08/01/2014
ÿþ : . " i l . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D i u * 1 9 D 0 8 9 6 5 * 1 1 1 1
N e e r g e l e g d l e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o 7 7 o p h a
n d e l
t e L e u v e n , d e
D E C R I F F E R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 7 1 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c o g n i t o 0 0 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r e d i k h e r e n s t r a a t 5 , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s s h o t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 8 5 , b l a d 4 5 , v a k 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r d o o r h e t g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l i n s c h r i j v e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
I n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 1 9 9 2 , e n h e b b e n d e v e n n o t e n e r z i c h t o e v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
2 . D e h e e r I s m a i l B e n - A l - L a l , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d b e s l o t e n d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r h a a r v o l l e d i g b e d r a g g e p l a a t s t i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d , z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
3 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n e n v e r z o e k t h e m e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
E R I K L E R U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n b a n k a t t e s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j i a g e n b i j - h e t á e í g i s e i r S t a a t s b i a t t = ' 0 8 / 0 i / 2 0 1 4 = A f C i i e x e x c t ü M o n i t e u r b e T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12510-0264-007
26/04/2011
ÿþ U g L i t M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
b e h o u d e n * 1 1 0 6 3 3 0 7 * R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l L e u v e n , d e 9 3 A n l a 2 G t l
a a n h e t t o F G R I F F ! ¬ R
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 7 1 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C O G N I T O 0 0 7
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , P r e d i k h e r e n s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d ; e l f ,
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 5 A P R 2 0 1 1 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 5 f o l i o 4 5 v a k 1 7 , o n t - ' v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e - ' m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " I N C O G N I T O 0 0 7 " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A F U T E C H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , A m b a c h t s t r a a t 1 9 , p a n d n u m m e r 2 1 2 4 . V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 7 5 6 . 1 0 8 , g e k e n d o n d e r B T W n u m m e r B E 0 8 0 8 . 7 5 6 . 1 0 8 .
O m d e z e r e d e n m o e t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r I s m a i l B E N - A L - L A L , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p t w a a l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , R R 8 5 . 0 4 . 1 2 3 8 1 - 0 5 , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , P r e d i k h e r e n s t r a a t 5 , o n g e h u w d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p t r e d e n d v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p B V B A I N C O G N I T O 0 0 7 , a l s z a a k v o e r d e r i n v o o r n o e m d e B V B A F U T E C H .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e e r I s m a i l B E N - A l - L A L d e f u n c t i e v a n d e v a s t e ' , v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e - ' d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
d e l a a t s t e b l z . _ _ . . . . B . v e r m e l d e n
. .
O p v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 26.08.2016 16501-0100-008