IMPACT SOFTWARE

Divers


Dénomination : IMPACT SOFTWARE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 899.384.295

Publication

10/12/2014
ÿþî(ry

Voor-

behoude' aan het Belgisch

Staatsbias

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0899.384.295

Benaming

(voluit) : IMPACT SOFTWARE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger I Ontslag en benoeming bestuurder - gededelegeerd bestuurder

Uitreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 april 2014:

De bestuurders nemen akte van de beslissing van de bestuurder-vennootschap RDC Group BV om Dhr. Roel Geers aan te stellen als nieuwe vaste vertegenwoordiger, ter vervanging van Dhr. Gerrit Schipper, en dit met ingang van heden.

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 19 juni 2014:

De vergadering stelt het ontslag vast van:

- VOF Leo Lucas, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Leo Lucas, Nieuwstraat 30, 2547 Lint, België als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 19 juni 2014.

De vergadering neemt kennis van de vervanging van een ontslagnemend bestuurder door

- CONSOLIUM BVBA, (Ondernemingsnummer 0475.262.089 1 RPR Antwerpen) met zetel te Nieuwstraat 30, 2547 Lint, België, gedaan door de raad van bestuur van 30 april 2014.

De vergadering benoemt

- CONSOLIUM BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Leo Lucas, Nieuwstraat 30, 2547 Lint, België, thans met eenparigheid van stemmen definitief tot bestuurder. Dit mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020 vervallen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 19 juni 2014: Op unanieme wijze heeft de raad besloten:

De vennootschap CONSOLIUM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Leo LUCAS, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 30, 2547 Lint, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0475.262.089, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 19 juni 2014.

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

01 BEC.4

201

Griffie

1

Meng HnlwelJaeu

111\IMMUS

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Vopr-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voorgenoemde vennootschap CONSOLIUM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Leo LUCAS, met ingang vanaf 19 juni 2014 te benoemen ais voorzitter van de raad van bestuur.

Voor eensluidend uittreksel,

CONSOLIUM BVBA

Vertegenwoordigd door

Leo Lucas

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 22.08.2013 13457-0121-032
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.08.2012 12541-0009-032
05/09/2011
ÿþr'- * ------- Mod 2.1

'\\\

._

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

d

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbtac

~iniumuini u luiui iu

" 11134474*

NEERGELEGD

2 4 AU6. 2011

rt I< VAN

, 1(OOI'1l:1N17IdeijiGl NT

Ondernemingsnr : 0899.384.295

Benaming

(voluit) : IMPACT SOFTWARE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hubert Frère-Orbanlaan 48, 9000 Gent Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen opgemaakt door de Raad van Bestuur:

Op unanieme wijze heeft de raad besloten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Hubert Frère-Orbanlaan 48, 9000 Gent naar Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen en dit met ingang van 1 april 2011.

Voor eensluitend uittreksel.

VOF Leo Lucas

vertegenwoordigd door zaakvoerder Leo Lucas

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

06/05/2011
ÿþcprj ue e Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0899.384.295

Benaming

(voluit) : IMPACT SOFTWARE

Voor-

behouder

Belgisct aan tiet

IIi I1 III 11111 IllI IIll IIII hifi hI iiiStaatsbla

IV~~Tài}:i.E; O

~..-.x,....

2 2 APR. 2011

REC 1-; i Crí f fie '" '" ~ -'~

KOOPHA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HUBERT FRERE ORBANLAAN 48, 9000 GENT

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 30 december 2010: De bijzondere algemene vergadering beslist:

- het ontslag te aanvaarden van de BVBA Impact Multimedia Solutions, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Doomzele Hoeksen 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Harold Kindt

- het ontslag te aanvaarden van de heer Harold Kindt, wonende te Doomzele Hoeksken 17, 9940 Evergem

- als bestuurder te benoemen de VOF Leo Lucas, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 3, 2547 Lint met als vaste vertegenwoordiger de heer Leo Lucas

- RDC Group BV, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan De Klencke 12, 1083 HL Amsterdam te benoemen als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerrit Schipper.

Deze benoeming hebben ingang op 30 december 2010 en eindigen op de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 30 december 2010:

De raad van bestuur beslist de vennootschap VOF Leo Lucas, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Nieuwstraat 30, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Leo Lucas, volgend op zijn benoeming als bestuurder, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met dit met onmiddellijke ingang.

Voor eensluitend uittreksel

VOF Leo Lucas

vertegenwoordigd door Leo Lucas

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2011
ÿþ Mod 2.1

Lu ik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr : 0899.384.295

Benaming

(voluit) : IMPACT SOFTWARE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HUBERT FRERE ORBANLAAN 48 TE 9000 GENT

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris JACQUES HULSBOSCH te DE PINTE op EEN APRIL TWEEDUIZEND EN ELF blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMPACT SOFTWARE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Hubert Frère Orbanlaan 48, ondernemingsnummer BTW BE0899.384.295, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 1 oktober 2010 zal afgesloten worden op 31 december 2011.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit, naar aanleiding van de wijziging van de looptijd van het boekjaar, de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan genomen beslissingen en geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten samen met een expeditie van onderhavige procesverbaal neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bewaring in het vennootschapsdossier.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JACQUES HULSBOSCH

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111111110111111J1

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla'

NEERGELEG D

-5 APR, 20H

KOOPHANIJIE iaNT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

r

-

4r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie proces-verbaal

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.12.2010, NGL 14.03.2011 11059-0079-017
31/05/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 28.05.2010 10131-0048-017
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 30.04.2010 10103-0015-017
10/07/2015
ÿþ Maa worg 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON EUR BELGE Rechtbank van koophandel

03 -07- 2015 Antweroen

;H STAATSBLAD 29 }Nt 2015

afdelingGrien

III !FMI 19111(1111 8

ELG1S



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur d.d. 20 februari 2015:

Op unanieme wijze heeft de raad besloten:

1, Kennis te nemen van de beslissing van de bestuurder-rechtspersoon RDC Group BV om de heer René LOUTER aan te stellen als nieuwe vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Roet GEERS, en dit met ingang van 16 december 2014,

2, Bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Filip VAN ACOLEYEN en mevrouw Vicki KALUZA, c!o Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot substitutie, voor het uitvoeren van de formaliteiten met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren I en Il.

Voor eensluidend uittreksel,

Vicki Kaluza

Bijzonder gevolmachtigde

0899.384.295

IMPACT SOFTWARE

Naamloze vennootschap Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
IMPACT SOFTWARE

Adresse
2, Bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Filip VAN ACOLEYEN en mevrouw Vicki KALUZA, c!o Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, elk i

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande