i i a a i e s o a
V c b e h c a a n B e i c S t a a t
R e c h t s v o r m " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n c n t s c h û p
Z e t e l . [ ; a l e m s t r a a t 6
3 0 , E O u c l - H e v e r l e e ( H a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e " N V : a f s c h a f f i n g e f f e c t e n a a n t o o n d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 1 3 : A a n d e l e n o p n a a m :
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : P l a a t s - b i j e e n r o e p i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e r d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e m a g w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e r ' e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o o , 1 1 . e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r i o 1 1 . 1
t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . "
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 : T o e l a t i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
r V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
L u c T A L L O E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e e n 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u m e n t e r e n a e n o t a r i s . h e t z i l v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n b a d t e k e n i n g
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 16.06.2011 11176-0170-011
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 31.08.2010 10491-0137-010
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.07.2009 09492-0315-010
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 03.07.2008 08339-0208-010
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 06.07.2007 07355-0105-010
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 09.06.2005 05240-4311-010
09/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 03.08.2004 04580-1088-010
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 31.07.2015 15377-0304-010
05/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 7 1 3 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O T A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a l e m s t r a a t 6 , 3 0 5 3 H a a s r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p 7 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e a g e n d a o m v a t a l s v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g :
1 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V o o r s t e l o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s n a a r : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 2 0 ,
1 7 6 0 R o o s d a a l .
2 ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t T W E E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) o p T W E E Ë N Z E S T I G D U 1 Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l ; d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n d a t d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d a r t i k e l v i j f ( 5 ) , a a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o g e n w o r d e n a a n g e p a s t .
3 ) B e v e s t i g i n g v a n d e v e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w V a n G o e t h e m C h r i s t i n e e n m e v r o u w L e m m e n s K a r o l i e n , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t n e e m t a l d u s e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
4 ) H e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n i n g e l a s t .
R a a d v a n b e s t u u r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t m e v r o u w V A N G O E T H E M C h r i s t i n e e n
m e v r o u w L E M M E N S K a r o l i e n , b e i d e n v o o r n o e m d , e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e v r o u w L E M M E N S K a r o l i e n
v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n . A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
t w i n t i g ( 2 0 ) v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t o o g o p e n e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b f z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I i
C I I
G r i f l f i E U V E N
R E C H I - E A < < , ' , ; , 1 1 K O O P H A ; . ; D L L
2 l - 0 7 - 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2003 : LET000596
23/07/2003 : LET000596
12/07/2001 : LET000596
08/04/1998 : LET596
12/07/1995 : LET596
12/07/1995 : LET596
15/04/1993 : TUT311