20/06/2014
ÿþI d o d t é l a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o m i n h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 3 5 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a d a t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e f s o i r l a a n 8 9 b u s 7 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( D i e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n I n f r a d a t a B V , N i e u w e n h u i z e n w e g 3 , 2 3 1 4 X Z L e i d e n , N e d e r l a n d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o r n e l i s L e o n a r d u s D e K e i j z e r e n d e h e e r C o r n e l i s L e o n a r d u s D e K e i j z e r , w o n e n d e t e M y O o s t e n r i j k l a a n 1 3 , 2 3 5 3 E N L e i c l e r d o r p , N e d e r l a n d , w e l k e e e n e i n d e n e m e n p e r 8 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n v a n a f d i e d a t u m v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 2 0 L
N i c o V a n B u i t e n e n B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i c o V a n B u i t e n e n
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014
ÿþ m o a W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I I 1 ! ~ u ~ m u ~ s i ~ h l n ~ u ~ N N
a a o a o
N E E R u I E L E G D
3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
G A l F l ~ i E ~ I ~ ~ ~ } ~ ~ ~ C
t ~ a O P ~ i A l ~ , " _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 3 5 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n f r a d a t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 2 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
E r w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t a a n v a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n a a r E x c e l s i o r l a a n 8 9 b u s 7 , 1 9 3 0 D i e g e m .
N i c o V a n B u i t e n e n B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i c o V a n B u i t e n e n
04/09/2013
ÿþ M a r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I I L I M 2 1 1 1 H
, N E E R G E L E G D
2 6 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A b i D E L q 6 i f e Ê C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 3 ' 5 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N F R A D A T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n c l v o o r t s t r a a t 2 7 C , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a h d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E r w i n D i r c k x B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t E r w i n D i r c k x B V B A v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m N i c o V a n B u i t e n e n , B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
1
" D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E r w i n D i r c k x B V B A a l s d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t E r w i n D i r c k x B V B A v o o r b e w e z e n d i e n s t e n
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m N i c o v a n B u i t e n e n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e s e n d e r l o b a a n 1 0 3 a , 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 7 . 2 4 7 , 1 6 8 e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o V a n B u i t e n e n , w o n e n d e ' t e T e s s e n d e r l o b a a n 1 0 3 a , 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m ) , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3
H e t m a n d a a t a l s d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e l t j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l l e v u e 5 / B 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k e e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y , o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a i S e r v i c e s , w a a r b i j a l l e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e o n d e r t e k e n e n . "
z e t e l t e T e s s e n d e r l o b a a n 1 0 3 a , 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 7 , 2 4 7 . 1 6 8 e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o V a n B u i t e n e n , w o n e n d e . . e T e s s e n d e r l o b a a n 1 0 3 a , 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t g a a t i n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e e n e i n d e n e m e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 9 .
1 . «
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X '
e I ; , 1
C e
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, r
c d
C t
C t
C à
c z e ,
G d
: = 1
P :
C a t h e r i n e W a i l l y G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o
V e r s o
l i I
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .