10/07/2014
ÿþ4 . "
' 1 - M c d W o r d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I g i l l n 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 1 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l g r i f f i e L e u v e n .
I I
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s r S t a a t s b '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 0 3 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 5 - D 1 , 3 0 0 1 - H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 H e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t m a n d a a t v a n M a z a r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P h i l i p p e G o s s a r t , t e r h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n o m d e v e r g o e d i n g v a n h e t m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t t e s t e l l e n o p E U R 3 . 5 0 0 .
b v b a G u y W y g a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y W y g a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e
G R I F 3 1 J A N . ~ 2 1 3 1 4
D G r i f f i e
0 4 0 1 . 0 0 3 . 6 4 1
I N D U F I N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 5 - D 1 , 3 0 0 1 - H E V E R L E E
: B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
U i t r e k s e l v e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4
D e b e s t u u r d e r L u c L E R O Y h e e f t z i j n o n t s l a g g e g e v e n a a n d e R a a d V a n B e s t u u r o p d a t u m v a n m a a n d a g 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e H e e r P h i l i p p e V A N D E U R Z E N w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
b v b a G u y W y g a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y W y g a e r t s
1
v t b e h t a a l B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e :
t e L e u v e n . d e 1 e O K T , 2 0 1 3
D e e m e I E p
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 0 3 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 5 - D 1 , 3 0 0 1 - H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
U i t r e k s e l v e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( . « . )
D e b e s t u u r d e r P h i l i p p e M a t h i e u h e e f t z i j n o n t s l a g g e g e v e n a a n d e R a a d V a n B e s t u u r o p d a t u m v a n m a a n d a g 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e H e e r L u c L e r o y w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e m a n d a t e n v a n d e H e e r A l a i n H u b e r t y e n G u y W y g a e r t s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y W y g a e r t s w o r d e n v e r l e n g d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n S & V P a r t n e r s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o S a n t i n o w o r d t v e r l e n g d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
b v b a G u y W y g a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y W y g a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 30.05.2013 13146-0015-035
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 30.05.2013 13146-0014-035
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 23.05.2012 12124-0536-033
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 23.05.2012 12124-0539-033
09/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 0 3 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F I N
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 2 7 F E B . 2 0 1 2 e f f f i R ! F F 1 E R ,
" i a o s s o , s * I
~
b é
a B , s t ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 - D 1 , 3 0 0 1 - H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; T o e k e n i n g v a n B e v o e g d h e d e n - R a a d V a n B e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b i t r e k s e l v e r s l a g R a a d V a n B e s t u u r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
O
D e R a a d V a n B e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t a l l e v o r i g e b e v o e g d h e d e n g e a n n u l e e r d e n h e e f t e e n ' ,
n i e u w e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n o p g e s t e l d a l s v o l g t :
L D A G E L I J K S B E S T U U R
N e m e n d e e l a a n d a g e l i j k s b e s t u u r
A . b v b a G u y W y g a e r t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y W y g a e r t s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r S & V P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o S a n t i n o , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B . J e a n - F r a n ç o i s V r y e n s , S e n i o r I n v e s t m e n t M a n a g e r
B v b a H i g h b u r y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s R o m e
C . I s g e v o l m a c h t i g d e
A c k e r m a n s E v e l y n e , s e c r e t a r e s s e
I I . B E V O E G D H E D E N
1 . O n g e a c h t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s i n a l l e h a n d e l i n g e n , w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s v o l g t v a s t g e s t e l d . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t a f g e v a a r d i g d a a n d e p e r s o n e n o n d e r I , A e n B . D e z e p e r s o n e n m o e t e n s a m e n p e r t w e e h a n d e l e n . D e p e r s o o n o n d e r I . 0 k a n : e n k e l m e t e e n p e r s o o n v a n I A o f B h a n d e l e n v o o r e l k e v e r r i c h t i n g t o t 5 0 . 0 0 0 E u r o s . V o o r e l k e v e r r i c h t i n g v a n ' m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 E u r o s i s e e n p e r s o o n o n d e r I . A . n o d i g
W o r d e n b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
U H e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e p u b l i e k e d i e n s t e n , a u t o r i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e s , i n c l u s i e f h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e p o s t d i e n s t e n ;
Q'A l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , o n g e a c h t h u n h i ë r a r c h i s c h e ' p o s i t i e ;
Q'H e t a a n v r a g e n v a n , v e r l e n g e n o f v e r n i e u w e n v a n a l l e r h a n d e l i c e n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g u n n i n g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e o u d a p a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n i - l e t v e r v u l l e n v a n a l l e b a n k z a k e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n , b e s t e l l i n g e n p l a a t s e n e n a a n v a a r d e n e n c o n t r a c t e n a f s l u i t e n v o o r d e a a n - o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
D A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n v o o r e e n m a x i m u m v a n 2 0 j a a r ;
D A l l e w i s s e l b r i e v e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a c c e p t e r e n o f e n d o s s e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
[ ] O n d e r h a n d e l e n o v e r e n a f h a n d e l e n v a n a l l e d a d i n g e n , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e r e c h t b a n k e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n l a t e n u i t v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
D A l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D N i e t b i n d e n d e o f f e r t e s o p s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n ,
D A l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e b i j g e w e r k t e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v a n k r a c h t o p d e d a g v a n h u n p u b l i c a t i e i n h e t S t a a t s b l a d .
b v b a G u y W y g a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y W y g a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2011
ÿþ r V I ° d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I r I J I I I I I . M 1 1 , 1 1 j 1 j 1 1
. ~ . a ; t l e I e y u t e r g r i l l
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o e
" t e L e u v e r ! , d e . . O N O V . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 0 3 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n n u m m e r 1 5 / D 1 A L e L ) V G N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R E N E E N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « I N D U F I N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n t e r l e u v e n l a a n n u m m e r : 1 5 / D 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 1 . 0 0 3 . 6 4 1 , ; o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d . I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g s e p t e m b r e t w e e d u i z e n d e n e l f , : g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v e e r t i e n o k t o b e r n a d i e n , b o e k 3 2 b l a d 1 7 v a k 1 3 , ' o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 4 9 . 4 8 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o , ( 9 8 . 1 3 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 3 4 7 . 6 1 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e : v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t g e h e e l v a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s , h e t z i j e e n : b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 4 9 . 4 8 0 , 0 0 ¬ ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d : z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 2 4 2 . 6 2 4 , 6 6 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n : d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 3 4 7 . 6 1 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 0 4 . 9 8 5 , 3 4 ¬ ) , d o o r a a n k o o p a a n d e h u i d i g e : a a n d e e l h o u d e r s , p r o r a t a m e t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l - m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g I d . o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 1 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d : e n n e g e n ( 1 2 . 6 0 9 ) a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e a a n k o o p u i t v o e r e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g ; v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 4 9 . 4 8 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j e e n p r i j s v a n ; n e g e n t i e n e u r o k o m m a z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 9 , 7 8 5 9 ¬ ) p e r a a n d e e l , d o o r t e r u g b e t a l i n g ; a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p r o r a t a m e t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n s p e c i ë n v a n ; t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 4 9 . 4 8 0 , 0 0 ¬ ) .
D e s t o r t i n g v a n d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n z a l a l l e e n m o g e n g e b e u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e r m i j n : v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v o o r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v o o r B e l a s t i n g e n ! v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n z a l , p e r v o o r k e u r , f i s c a a l t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l ; d i e k a n w o r d e n t e r u g b e t a a l d z o n d e r f i s c a l e l a s t e n , e v e n a l s , i n d i e n e r e e n e v e n t u e e l s a l d o z o u b e s t a a n , o p d e u i t g i f t e p r e m i e s o f d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
"
"
"
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 0 4 . 9 8 5 , 3 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 . 4 5 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i j f d u i z e n d ` v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 . 4 5 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a a n v u l l e n d e b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n r o e p t t o t d e z e f u n c t i e s v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « S & V P A R T N E R S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 3 2 A n s , R u e d e L o o z 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 4 . 6 2 0 . 7 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G i u s e p p e J o S A N T I N O , w o n e n d e t e 4 4 3 2 A n s , R u e d e L o o z 2 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a ° d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l l e m a c h t e n t e g e v e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e
v e r g a d e r i n g , m e t n a m e v o o r h e t b i j h o u d e n v a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , z o w e l i n d e N e d e r l a n d s e a l s i n
d e F r a n s e t a a l .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n d e
" N e d e r l a n d s e e n d e F r a n s e t a a l .
y
V o o r b e h o u d e n a a n h e f , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 06.07.2011 11186-0205-045
07/07/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 5 - D 1 , 3 0 0 1 - H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 a p r i l 2 0 1 1
( . . . )
D e H e e r A l a i n H u b e r t y e n G u y W y g a e r t s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y W y g a e r t s w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t m a n d a a t v a n M a z a r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P h i l i p p e G o s s a r t , t e r h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n o m d e v e r g o e d i n g v a n h e t m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 v a s t t e s t e l l e n o p E U R 3 . 5 0 0 .
b v b a G u y W y g a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y W y g a e r t s
M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< i i i o a 9 s s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 3 6 4 1 B e n a m i n g
t v o l u i n : I N D U F I N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 7 J a r 2 0 f l
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - Q 7 1 0 7 1 2 O - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 30.05.2011 11132-0407-033
18/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 15.06.2010 10137-0337-045
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 20.05.2010 10124-0102-035
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 20.05.2010 10124-0103-035
05/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 02.06.2009 09159-0130-047
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 20.05.2009 09153-0016-034
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 20.05.2009 09153-0015-034
27/08/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 21.08.2008 08573-0254-043
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 28.05.2008 08165-0366-036
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 22.05.2008 08153-0150-036
28/02/2008 : BL083409
24/12/2007 : BL658648
29/11/2007 : BL658648
28/11/2007 : BL658648
28/11/2007 : BL658648
22/10/2007 : BL658648
01/10/2007 : BL658648
04/07/2007 : BL083409
04/07/2007 : BL658648
07/09/2006 : BL658648
31/05/2006 : BL658648
13/07/2005 : BL658648
15/06/2005 : BL658648
24/05/2005 : BL658648
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