22/11/2013
ÿþm a l 1 1 . 1
' - ' - ' - - ' - - - ' - - - ' - - - - - ' - - ' ' - - - ' - - - - - - - - - - ' - - - -
I n d e b i j l a g e n B e l g i s c h ~ b e k e n d m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 N O V 2 0 1 3
B R U S S E L G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : O 4 5 9 J 9 9 . 9 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L V E H I C L E S C E N T E R H A I N A U T
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n 2 8 A b u s 3
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B g a a r d e n )
~
' ' O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 2 5
o k t o b e r 2 0 1 3 t e f r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
` ! b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
j : I n d u s t r i a l V e h i c l e s C e n t e r H a i n a u t , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A . G o s s e t l a a n 2 8 A b u s 3 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g U R t e r e k e n e n v a n a f 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " \ V E C O B E L G I U M " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ^ | V E C D N E D E R L A N D " , v e r k l a r e n d a t e r o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 8 g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n m e e r z i j n a n d e r e n d a n a a n d w g n n o a m d a a a n d e e l h o u d e r s .
\ B i j g e v o l g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e r e k e n e n v a n a f 2 5 ' ~ o h h o b e r 2 ~ 1 3 ~ ~ a c t i e f
v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s i j v e r k l a r e n d a t a l d u s o p b a s i s v a n w a t v o o r a f g a a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i c i t a i r w o r d t a f g e s l o t e n , g e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n .
B i j g e v o l g a a n t e s t e l l e n , s p r e k e n z i j o n m i d d e l l i j k d e s l u i t i n g v a n
/ d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l l e n z Ü v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D U G T R | A L V E R H | C L E 8 C E N T E R ~
~ | N A U T ^ n | t i e f o p g o h o u d æ n h e o f t h a b a a t a o n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l g e h e l e e n d e f i n i t i e v e d e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h u n b e s t u u r v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p t o t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A l l e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n e n a n d e r e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e N V
K / E C O B E L G l U K 8 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r O 4 0 2 O 0 0 1 8 G ) v o o r n o e m d , b o v w a a n d w o r d e n g o d u m n d e d e w u ~ u l Ü k e ' ` '
t e r m i j n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s h a 1 7 U 2 D i l b e e k , A l f o n s G 0 0 0 a d m a n 2 8 A . b u s 9 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t o o n I V E C O B E L G I U M v o o r n o e m d , d i e v o o r d o u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e J a n s o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r h a a r d a a r t o e ( g e m a c h t i g d . T e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e u U a o i n Q u n , t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n d o c u m e n t e n m o g e n
o n d a d e k e n e n . a l l e v e r W u d n g o n a f l e g g e n , i n d e p ~ ~ u a t m U a n a n i n h e t ~ g æ m n n o d i g e d o e n ,
V O D ~ ~ E U J k ~ U ~ N 1 | G O N T L G D G N D
U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e o n t N o d | n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n ~
a c t i v a e n p a s s i v a , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 ! 1 , 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1
I
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 5 9 . 7 9 9 . 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L V E H I C L E S C E N T E R H A I N A U T S A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A . G O S S E T L A A N 2 8 A B U S 3 , 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N E N M A C H T E N E N V O L M A C H T E N
M A C H T E N E N V O L M A C H T E N :
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e R a a d h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
D e h e e r V A N L E U V E N H e n k h e e f t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e b e v o e g d h e i d o m d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r d e r v e n n o o t s c h a p , i n h u n m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n d e m a c h t e n o m a i l e d a d e n e n a k t e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
A l l e v o l m a c h t e n e e r d e r g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d e n a f g e s c h a f t .
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N :
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3
D e h e e r M a u r o Z U C C A T O e n d e h e e r C a r m e l o I M P E L L U S O w e r d e n h e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ( g e h o u d e n i n 2 0 1 4 ) ,
D e h e e r H e n k V A N L E U V E N w e r d h e r k o z e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ( g e h o u d e n i n 2 0 1 4 ) .
D e m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r s e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
B E N O E M I N G R E V I S O R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3
b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) v a n h e t m a n d a a t v a n E r n s t &