29/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 9 4 3 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 4 0 A n t w e r p e n , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0
O n d e r w e r p a k t e : N V : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e s p o e d i g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r ( 1 ) B V B A A L I M A I N V E S T t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1 , R P R 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2 ; ( 2 ) B V B A C H A V A L C O N S U L T I N G G R O U P t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K n e u t e r l e i 1 4 , R P R 0 4 3 8 . 3 0 4 . 6 9 3 ; B V B A M . A . C . O . 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , R P R 0 8 7 2 . 6 8 9 . 4 0 2 , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d i e d e v o l g e n d e k e n m e r k e n v e r t o o n t :
N A A M . I n d u s t r i a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s 4 ; d e n a a m m a g w o r d e n a f g e k o r t t o t I I P 4 .
V O R M . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z E T E L . 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d : ( 1 ) H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ; a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ; h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g . ( 2 ) A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n I n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e l g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ; h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r ; s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e . h a n d e l s - . b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t I n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n . h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a l d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g : e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n . ( 3 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . ( 4 ) H e t u i t v o e r e n v a n d e v o l g e n d e w e r k e n : D e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , m e t o f z o n d e r p l a a t s i n g e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , e x p o r t e n i m p o r t v a n e l e k t r i s c h e b e n o d i g h e d e n , a p p a r a t e n , e n i s o l e e r s t o f f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , m e t o f z o n d e r p l a a t s e n o f v e r w e r k e n v a n e l e k t r i s c h e b e n o d i g h e d e n , a p p a r a t e n , e n i s o l e e r s t o f f e n , e v e n a l s e l k e o n d e r n e m i n g o p c o m m i s s i e l o n e n . O p r i c h t e n d o o r d e r d e n o f a l s b o u w h e e r v a n a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e b o u w w e r k e n , l a t e n u i t v o e r e n a l s p r o m o t o r , o n d e r a a n n e m e r , o f i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e r g r u i m t e n v o o r h e t o p s l a a n v a n g o e d e r e n , m e t o f z o n d e r b e w a k i n g v a n d i e g o e d e r e n d o o r d e e x p l o i t a n t , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 - 1 , 9 v a n h e t B T W w e t b o e k . A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e n a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s
0 8 4 1 3 3 6 6 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K A P I T A A L . É é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . D r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 7 5 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W I N S T V E R D E L I N G . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v e n B e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n .
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k j a a r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . R a a d v a n B e s t u u r : ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t m a x i m u m v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s . ( b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e z e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n u i t d e k a n d i d a t e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d , d o c h e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n : E é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p A . é é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p B . é é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p C . é é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p D . é é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p E . ( c ) I n d i e n e e n b e t r o k k e n G r o e p o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k g e e n g e b r u i k m a a k t v a n h a a r r e c h t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n , w i l d i t n i e t z e g g e n d a t z i j a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n d i t r e c h t . O p i e d e r o g e n b l i k k a n z i j d a n o p n i e u w g e b r u i k m a k e n v a n z i j n r e c h t e e n b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n . ( d ) E l k e g r o e p z a l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d i e h i j v o o r d r a a g t m e e d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t m i n s t e n s e e n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s . ( e ) E e n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r e e n b e p a a l d e g r o e p , k a n e n k e l g e w e i g e r d o f o n t s l a g e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r o m e r n s t i g e r e d e n . O n d e r e r n s t i g e r e d e n w o r d t v e r s t a a n , e e n r e d e n d i e e l k e v e r d e r e s a m e n w e r k i n g d e f i n i t i e f o n m o g e l i j k m a a k t . ( f ) I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r s g r o e p i n g e b r e k e b l i j f t o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n b e s t u u r d e r a a n d u i d e n , w e l k e z i j n m a n d a a t u i t o e f e n t t o t d e i n g e b r e k e g e b l e v e n a a n d e e l h o u d e r s g r o e p z i j n k a n d i d a t e n v o o r s t e l t . ( g ) W a n n e e r h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v e r l o p e n i s , z a l z i j n o p v o l g e r g e k o z e n w o r d e n u i t d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n , z o a l s v o o r z i e n o n d e r b ) . ( h ) I n d i e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n v e r v a n g e n , z a l h e t r e c h t o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o e k o m e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e d e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e i s , h e b b e n v o o r g e s t e l d . E e n z e l f d e r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e l d t w a n n e e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r l o p i g i n e e n v a c a t u r e d i e n t t e w o r d e n v o o r z i e n . V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : A l g e m e e n : ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n d e w e t , e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . ( b ) D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e b e s t u u r d e r s e n a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . ( c ) D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r k u n n e n o o k p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e e e n g e l i j k t i j d i g e u i t w i s s e l i n g v a n g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t : i n d a t g e v a l w o r d t d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . ( d ) D e R a a d v a n B e s t u u r z a l m i n s t e n s o m d e d r i e m a a n d e n b i j e e n k o m e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e d a t a e n u r e n . O p e l k e R a a d v a n B e s t u u r z a l i n p r i n c i p e d e d a t u m e n h e t u u r v o o r d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d . ( e ) B i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n i e d e r e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . ( f ) D e V o o r z i t t e r i s e v e n e e n s v e r p l i c h t z u l k e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t d r i e ( 3 ) l e d e n e n v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m e e r d a n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . D e d a g , h e t u u r , ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s e n d e a g e n d a v a n z u l k e b i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n m e t d e o n d e r s t e u n e n d e d o c u m e n t e n o p g e n o m e n i n e n / o f g e h e c h t a a n d e o p r o e p i n g . ( g ) I e d e r e b e s t u u r d e r m a g a f s t a n d d o e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e b e d o e l d e v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e g e a c h t w o r d e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p e e n v e r g a d e r i n g z o n d e r b i j d e a a n v a n g d e r v e r g a d e r i n g b e z w a a r t e h e b b e n g e m a a k t d i e n a a n g a a n d e . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n d i e n i e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n , k u n n e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e b e t r o k k e n R a a d v a n B e s t u u r o o k b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e n o m e n . Q u o r u m v e r e i s t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r : ( a ) O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t w e e / d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m e e r d a n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 ) v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n w e z i g z i j n a l s r a a d g e v e r w o r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r h e t a l d a n n i e t b e r e i k e n v a n h e t q u o r u m . ( b ) I n d i e n h e t i n d e v o r i g e p a r a g r a a f v o o r g e s c h r e v e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , w o r d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e g e m e e n r e c h t e l i j k e r e g e l s , r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . ( c ) B e s t u u r d e r s k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a n d e r e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n v o l m a c h t s l e c h t s s c h r i f t e l i j k e n v o o r é é n e n k e l e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n v e r l e e n d w o r d e n . M e e r d e r h e d e n : ( a ) D e b e s l i s s i n g e n b i n n e n i e d e r e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n n o r m a l e r w i j z e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . ( 5 0 % + 1 s t e m ) ( b ) P a r t i j e n k o m e n e v e n w e l o v e r e e n d a t o v e r d e v o l g e n d e m a t e r i e s s l e c h t s k a n b e s l i s t w o r d e n m e t e e n t w e e / d e r d e ( 2 / 3 ) m e e r d e r h e i d i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d r i e ( 3 ) l e d e n b e s t a a t e n e e n d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 ) m e e r d e r h e i d i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t m e e r d a n d r i e ( 3 ) l e d e n b e s t a a t : H e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n t o t w a a r b o r g v a n f i n a n c i e r i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n ; h e t g e v e n v a n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t o f a n d e r s z i n s a a n a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s ; a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n e n / o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e d e o v e r n a m e o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v a n f i l i a l e n e n / o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ; h e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . o n r o e r e n d g o e d ; h e t a a n - o f v e r k o p e n v a n v a s t e a c t i v a m e t e e n i n v e s t e r i n g s w a a r d e v a n m i n s t e n s v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t i n d i e n s t n e m e n e n / o f o n t s l a a n v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n w a a r v a n d e j a a r l i j k s e k o s t p r i j s h o g e r i s d a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t h u r e n o f l e a s e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n g o e d e r e n w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g s w a a r d e m i n s t e n s v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ; h e t a a n g a a n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n d u u r t i j d l a n g e r d a n d r i e j a a r . V o o r m e l d e b e d r a g e n z u l l e n j a a r l i j k s o p é é n j a n u a r i w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n , m e t a l s b a s i s i n d e x d e i n d e x v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 1 . M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : ( a ) D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . ( b ) H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . ( c ) H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , d i e e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d z i j n . ( e ) D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : B e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t . C o n t r o l e : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : ( 1 ) B V B A M . A . C . O , w a a r v o o r d e h e e r R e n é B e r q u i n o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A . ( 2 ) D e h e e r P h i l i p D e B r a u w e r e , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p B . ( 3 ) D e h e e r B a r t D e B r u y c k e r , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p C . ( 4 ) N V D G M A N A G E M E N T & P R O M O T I O N , R P R 0 4 6 8 . 8 1 2 . 2 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k G e e r i n c k x . D e h e e r D i r k G e e r i n c k x z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D G M a n a g e m e n t & P r o m o t i o n . B e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p D . ( 5 ) B V B A M A I N V E S T , w a a r v o o r d e h e e r d e h e e r F r a n s M a t h é , o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p E . O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d : ( 1 ) B V B A M . A . C . O . , w a a r v o o r d e h e e r R e n é B e r q u i n o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . ( 2 ) B V B A M A I N V E S T w a a r v o o r d e h e e r F r a n s M a t h é o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . A l l e n a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w V i v i a n e I r e n e L e o p o l d i n M a t t h y s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , T e n B o s l a a n 1 2 , , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r , e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g