21/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l t I 1 m u w ~ ~ ~ m ~ m ~ ~ 1 ~
1 4 2 2 , 5
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T c J A N Z O K
e z e s s e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 2 9 5 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F I N I T Y S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r a a m b e z i ë n l a a n 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 2 8 , f o l i o 4 7 , v a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) C , D e v i l l é
A d v i s e u r , d a t i s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N F I N I T Y S O L U T I O N S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r a a m b e z i ë n l a a n 4 , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W 1 B 9 2 , e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) . D e z e u i t k e r i n g z o u g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
c . I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
T e r s t o n d k o m t h i e r t u s s e n d e h e e r A n d r e a P i s a n e s c h i , w o n e n d e t e L i n k e b e e k , B r a a m b e z i ë n l a a n 4 , b i j w i j z e v a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e v e r k l a a r t e e n u i t s t e k e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N F I N I T Y S O L U T I O N S e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n , d a t e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 9 0 0 1 7 1 4 6 9 4 1 5 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d o o r , e e n s o m v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b l i j v e n .
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e
a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d , z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t - M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r i n g d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r
d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n b . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r -
l i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i r V l e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t + v e r z a k i n g , " g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n B E V ~
a a n h e t ~
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ ~
® 7 A V R . Z 0 1 1
* 1 1 0 5 9 1 9 9 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ç 2 _ 5 5 3 C '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N F I N I T Y S O L U T I O N S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 3 0 L i n k e b e e k B r a a m b e z i ë n l a a n 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n d r é P H I L I P S , N o t a r i s t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f
I S V E R S C H E N E N :
D e H e e r P I S A N E C H I A n d r e a M a u r i z i o , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r a a m b e z i ë n l a a n 4 e n w i e n s i d e n t i t e i t ; w e r d b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 4 8 7 2 7 6 4 5 - ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 8 0 8 3 1 5 7 7 ) .
D i e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t f i n a n c i e e l p l a n h e e f t v o o r g e l e g d v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e m v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n e e n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n h i j d e e n i g e v e n n o o t z a l z i j n , v e r k l a r e n d d a t h i j v a n g e e n e n k e l e . v e n n o o t s c h a p v a n d a t t y p e e n i g e v e n n o o t i s , e n z o d o e n d e b e a n t w o o r d e n d a a n h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k . v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I . O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h i j e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " I N F I N 1 T Y S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r a a m b e z i ë n l a a n 4 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d w o r d t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n h o n d e r d s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e h o n d e r d a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o p e r a a n d e e l .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s i s i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p e e n s p e c i a a l d a a r t o e g e o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e . v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , n u m m e r 0 0 1 - 6 3 8 7 8 5 0 - 8 8 , b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
I I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : V o r m B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " I N F I N I T Y S O L U T I O N S " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r a a m b e z i ë n l a a n 4 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n :
d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- a l l e p r e s t a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b i j z o n d e r e b o u w t e c h n i e k e n , o n d e r m e e r g e ï n t e g r e e r d e b e e l d h o u w w e r k e n
e n k u n s t s c h i l d e r w e r k e n i n d e a r c h i t e c t u u r , d e c o r a t i e , b i n n e n h u i s e n l a n d s c h a p s a a n l e g , d e s i g n , e x p e r t i s e s , :
b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e z o n d h e i d s - e n v e i l i g h e i d s - c o ö r d i n a t i e , o p v o l g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e
w e r v e n , c o n s u l t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b e r o e p e n i n d e b o u w e n i n a n d e r e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n , e n d i t z o w e l i n ;
B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- d e i n r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n e e n c o n s u l t i n g , e n l o o n b e r e k e n i n g s k a n t o o r . E e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n :
r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n e n c o m p u t e r t e c h n i e k e n .
- h e t a a n b i e d e n , v e r k o p e n e n o p e r a t i o n e e l u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e :
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n k e n n i s , b e k w a a m h e d e n e n a t t i t u d e s v a n w e r k n e m e r s i n b e d r i j v e n , ;
v a n p e r s o n e n d i e z i c h b e s c h i k b a a r s t e l l e n v o o r d e a r b e i d s m a r k t o f v a n p e r s o n e n d i e z i c h w e n s e n v e r d e r t e ;
o n t w i k k e l e n i n h e t k a d e r v a n s e l f - d e v e l o p m e n t .
D e z e d i e n s t e n o m v a t t e n o n d e r a n d e r e :
" o u t p l a c e m e n t -
" r e k r u t e r i n g a a n w e r v i n g - s e l e c t i e . .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" t r a i n i n g o n t w i k k e l i n g
" g r o e p s e n p e r s o o n l i j k e b e g e l e i d i n g , a s s e s s m e n t
- v e r z o r g e n v a n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g o m b o v e n v e r m e l d t e r e a l i s e r e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ( c o m m i s s i o n a i r ) o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e o f r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
- a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t a d v i e s a a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e , s e c r e t a r i a a t , h e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n e n o n d e r m e e r h e t o r g a n i s e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s e n h e t s a m e n b r e n g e n v a n p a r t i j e n , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
- H e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a k t i v i t e i t e n .
Z i j m a g b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e i l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 : Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d o f i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 : M a c h t e n d e r z a a k v o e r i n g
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g a k t e n e n r e c h t s - h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , i n d i e n h i j a l l e e n i s , h e t z i j d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j i s e v e n e e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , h a n d e l e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 8 : V e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9 : S a m e n r o e p i n g e n
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r s a m e n g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 1 : B u r e a u
, Y c l a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e
v e n n o o t .
A r t i k e l 2 2 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 6 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e n e t t o - w i n s t w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r
v e r p l i c h t z o d r a d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r
v o o r z i e n i n g s f o n d s e n o f v o o r e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , t o t o v e r d r a c h t n a a r v o l g e n d b o e k j a a r o f v o o r e v e n t u e l e
t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n
d o o r d e z a a k v o e r i n g , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n d u i d t .
D e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d
d o o r d e w e t t e n t o e p a s s e l i j k o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 9 : V e r d e l i n g
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n , v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m
d i e t e v o l d o e n d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n
n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n
t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e ,
v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e
v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
I l . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n o p d i t o g e n b l i k , d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t :
1 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . B o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n e e m t o p h e d e n , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . Z a a k v o e r d e r V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e :
- D e H e e r P 1 S A N E S C H I A n d r é a , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w a r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 d e r
s t a t u t e n .
4 . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
5 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e m o e t e n t o e l a t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l s a k t i v i t e i t u i t t e o e f e n e n e n t e n d i e n e i n d e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g s f i s c a l i t e i t , b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k e n b i j a i l e a n d e r e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
6 . B e g i n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n b e g i n n e n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e e n u i t g i f t e - e e n b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g