22/11/2013
ÿþT ) m o d 1 1 , 1
( 1 ! » 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ i - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 8 2 . 0 1 5
, ; ; r U S - e l
1 2 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I 1 1 H 1 1 1 . 1 0 l l 1 I
n 3 v s o o s *
b e l
a .
B t S t a
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I V C B R A B A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n 2 8 A b u s 3
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 2 5 , ; o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I V C ; ; ; ! B R A B A N T , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , b e s l i s t h e e f t :
1 ) t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f 2 5 o k t o b e r : = = 2 0 1 3 .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 V E C O B E L G 1 U M " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ! n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I V E C O N E D E R L A N D " , v e r k l a r e n d a t e r o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 g e e n o p e n s t a a n d e ; ; s c h u l d e n m e e r z i j n .
B i j g e v o l g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e r e k e n e n v a n a f 2 5 : : o k t o b e r 2 0 1 3 h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n , Z i j w o r d t z u i v e r e n , e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
? i B i j g e v o l g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , s p r e k e n z i j o n m i d d e l l i j k d e s l u i t i n g v a n i i d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l l e n z i j v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 V C B R A B A N T " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n : , h e e f t t e b e s t a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l g e h e l e e n d e f i n i t i e v e d e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h u n ; ; b e s t u u r v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p t o t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A l l e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n e n a n d e r e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e N V i I V E C O B E L G I U M ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 6 0 9 . 1 8 8 ) , v o o r n o e m d , b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e : ; t e r m i j n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s t e 1 7 0 2 D i l b e e k , A l f o n s G o s s e t l a a n 2 8 A , b u s 3 .
; "
; 3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n I V E C O B E L G I U M v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t ; ;
m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e J a n s o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r h a a r d a a r t o e g e m a c h t i g d .
; ; T e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e ; ! i . v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B , T . W , - ; , _ ; a d m i n i s t r a t i e .
_ ; T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n ; ; o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e d o e n .
_ ; V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . ; , G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n : : a c t i v a e n p a s s i v a , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013
ÿþ ó f o d 2 . 1
5 : 4 _ 1 - k - 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 J U N L U l à ,
-
~ ~ ! ~ ~ ~ ^ ~ r . ' ~
~ ~ - -
G r i f f i e
* 1 3 1 0 0 1 6 9 *
V I b e h ,
a a i
B e l S t a a
1 1 1
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 2 8 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V C B R A B A N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A . G O S S E T L A A N 2 8 A B U S 3 , 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N E N M A C H T E N E N V O L M A C H T E N
M A C H T E N E N V O L M A C H T E N :
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e R a a d h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
D e h e e r V A N L E U V E N H e n k h e e f t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e b e v o e g d h e i d o m d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r d e r v e n n o o t s c h a p , i n h u n m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n e n a k t e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
A l l e v o l m a c h t e n e e r d e r g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d e n a f g e s c h a f t .
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N :
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3
D e h e e r C a r m e l o I M P E L L U S O e n d e h e e r M a u r o Z U C C A T O w e r d e n h e r k o z e n a i s b e s t u u r d e r s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ( g e h o u d i n g i n 2 0 1 4 ) .
D e h e e r H e n k V A N L E U V E N w e r d h e r k o z e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ( g e h o u d e n i n 2 0 1 4 ) .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
B E N O E M I N G R E V I S O R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3
b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) v a n h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g ( t t z t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 4 ) , a l s r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e n k V A N L E U V E N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ ' r J l a g e a t i f b e t - B e l g i s c h S t a r a t s t r t a ü = 0 2 / 6 7 1 2 0 I 3 ÿÿi i t n " r ï ë x ë - s - d ü M o n i t e u r b ë I g é
19/12/2011
ÿþ M o d 2 . 5
! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I 1 H 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I U 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 8 9 5 1 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 7 D E C . 2 0 1 1
B R U S S E L ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 6 E 0 4 6 1 . 2 8 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : I V C B R A B A N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A . G O S S E T L A A N 2 8 A B U S 3 , 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N E N M A C H T E N E N V O L M A C H T E N
M A C H T E N E N V O L M A C H T E N :
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e R a a d h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
D e h e e r V A N L E U V E N H e n k h e e f t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e b e v o e g d h e i d o m d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r d e r v e n n o o t s c h a p , i n h u n m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n d e m a c h t e n o m a i l e d a d e n e n a k t e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
A l l e v o l m a c h t e n e e r d e r g e p u b l i c e e r d i n d e b í j s a g e n t o t h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d w o r d e n a f g e s c h a f t .
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N :
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 1
D e h e e r C a r m e l o I M P E L L U S O e n d e h e e r M a u r o Z U C C A T O w e r d e n h e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r s , d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 2 .
D e h e e r H e n k V A N L E U V E N w e r d h e r k o z e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i t v o o r d e p e n o d e v a n 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
O N T S L A G R E V I S O R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D e l o r t t e a l s b e d r i j f s r e v i s o r .
B E N O E M I N G R E V I S O R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3
b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) v a n h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g ( t t z t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 4 ) , a l s r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e n k V A N L E U V E N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .