INFRAHOLD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. INFRAHOLD
Dénomination : INFRAHOLD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.746.654

Publication

22/11/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

" ` ;~J'~

20u.

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111 11H 10111 01 iII ll1 1111 1 1111

*11175029*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

0835.746.654

Infrahold

Naamloze Vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan nummer 2C te 1831 Diegem Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van dei naamloze vennootschap "Infrahold", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Park; Lane, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0835.746.654,; opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte; Aansprakelijkheid 'Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twaalf oktober' tweeduizend en elf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op zesentwintig oktober nadien,; boek 34 blad 22 vak 08, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd voor de Eerstaanwezend Inspecteur a.i.! NDOZI MASAKA, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Goedkeuring van de verslagen

A. Het verslag opgesteld door de Commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met: maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, dei dato zeven oktober tweeduizend en elf, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de Commissaris luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura door de naamloze vennootschappen naar Nederlands recht Bencis Buyout Fund III A: C.V. en Bencis Buyout Fund III B C.V. tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Infrahold, zonder: uitgifte van nieuwe aandelen, bestaat uit 2.000.000 aandelen van Legus NV voor een totaal bedrag van 4296.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden overeenkomstig artikel 602 §1 van het Wetboek van: Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren' inzake de inbreng in natura, en dat het bestuursorgaan van de vernnootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering is vanuit eend bedrijfseconomisch standpunt verantwoord en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de verhoging van de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zal worden toegekend, zodat de inbreng: niet overgewaardeerd is.

Deze inbreng in natura gaat niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen. Rekening houdend met de totale waarde van de inbreng (4.296.000,00 EUR), zal een bedrag van 4.296.000,00 EUR ingeschreven worden: als kapitaal.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze contoleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

B. Bijzander verslag van de Raad van Bestuur de dato zeven oktober tweeduizend en elf, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de Commissaris.

Tweede beslissing

Kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vier miljoen tweehonderd zesennegentigduizend euro (4.296.000,00 ¬ ) om het te brengen van driehonderd duizend euro (300.000 ¬ ) tot vier miljoen vijfhonderd zesennegentigduizend euro (4.596.000,00 ¬ ) zonder het creëren van nieuwe kapitaalaandelen, door een inbreng in natura door de aandeelhouders, te weten de inbreng van twee miljoen aandelen (2.000.000) van de naamloze vennootschap LEGUS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0829.029.009, waarvan sprake in de verslagen van de Commissaris en de Raad van Bestuur.

Derde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt:

ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen vijfhonderd zesennegentigduizend euro (4.596.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door driehonderd duizend (300.000) maatschappelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/ driehonderd duizendste (1/300.000ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 300.000.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, verslag opgesteld door de Commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA en bijzonder verslag van de Raad van Bestuur ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-behoûden aan het Belgisch Staatsblad

e

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Moa2.,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

UhII ilhI II III IflIflHI 1 I

*11166852*

Ondemerningsnr ; 0835.746.654

Benaming

(vota+t) : INFRAHOLD

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Cullganlaan 2C, 1831 Diegem

Onderwerp akte : neerlegging verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (quasi-inbreng)

Neerlegging verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 447, tweede lid, in fine, van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de vennootschap belangrijke vermogensbestanddelen verkrijgt van haar aandeelhouders-oprichters (quasi-inbreng) binnen de twee jaar na de oprichting.

Benoit Graulich BVBA Bart Rabaey Consulting VOF

Bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door

Benoit Graulich Bart Rabaey

Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger

t

2 4 -10tl 201`i

Griffie

N

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden . Recto : Neem en hceáanigheid ven de instrumenterende notar¬ s, hetzij van de perso(o)r¬ (en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handteker:ing.

20/10/2011
ÿþ Med 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 0 OKT 2

Griffie

101111111111111111111 III

*11158502*

ui

Ondernerningsnr : 0835.746.654

Benaming

(voluit) : INFRAHOLD

Rechtsvoren ; Naamloze vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2C, 1831 Diegem

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 september2011 om 11 uur op de maatschappelijke zetel)

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar ingaand per 21 april 2011 en eindigend per 31 december 2012, alsmede over de boekjaren 2013 en 2014. Het mandaat eindigt op de algemene vergadering te houden in 2015.

Benoit Graulich BVBA Bart Rabaey Consulting VOF

Bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door

Benoit Graulich Bart Rabaey

Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

06/05/2011
ÿþMoe 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : INFRAHOLD

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad













" 11068666"



2.. fi AVR. zen BRU SSEL

Griffie

------------

35 ~y~ X54

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2C te 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte; Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op éénentwintig april: tweeduizend en elf, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "INFRAHOLD", waarvan de zetel: gevestigd zal zijn te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C, en met een kapitaal van driehonderd duizend; euro (300.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door driehonderd duizend (300.000) aandelen zonder vermelding van; nominale waarde.

Aandeelhouders

1. De vennootschap naar Nederlands recht "BENCIS BUYOUT FUND III A C.V.", met maatschappelijke' zetel te 1077 XV Amsterdam (Nederland), Zuidplein 76 (Tower H, negende verdieping), ingeschreven in het handelsregister van Nederland onder nummer 34278046.

2. De .vennootschap naar Nederlands recht "BENCIS BUYOUT FUND III B C.V.", met maatschappelijke; zetel te 1077 XV Amsterdam (Nederland), Zuidplein 76 (Tower H, negende verdieping), ingeschreven in het` handelsregister van Nederland onder nummer 34278044.

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Infrahold".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan nummer 2C.

Maatschappelijk doel .

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor; eigen rekening of voor rekening van derden:

1.het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving, het aanhouden en verkoop van en de handel in aandelen, obligaties, deelbewijzen èn andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook de financiering van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van deze: ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze entiteiten.

2.het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het bestuur en dit alles in de meest ruime betekenis. Het advies dat wordt bedoeld In deze; statuten is anders dan hetgene dat wordt gereglementeerd door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

3.het waarnemen of laten waarnemen van alle leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsfuncties en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden: geleverd krachtens een contractuele overeenkomst of benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of enige! Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden, al dan niet in eigen naam, voor rekening van de vennootschap.

4.het handelen of optreden als gevolmachtigde of agent voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, en dit in de meest ruime zin.

Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook tot waarborg van verbintenissen van derden, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd duizend euro (300.000 ¬ ), vertegenwoordigd door driehonderd duizend (300.000) maatschappelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde volledig ingetekend en volledig volstort op de volgende wijze:

- De vennootschap naar Nederlands recht "EENCIS BUYOUT FUND III A C.V.", voornoemd, ten belope van negenenzeventigduizend zeshonderd negenenzeventig aandelen (79.679), voor een inbreng van negenenzeventigduizend zeshonderd negenenzeventig euro (79.679,00 ¬ ), volledig volstort.

- De vennootschap naar Nederlands recht "BENCIS BUYOUT FUND III B C.V.", voornoemd, ten belope van tweehonderd twintigduizend driehonderd eenentwintig aandelen (220.321) voor een inbreng van tweehonderd twintigduizend driehonderd eenentwintig euro (220.321,00¬ ), volledig volstort.

Totaal:driehonderd duizend (300.000) aandelen.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op één juni om vijftien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap wordt in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, of indien er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door één van deze personen, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan dan ook van de vennootschap moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen :

A. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en de volgende personen worden hiertoe benoemd:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENOIT GRAULICH", met maatschappelijke zetel te 1851 Grimbergen, Meiskensbeekstraat 33, met ondernemingsnummer 0472.527.877, vertegenwoordigd door de heer Benoit GRAULICH, wonende te Meiskensbeekstraat 33, 1851 Grimbergen, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

2. De vennootschap onder firma "BART RABAEY CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Jan Sobieskilaan 68, met ondememingsnummer 0883.695.635, vertegenwoordigd door de heer Bart RABAEY, wonende te Jan Sobieskilaan 68, 1020 Brussel, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

De duur van het mandaat van de bovenvemoemde bestuurders bedraagt zes jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in tweeduizend zeventien.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 23 der statuten.

B. Commissaris(sen)

De comparanten beslissen om op heden nog geen commissaris te benoemen.

C. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in tweeduizend en dertien.

D. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

E. Voorzitter van de raad van bestuur

De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENOIT GRAULICH", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit GRAULICH. Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.

F. Delegatie van machten

Voor-

behouden

aan het

,Belgisch

Staatsblad

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebbers van de vennootschap, ieder individueel handelend met macht van substitutie, Mr. Elke Janssens, Mr. Virginie Ciers en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel alsook aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

G. Ovemame van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, in naam en voor rekening van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden vanaf 1 januari 2011, verband houdend of voorvloeiend uit de volgende overeenkomsten, en dit vanaf het moment van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter ' Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
INFRAHOLD

Adresse
CULLIGANLAAN 2C - PARK LANE 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande