11/04/2014
ÿþb e t 
 
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 B e   S t a 
 
 m o d   1 1 . 1 
 
 I n   d e   b i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   b e k e n d   t e   m a k e n   k o p i e   n a   n e e r l e g g i n g   t e r   g r i f f i e   v a n   d e   a k t e 
 
 N e e r g e l e g d   t e r   g r i f f i e   d e r 
 
 R e c h t b a n k   v a n   K o o p h a n d e   t L e u v e n d e   O   I   A P R ,   2 0 1 4   D E   G R I F F I E R , 
 
 G r i f f i e 
 
 	 i l   1 1 1 
 
 	 
 
 . . . . 	 - - - - - 
 
 O n d e r n e m i n g s n r   :   4 4 2 . 8 2 3 . 1 1 3 
 
 B e n a m i n g   ( v o l u i t )   :   I R .   A R C H I T E C T   J O S   M A R T E N S 
 
 ( v e r k o r t )   : 
 
 R e c h t s v o r m :   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d 
 
 Z e t e l :   W e l d a d i g h e i d s s t r a a t   8 3 / 0 0 1 
 
 3 0 0 0   L e u v e n 
 
 i   O n d e r w e r p   a k t e   : S t a t u t e n w i j z i g i n g 
 
 :   E r   b l i j k t   u i t   e e n   p r o c e s - v e r b a a l   o p g e m a a k t   e n   g e s l o t e n   d o o r   g e a s s o c i e e r d   n o t a r i s   A n n e l l e s   W y l l e m a n ,   ! !   z a a k v o e r d e r   v a n   d e   b u r g e r l i j k e   v e n n o o t s c h a p   o n d e r   d e   v o r m   v a n   e e n   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e ! !   ! !   a a n s p r a k e l i j k h e i d   1 N Y L L E M A N      V A N   D E   K E E R E   G E A S S O C I E E R D E   N O T A R I S S E N "   m e t   z e t e l   t e   E v e r g e m - ! !   ! :   S l e i d i n g e ,   S l e i d i n g e - d o r p   1 0 2 ,   o p   2 4   m a a r t   2 0 1 4 ,   d a t   i s   b i j e e n g e k o m e n   d e   b u i t e n g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ! !   v a n   d e   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d   I r .   A r c h i t e c t   J o s   M a r t e n s   e n   d a t   v o l g e n d e ! ! 
 
 > 	 ! ! 
 
 : i   b e s l i s s i n g e n   w e r d e n   g e n o m e n   m e t   é é n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n : 
 
    
 
 P 	 E E R S T E   B E S L U I T :   w i j z i g i n g   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l   
 
 . , 
 
 , 
 
 V o o r a f g a a n d   a a n   d e   b e s l i s s i n g   t o t   d o e l w i j z i g i n g   v e r l e e n t   d e   v e r g a d e r i n g   m e t   é é n p a r i g h e i d   \ r a n i !   p   s t e m m e n   o n t s l a g   v a n   v o o r l e z i n g   v a n   h e t   v e r s l a g   v a n   d e   z a a k v o e r d e r   b e t r e f f e n d e   d e   w i j z i g i n g   v a n   h e t i !   1 !   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l ,   e n   v a n   d e   d a a r b i j   g e v o e g d e   s t a a t   v a n   a c t i v a   e n   p a s s i v e   a f g e s l o t e n   o p   3 1   d e c e m b e r ! !   i l   2 0 1 3 . 
 
 ! l 	 H e t   v e r s l a g   v a n   d e   z a a k v o e r d e r   e n   d e   b i j g e v o e g d e   s t a a t   v a n   a c t i e f   e n   p a s s i e f   z u l l e n   t e g e l i j k   m e t   d e ;   : !   u i t g i f t e   v a n   d e z e   a k t e   w o r d e n   n e e r g e l e g d   o p   d e   g r i f f i e   v a n   d e   r e c h t b a n k   v a n   k o o p h a n d e l .   D e   v e r g a d e r i n g   ! i   , 
 
 v e r k l a a r t   k e n n i s   t e   h e b b e n   g e n o m e n   v a n   d e   b e d o e l d e   s t u k k e n , 
 
 i ; 
 
 : ! 	 	 V e r v o l g e n s   b e s l i s t   d e   v e r g a d e r i n g   h e t   d o e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   t e   w i j z i g e n   d o o r   v e r v a n g i n g   v a n   d e ! : 
 
 i n t e g r a l e   t e k s t   v a n   a r t i k e l   d r i e   v a n   d e   s t a t u t e n ,   d o o r   d e   v o l g e n d e   b e p a l i n g : 
 
 " D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   t o t   d o e l ,   i n   B e l g i ë   e n   i n   h e t   b u i t e n l a n d :   s t u d i e   e n   o n t w e r p w e r k z a a m h e d e n   i n !   v e r b a n d   m e t   b o u w w e r k e n ,   z o w e l   n i e u w b o u w ,   a l s   r e s t a u r a t i e -   r e n o v a t i e w e r k e n ,   w e g e n b o u w ,   h i e r m e e   v e r b a n d ' i   h o u d e n d e   t e c h n i s c h e   i n s t a l l a t i e w e r k e n   e n   w e r k e n   v a n   b u r g e r l i j k e   b o u w k u n d e   i n   d e   m e e s t   r u i m e   z i n   v a n   h e t :   w o o r d . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   k a n ,   a l s   b i j k o m s t i g   d o e l ,   b e l e g g e n   i n   r o e r e n d e   o f   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   m a g   h a a r l i   m i d d e l e n   i n v e s t e r e n ,   z o   o n d e r m e e r . 
 
 1 )   h e t   a a n l e g g e n ,   h e t   o o r d e e l k u n d i g   u i t b o u w e n   e n   b e h e r e n   v a n   e e n   o n r o e r e n d   v e r m o g e n ;   a i l e   v e r r i c h t i n g e n :   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   o n r o e r e n d e   z a k e l i j k e   r e c h t e n ,   z o a l s   d e   a a n k o o p   e n   d e   v e r k o o p ,   d e   b o u w ,   d e   v e r b o u w i n g ,   d e   b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g   e n   d e c o r a t i e ,   d e   h u u r   e n   v e r h u u r ,   d e   r u i l ,   d e   v e r k a v e l i n g   e n ,   i n ' !   h e t   a l g e m e e n ,   a i l e   v e r r i c h t i n g e n   d i e   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s   b e t r e k k i n g   h e b b e n   o p   h e t   b e h e e r   o f   o p   h e f : :   p r o d u o t l a f   m a k e n   v a n   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   o f   o n r o e r e n d e   z a k e l i j k e   r e c h t e n ; 
 
 2 )   h e t   a a n l e g g e n ,   h e t   o o r d e e l k u n d i g   u i t b o u w e n   e n   b e h e r e n   v a n   e e n   r o e r e n d   v e r m o g e n ;   a i l e   v e r i i c h t i n g e n   b e t r e k k i n g   t o t   r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   r e c h t e n ,   v a n   w e l k e   a a r d   o o k ,   z o a l s   d e   a a n k o o p   e n   d e   v e r k o o p ,   d e   h u u r   e n ;   v e r h u u r ,   d e   r u i l ;   i n   h e t   b i j z o n d e r   h e t   b e h e e r   e n   d e   v a l o r i s a t i e   v a n   a i l e   v e r h a n d e l b a r e   w a a r d e p a p i e r e n ,   a a n d e l e n , i i   o b l i g a t i e s ,   s t a a t s f o n d s e n ; 
 
 1 :   3 )   h e t   v e r w e r v e n   e n   a a n h o u d e n   v a n   p a r t i c i p a t i e s ,   i n   e e n d e r   w e l k e   v o r m ,   i n   a i l e   b e s t a a n d e   o f   o p   t e   r i c h t e n i i   i n d u s t r i ë l e ,   c o m m e r c i ë l e ,   f i n a n c i ë l e ,   l a n d b o u w -   o f   i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n   o f   - o n d e r n e m i n g e n ;   h e f ;   s t i m u l e r e n ,   d e   p l a n n i n g   e n   c o ö r d i n a t i e   v a n   d e   o n t w i k k e l i n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p p e n   e n   o n d e r n e m i n g e n ,   w a a r i n , ;   z e   e e n   p a r t i c i p a t i e   a a n h o u d t ;   h e t   d e e l n e m e n   a a n   h u n   b e h e e r ,   b e s t u u r ,   v e r e f f e n i n g   e n   t o e z i c h t ,   a l s m e d e   h e t   v e r l e n e n   v a n   t e c h n i s c h e ,   a d m i n i s t r a t i e v e   e n   f i n a n c i ë l e   b i j s t a n d   a a n   d e z e   v e n n o o t s c h a p p e n   e n   o n d e r n e m i n g e n . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   b i j   w i j z e   v a n   i n b r e n g   i n   s p e c i ë n   o f   i n   n a t u r e ,   v a n   f u s i e ,   i n s c h r i j v i n g ,   d e e l n e m i n g ,   f i n a n c i ë l e   t u s s e n k o m s t   o f   o p   e e n   a n d e r e   w i j z e ,   e e n   a a n d e e l   n e m e n   i n   a i l e   b e s t a a n d e   o f   o p   t e   r i c h t e n q   v e n n o o t s c h a p p e n   o f   b e d r i j v e n ,   i n   B e l g i ë   o f   i n   h e t   b u i t e n l a n d ,   w a a r v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l   i d e n t i e k ,   g e l i j k a a r d i g   o f   v e r w a n t   i s   m e t   h e t   h a r e ,   o f   v a n   a a r d   i s   d e   u i t o e f e n i n g   v a n   h a a r   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l   t e ! :   b e v o r d e r e n . 
 
 D i t   a l l e s   i n   d e   m e e s t   r u i m e   z i n . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   h e t   b e l e g g e n   o f   h e t   f i n a n c i e r e n   v a n   h a a r m i d d e l e n   f i n a n c i e r e n   d o o r   d e r d e n .   D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   l e n i n g e n   v e r r i c h t e n   a a n   d e r d e n   o f   w a a r b o r g e n   s t e l l e n   v o o r   d e r d e n . 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 1 / 0 4 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 1 / 0 4 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 m o d   1 1 1 
 
 D e   u i t d r u k k i n g   " v e r m o g e n s b e h e e r "   o f   " a d v i e s "   i n   d e z e   s t a t u t e n   v e r m e l d ,   z i j n   a c t i v i t e i t e n   a n d e r e   d a n   d e z e   b e d o e l d   d o o r   d e   w e t   v a n   z e s   a p r i l   n e g e n t i e n h o n d e r d   v i j f e n n e g e n t i g   i n z a k e   d e   s e c u n d a i r e   m a r k t e n ,   h e t   s t a t u u t   r   v a n   e n   h e t   t o e z i c h t   o p   d e   b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n ,   d e   b e m i d d e l a a r s   e n   d e   b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h a n d e l t   v o o r   e i g e n   r e k e n i n g ,   i n   c o n s i g n a t i e ,   i n   c o m m i s s i e ,   a l s   t u s s e n p e r s o o n   o f   a l s   v e r t e g e n w o o r d i g e r . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   i n   d e   a l g e m e n e   r e g e l   a l l e   d a d e n   s t e l l e n   v a n   b u r g e r l i j k e   a l s   c o m m e r c i ë l e   a a r d ,   r o e r e n d e ,   o n r o e r e n d e ,   i n d u s t r i ë l e   o f   f i n a n c i ë l e   a a r d ,   w e l k e   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s ,   g e h e e l   o f   g e d e e l t e l i j k   i n   v e r b a n d   s t a a n   m e t   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o n " 
 
 D i t   b e s l u i t   w o r d t   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   d e   s t e m m e n   g o e d g e k e u r d .   D e   e n i g e   v e n n o o t   v e r k l a a r t   d a t   d e   f o r m a l i t e i t e n   v o o r z i e n   d o o r   a r t i k e l   2 8 7   v a n   d e   V e n n o o t s c h a p p e n w e t   g e a c h t   w o r d e n   t e   z i j n   v e r v u l d . 
 
 T W E E D E   B E S L U I T :   o m z e t t i n g   v a n   h e t   k a p i t a a l   i n   e u r o   
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   d e   s t e m m e n   o m   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l ,   t h a n s   v a s t g e s t e l d   o p   z e v e n h o n d e r d   v i j f t i g   d u i z e n d   B e l g i s c h e   f r a n k   ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0   B E F ) ,   o m   t e   z e t t e n   i n   a c h t t i e n d u i z e n d   v i j f h o n d e r d   t w e e ë n n e g e n t i g   e u r o   é é n   c e n t   ( ¬   1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . 
 
 D E R D E   B E S L U I T :   a f s c h a f f i n g   v a n   d e   n o m i n a l e   w a a r d e   v a n   d e   a a n d e l e n   
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   d e   s t e m m e n   o m   d e   n o m i n a l e   w a a r d e   v a n   d e   b e s t a a n d e   a a n d e l e n   a f   t e   s c h a f f e n ,   o m   v o o r t a a n   a a n d e l e n   t e   z i j n   m e t   e e n   f r a c t i e w a a r d e ,   d i e   e l k   é é n   /   z e v e n h o n d e r d   v i j f t i g s t e . 0 1 7 5 - U s t e , 
 
 )   v a n   h e t   k a p i t a a l   v e r t e g e n w o o r d i g e n . 
 
 V I E R D E   B E S L U I T :   v a s t s t e l l i n g   w i j z i g i n g   m e a t s c h a m e l i i k e   z e t e l   
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   s t e l t   v a s t   d a t   d e   m a a t s c h a p p e l i j k e   z e t e l ,   g e w i j z i g d   i s   n a a r   3 0 0 0   L e u v e n , 
 
 ;   w e l d a d i g h e i d s s t r a a t   8 3   b u s   1 ,   g e p u b l i c e e r d   i n   d e   b i j l a g e n   t o t   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   v a n   4   a u g u s t u s   2 0 0 9 , 
 
 o n d e r   n u m m e r   0 9 1 1 1 7 3 5 .   D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   b i j g e v o l g   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   o m   d e   ! 
 
 s t a t u t e n   i n   d i e   z i n   a a n   t e   p a s s e n ,   z o a l s   h i e r n a   v e r m e l d   o n d e r   h e t   v i j f d e   b e s l u i t . 
 
 V I J F D E   B E S L U I T :   a a n n e m i n g   v a n   n i e u w e   s t a t u t e n 
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   d e   s t e m m e n   o m   d e   v o l g e n d e   n i e u w e   s t a t u t e n 
 
 a a n   t e   n e m e n   o m   d e z e   t e   v e r e e n v o u d i g e n   e n   o m   d e z e   i n   o v e r e e n s t e m m i n g   t e   b r e n g e n   m e t   d e   v o o r g a a n d e 
 
 b e s l i s s i n g e n   e n   h e t   h u i d i g   W e t b o e k   v a n   V e n n o o t s c h a p p e n : 
 
 I l .   S T A T U T E N 
 
 T i t e l   L   V o r m   -   n a a m   -   z e t e l   -   d o e l   d u u r 
 
 A r t i k e l   1 .   V o r m   -   N a a m 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   i s   a l s   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d   o p g e r i c h t   o n d e r   d e   n a a m 
 
 " I r .   A r c h i t e c t   J o s   M a r t e n s T M . 
 
 ( " " " ) 
 
 A r t i k e l   2 .   Z e t e l 
 
 D e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   i s   g e v e s t i g d   t e   3 0 0 0   L e u v e n ,   W e l d a d i g h e i d s s t r a a t   8 3   b u s   1 . 
 
 A r t i k e l   3 .   D o e l 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   t o t   d o e l ,   i n   B e l g i ë   e n   i n   h e t   b u i t e n l a n d : .   s t u d i e   e n   o n t w e r p w e r k z a a m h e d e n   i n   v e r b a n d   m e t   b o u w w e r k e n ,   z o w e l   n i e u w b o u w ,   a i s   r e s t a u r a t i e -   r e n o v a t i e w e r k e n ,   w e g e n b o u w ,   h i e r m e e   v e r b a n d   h o u d e n d e   t e c h n i s c h e   i n s t a l l a t i e w e r k e n   e n   w e r k e n   v a n   b u r g e r l i j k e   b o u w k u n d e   i n   d e   m e e s t   r u i m e   z i n   v a n   h e t   w o o r d . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   k a n ,   a l s   b i j k o m s t i g   d o e l ,   b e l e g g e n   i n   r o e r e n d e   o f   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   m a g   h a a r   m i d d e l e n   i n v e s t e r e n ,   z o   o n d e r   m e e r : 
 
 1 )   h e t   a a n l e g g e n ,   h e t   o o r d e e l k u n d i g   u i t b o u w e n   e n   b e h e r e n   v a n   e e n   o n r o e r e n d   v e r m o g e n ;   a l l e   v e r r i c h t i n g e n   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   o n r o e r e n d e   z a k e l i j k e   r e c h t e n ,   z o a l s   d e   a a n k o o p   e n   d e   v e r k o o p ,   d e   b o u w ,   d e   v e r b o u w i n g ,   d e   b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g   e n   d e c o r a t i e ,   d e   h u u r   e n   v e r h u u r ,   d e   r u i l ,   d e   v e r k a v e l i n g   e n ,   i n   h e t   a l g e m e e n ,   a l l e   v e r r i c h t i n g e n   d i e   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s   b e t r e k k i n g   h e b b e n   o p   h e t   b e h e e r   o f   o p   h e t   p r o d u c t i e f   m a k e n   v a n   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   o f   o n r o e r e n d e   z a k e l i j k e   r e c h t e n ; 
 
 2 )   h e t   a a n l e g g e n ,   h e t   o o r d e e l k u n d i g   u i t b o u w e n   e n   b e h e r e n   v a n   e e n   r o e r e n d   v e r m o g e n ;   a l l e   v e r r i c h t i n g e n   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   r e c h t e n ,   v a n   w e l k e   a a r d   o o k ,   z o a l s   d e   a a n k o o p   e n   d e   v e r k o o p ,   d e   h u u r   e n   v e r h u u r ,   d e   r u i l ;   i n   h e t   b i j z o n d e r   h e t   b e h e e r   e n   d e   v a l o r i s a t i e   v a n   a l l e   v e r h a n d e l b a r e   w a a r d e p a p i e r e n ,   a a n d e l e n ,   o b l i g a t i e s ,   s t a a t s f o n d s e n ; 
 
 3 )   h e t   v e r w e r v e n   e n   a a n h o u d e n   v a n   p a r t i c i p a t i e s ,   i n   e e n d e r   w e l k e   v o r m ,   i n   a i l e   b e s t a a n d e   o f   o p   t e   r i c h t e n   i n d u s t r i ë l e ,   c o m m e r c i ë l e ,   f i n a n c i ë l e ,   l a n d b o u w -   o f   i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n   o f   - o n d e r n e m i n g e n ;   h e t   s t i m u l e r e n ,   d e   p l a n n i n g   e n   c o ö r d i n a t i e   v a n   d e   o n t w i k k e l i n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p p e n   e n   o n d e r n e m i n g e n ,   w a a r i n   z e   e e n   p a r t i c i p a t i e   a a n h o u d t ;   h e t   d e e l n e m e n   a a n   h u n   b e h e e r ,   b e s t u u r ,   v e r e f f e n i n g   e n   t o e z i c h t ,   a l s m e d e   h e t   ! 
 
 v e r l e n e n   v a n   t e c h n i s c h e ,   a d m i n i s t r a t i e v e   e n   f i n a n c i ë l e   b i j s t a n d   a a n   d e z e   v e n n o o t s c h a p p e n   e n   o n d e r n e m i n g e n .   D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   b i j   w i j z e   v a n   i n b r e n g   i n   s p e c i ë n   o f   i n   n a t u r a ,   v a n   f u s i e ,   i n s c h r i j v i n g ,   d e e l n e m i n g ,   !   f i n a n c i ë l e   t u s s e n k o m s t   o f   o p   e e n   a n d e r e   w i j z e ,   e e n   a a n d e e l   n e m e n   i n   a l l e   b e s t a a n d e   o f   o p   t e   r i c h t e n   v e n n o o t s c h a p p e n   a f   b e d r i j v e n ,   i n   B e l g i ë   a f i n   h e t   b u i t e n l a n d ,   w a a r v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l   i d e n t i e k ,   g e l i j k a a r d i g   o f   v e r w a n t   i s   m e t   h e t   h a r e ,   o f   v a n   a a r d   i s   d e   u i t o e f e n i n g   v a n   h a a r   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l   t e   ;   b e v o r d e r e n . 
 
 D i t   a l l e s   i n   d e   m e e s t   r u i m e   z i n . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   h e t   b e l e g g e n   o f   h e t   f i n a n c i e r e n   v a n   h a a r   m i d d e l e n   f i n a n c i e r e n   d o o r   d e r d e n .   D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   l e n i n g e n   v e r r i c h t e n   a a n   d e r d e n   o f   w a a r b o r g e n   s t e l l e n   v o o r   d e r d e n . 
 
 D e   u i t d r u k k i n g   " v e r m o g e n s b e h e e r "   o f   " a d v i e s "   i n   d e z e   s t a t u t e n   v e r m e l d ,   z i j n   a c t i v i t e i t e n   a n d e r e   d a n   d e z e   b e d o e l d   d o o r   d e   w e t   v a n   z e s   a p r i l   n e g e n t i e n h o n d e r d   v i j f e n n e g e n t i g   i n z a k e   d e   s e c u n d a i r e   m a r k t e n ,   h e t   s t a t u u t   v a n   e n   h e t   t o e z i c h t   o p   d e   b e l e g g i n g s g n d e m e m i n g e n ,   d e   b e m i d d e l a a r s   e n   d e   b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . 
 
 V o o r b e h o u d e n   a a n   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n :   R e c t o :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 m o d   1 1 . 1 
 
 V o o r b e h o u d e n   a a n   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 1 / 0 4 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h a n d e l t   v o o r   e i g e n   r e k e n i n g ,   i n   c o n s i g n a t i e ,   i n   c o m m i s s i e ,   a l s   t u s s e n p e r s o o n   o f   a i s   v e r t e g e n w o o r d i g e r . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   i n   d e   a l g e m e n e   r e g e l   a i l e   d a d e n   s t e l l e n   v a n   b u r g e r l i j k e   a l s   c o m m e r c i ë l e   a a r d ,   r o e r e n d e ,   o n r o e r e n d e ,   i n d u s t r i ë l e   o f   f i n a n c i ë l e   a a r d ,   w e l k e   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s ,   g e h e e l   o f   g e d e e l t e l i j k   ;   i n   v e r b a n d   s t a a n   m e t   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l . 
 
 A r t i k e l   4 .   D u u r 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   i s   o p g e r i c h t   v o o r   e e n   o n b e p a a l d e   t i j d . 
 
 T i t e l   i l .   M a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   -   a a n d e l e n 
 
 A r t i k e l   5 .   M a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l 
 
 H e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   i s   v a s t g e s t e l d   o p   a c h t t i e n d u i z e n d   v i j f h o n d e r d   t w e e ë n n e g e n t i g   e u r o   é é n   ;   c e n t   ( ¬   1 8 . 5 9 2 , 0 1 )   e n   w o r d t   v e r t e g e n w o o r d i g d   d o o r   z e v e n h o n d e r d   v i j f t i g   ( 7 5 0 )   g e l i j k e   a a n d e l e n ,   z o n d e r   v e r m e l d i n g   v a n   n o m i n a l e   w a a r d e ,   v e r t e g e n w o o r d i g e n d   e l k   é é n / z e v e n h o n d e r d   v i j f t i g s t e   ( 1 / 7 5 0 s t e )   v a n   h e t   ;   k a p i t a a l . 
 
 ( . . - ) 
 
 T i t e l 	 B e s t u u r 
 
 A r t i k e l   1 3 .   Z a a k v o e r d e r s 
 
 a )   D e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   b e s t u u r d   d o o r   é é n   o f   m e e r   z a a k v o e r d e r s ,   n a t u u r l i j k e   p e r s o n e n   o f   r e c h t s p e r s o n e n ,   a l   d a n   n i e t   v e n n o t e n ,   d i e   z u l l e n   b e r a a d s l a g e n   e n   b e s l i s s e n   v o l g e n s   d e   g e w o n e   r e g e l e n   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g . 
 
 D e   z a a k v o e r d e r s   w o r d e n   b e n o e m d   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v o o r   e e n   t e r m i j n   t e   b e p a l e n   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   e n   z i j n   t e n   a l l e n   t i j d e   h e r k i e s b a a r . 
 
 H u n   m a n d a a t   i s   s t e e d s   h e r r o e p b a a r . 
 
 W a n n e e r   e e n   r e c h t s p e r s o o n   t o t   z a a k v o e r d e r   w o r d t   b e n o e m d ,   i s   d e z e   v e r p l i c h t   o n d e r   z i j n   v e n n o t e n ,   z a a k v o e r d e r s ,   b e s t u u r d e r s   o f   w e r k n e m e r s   e e n   v a s t e   v e r t e g e n w o o r d i g e r ,   n a t u u r l i j k e   p e r s o o n ,   a a n   t e   d u i d e n   d i e   b e l a s t   w o r d t   m e t   d e   u i t v o e r i n g   v a n   d e   o p d r a c h t   v a n   z a a k v o e r d e r   i n   n a a m   e n   v o o r   r e k e n i n g   v a n   d e   r e c h t s p e r s o o n . 
 
 V o o r   d e   b e n o e m i n g   e n   b e ë i n d i g i n g   v a n   d e   o p d r a c h t   v a n   d e   v a s t e   v e r t e g e n w o o r d i g e r   g e l d e n   d e z e l f d e   r e g e l s   v a n   o p e n b a a r m a k i n g ,   a l s o f   h i j   d e z e   o p d r a c h t   i n   e i g e n   n a a m   e n   v o o r   e i g e n   r e k e n i n g   z o u   v e r v u l l e n . 
 
 i n d i e n   d e   v e n n o o t s c h a p   z e l f   t o t   z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r   w o r d t   b e n o e m d   i n   e e n   v e n n o o t s c h a p ,   k o m t   d e   b e v o e g d h e i d   o m   e e n   v a s t e   v e r t e g e n w o o r d i g e r   t e   b e n o e m e n   t o e   a a n   h e t   b e s t u u r s o r g a a n . 
 
 b )   D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   k a n   m e t   u n a n i m i t e i t   v a n   s t e m m e n   e e n   o f   m e e r d e r e   s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r s   b e n o e m e n . 
 
 W o r d t   h i e r b i j   m e t   u n a n i m i t e i t   v a n   s t e m m e n   t o t   s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r   b e n o e m d   v o o r   d e   d u u r   v a n   d e   v e n n o o t s c l i a p :   v o o r n o e m d e   h e e r   J o s e p h   M A R T E N S ,   h i e r   a a n w e z i g   e n   d i e   v e r k l a a r t   d i t   m a n d a a t   t e   a a n v a a r d e n ,   o n d e r   d e   b e v e s t i g i n g   n i e t   g e t r o f f e n   t e   z i j n   d o o r   e e n   m a a t r e g e l   d i e   z i c h   d a a r t e g e n   v e r z e t . 
 
 E e n   s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r   k a n   s l e c h t s   o n t s l a g e n   w o r d e n   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   m i t s   d i t   b e s l u i t   m e t   u n a n i m i t e i t   v a n   d e   s t e m m e n   v a n   a i l e   v e n n o t e n   g e n o m e n   w o r d t ,   m e t   i n b e g r i p   v a n   d e   z a a k v o e r d e r   z e l f ,   i n d i e n   h i j   t e v e n s   v e n n o o t   i s .   H e t   s t a t u t a i r   z a a k v o e r d e r s c h a p   e i n d i g t   t e v e n s   v a n   r e c h t s w e g e   w a n n e e r   d e   s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r   o v e r l i j d t   o f   k r a c h t e n s   e e n   d e f i n i t i e v e   r e c h t e r l i j k e   u i t s p r a a k   j u r i d i s c h   h a n d e l i n g s o n b e k w a a m   g e w o r d e n   i s . 
 
 A r t i k e l   1 4 .   S a l a r i s 
 
 H e t   m a n d a a t   v a n   d e   z a a k v o e r d e r ( s )   i s   k o s t e l o o s ,   t e n z i j   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   a n d e r s   b e s l i s t .   I n   d i t   g e v a l   k a n   d e   z a a k v o e r d e r ( s )   o n v e r m i n d e r d   d e   v e r g o e d i n g   v a n   z i j n   ( h u n )   k o s t e n ,   e e n   v a s t e   w e d d e   w a r d e n   t o e g e k e n d ,   w a a r v a n   h e t   b e d r a g   e l k   j a a r   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w o r d t   v a s t g e s t e l d   e n   d i e   t e n   f a s t e   k o m t   v a n   d e   a l g e m e n e   k o s t e n   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p . 
 
 A r t i k e l   1 5 .   E x t e r n   e n   i n t e r n   b e s t u u r   -   B e p e r k i n g e n 
 
 I e d e r e   z a a k v o e r d e r   h e e f t   d e   m e e s t   u i t g e b r e i d e   b e v o e g d h e i d   o m   a l l e e n   a l l e   h a n d e l i n g e n   t e   v e r r i c h t e n ,   ;   d i e   n o d i g   o f   d i e n s t i g   z i j n   v o o r   h e t   b e r e i k e n   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l ,   m e t   u i t z o n d e r i n g   v a n   d e   h a n d e l i n g e n   ;   w a a r v o o r   v o l g e n s   d e   w e t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e v o e g d   i s . 
 
 I e d e r   z a a k v o e r d e r   i n d i v i d u e e l   v e r t e g e n w o o r d i g t   d e   v e n n o o t s c h a p   j e g e n s   d e r d e n ,   e n   i n   r e c h t e   a l s   e i s e r   -   e n   v e r w e e r d e r . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   i s   v e r b o n d e n   d o o r   d e   r e c h t s h a n d e l i n g e n ,   w e l k e   d o o r   d e   z a a k v o e r d e r s   w e r d e n   v e r r i c h t ,   :   z e l f s   i n d i e n   d e z e   h a n d e l i n g e n   d e   g r e n z e n   v a n   h e t   v e n n o o t s c h a p s d o e l   o v e r s c h r i j d e n . 
 
 B i j z o n d e r e   v o l m a c h t e n   
 
 O n d e r   h u n   v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d   k u n n e n   d e   z a a k v o e r d e r s   o p   p e r s o n e n ,   v o l g e n s   h u n   g o e d d u n k e n ,   h e t z i j   a l   d a n   n i e t   v e n n o t e n ,   b e p a a l d e   m a c h t e n   o v e r d r a g e n   v o o r   w e l b e p a a l d e   d o e l e i n d e n ;   d e   k w i j t s c h r i f t e n   e n   f a c t u r e n ,   k w i j t i n g e n   e n   o n t v a n g s t b e w i j z e n   a f   t e   l e v e r e n   d o o r   o f   a a n   h e t   b e h e e r   v a n   s p o o r w e g e n ,   p o s t e r i j e n   o f   a n d e r e ,   z u l l e n   g e l d i g   g e t e k e n d   w o r d e n   d o o r   d e   b i j z o n d e r e   g e v o l m a c h t i g d e n ,   d a a r t o e   d o o r   d e   z a a k v o e r d e r   r   a a n g e s t e l d   o f   a f g e v a a r d i g d . 
 
 ( " - ) 
 
 A r t i k e l   1 7 .   B i j e e n k o m s t e n 
 
 a ) D e   g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   " j a a r v e r g a d e r i n g "   g e n o e m d ,   w o r d t   j a a r l i j k s   g e h o u d e n   o p   d e 
 
 m a a t s c h a p p e l i j k e   z e t e l   o f   o p   e l k e   a n d e r e   p l a a t s   i n   d e   u i t n o d i g i n g   a a n   t e   d u i d e n . 
 
 Z i j   z a l   g e h o u d e n   w o r d e n   o p   d e   l a a t s t e   z a t e r d a g   v a n   d e   m a a n d   m e i   v a n   e l k   j a a r   o m   e l f   u u r .   Z o   d e z e 
 
 r   d a g   o p   e e n   w e t t e l i j k e   f e e s t d a g   v a l t ,   h e e f t   d e   v e r g a d e r i n g   d e   e e r s t v o l g e n d e   w e r k d a g   p l a a t s   o p   h e t z e l f d e   u u r . 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   R e c t o   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 m o d   1 1 . 1 
 
 b ) T e   a l l e n   t i j d e   k a n   e e n   b i j z o n d e r e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w o r d e n   b i j e e n g e r o e p e n   o m   t e   b e r a a d s l a g e n   e n   t e   b e s l u i t e n   o v e r   e n i g e   a a n g e l e g e n h e i d   d i e   t o t   h a a r   b e v o e g d h e i d   b e h o o r t   e n   d i e   g e e n   w i j z i g i n g   v a n   d e   s t a t u t e n   i n h o u d t . 
 
 c ) T e   a l l e n   t i j d e   k a n   e e n   b u i t e n g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w o r d e n   b i j e e n g e r o e p e n   o m   o v e r   e n i g e   w i j z i g i n g   v a n   d e   s t a t u t e n   t e   b e r a a d s l a g e n   e n   t e   b e s l u i t e n . 
 
 d ) D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g e n   w o r d e n   g e h o u d e n   i n   d e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   o f   i n   e e n   a n d e r e   p l a a t s   l n   B e l g i ë ,   a a n g e d u i d   i n   d e   o p r o e p i n g . 
 
 e ) D e   g e w o n e   e n   d e   b i j z o n d e r e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g e n   z i j n   b e v o e g d   o m   t e   b e r a a d s l a g e n   e r t e   b e s l u i t e n   o m t r e n t : 
 
 - d e   v a s t s t e l l i n g   v a n   d e   j a a r r e k e n i n g   e n   d e   b e s t e m m i n g   v a n   d e   b e s c h i k b a r e   w i n s t ; 
 
 - d e   v a s t s t e l l i n g   v a n   h e t   s a l a r i s   v a n   d e   z a a k v o e r d e r ( s )   e n ,   i n   v o o r k o m e n d   g e v a l   v a n   d e   c o m m i s s a r i s , '   h e t   i n s t e l l e n   v a n   e e n   v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g   t e g e n   d e   z a a k v o e r d e r ( s )   e n   d e   c o m m i s s a r i s ,   h e t   v e r l e n e n .   v a n   ; .   k w i j t i n g ,   d e   b e n o e m i n g   e n   h e t   o n t s l a g   v a n   n i e t - s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r ( s )   e n   i n   v o o r k o m e n d   g e v a l   v a n   e e n   c o m m i s s a r i s . 
 
 f ) D e   b u i t e n g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   i s   b e v o e g d   o m   w i j z i g i n g e n   t e   b r e n g e n   a a n   d e   s t a t u t e n .   g ) O p   e l k e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w o r d t   e e n   a a n w e z i g h e i d s l i j s t   b i j g e h o u d e n . 
 
 A r t i k e l   1 9 .   S t e m r e c h t   -   B e s l u i t v o r m i n g 
 
 a ) E l k   a a n d e e l   g e e f t   r e c h t   o p   é é n   s t e m . 
 
 D e   u i t o e f e n i n g   v a n   h e t   s t e m r e c h t ,   v e r b o n d e n   a a n   n i e t - v o l g e s t o r t e   a a n d e l e n ,   w o r d t   g e s c h o r s t   z o l a n g   d e   d a a r o p   v e r s c h u l d i g d e   s t o r t i n g e n ,   r e g e l m a t i g   i n v o r d e r b a a r   e n   o p e i s b a a r ,   n i e t   w e r d e n   g e d a a n . 
 
 D e   b e s l i s s i n g e n   w o r d e n   g e n o m e n   b i j   m e e r d e r h e i d   v a n   s t e m m e n ,   b e h a l v e   i n   d e   g e v a l l e n   w a a r   d e   w e t   o f   d e   s t a t u t e n   e e n   a n d e r e   m e e r d e r h e i d   v o o r z i e t . 
 
 b ) M e t   u i t z o n d e r i n g   v a n   d e   b e s l u i t e n   w e l k e   b i j   a u t h e n t i e k e   a k t e   m o e t e n   w o r d e n   g e n o m e n ,   k u n n e n   d e   v e n n o t e n   é é n o a r i g   e n   s c h r i f t e l i j k   a i l e   b e s l u i t e n   n e m e n   d i e   t o t   d e   b e v o e g d h e i d   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e h o r e n . 
 
 D a a r t o e   z a l   d o o r   d e   z a a k v o e r d e r   e e n   r o n d s c h r i j v e n ,   h e t z i j   p e r   b r i e f ,   f a x ,   e - m a i l   o f   e n i g e   a n d e r e   i n f o r m a t i e d r a g e r ,   m e t   v e r m e l d i n g   v a n   d e   a g e n d a   e n   d e   v o o r s t e l l e n   v a n   b e s l u i t   w o r d e n   v e r s t u u r d   n a a r   a i l e   v e n n o t e n   e n   n a a r   d e   c o m m i s s a r i s s e n   ( i n d i e n   e r   z i j n ) ,   m e t   d e   v r a a g   a a n   d e   v e n n o t e n   o m   d e   v o o r s t e l l e n   v a n   b e s l u i t   g o e d   t e   k e u r e n   e n   b i n n e n   d e   a a n g e g e v e n   t e r m i j n   n a   o n t v a n g s t   v a n   h e t   r o n d s c h r i j v e n   o p   c o r r e c t e   m a n i e r   g e t e k e n d   t e r u g   t e   s t u r e n   n a a r   d e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   o f   o p   e n i g e   p l a a t s   i n   h e t   r o n d s c h r i j v e n   v e r m e l d . 
 
 I s   b i n n e n   d e   i n   h e t   r o n d s c h r i j v e n   a a n g e g e v e n   t e r m i j n   d e   g o e d k e u r i n g   v a n   a l l e   v e n n o t e n ,   z o w e l   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   h e t   p r i n c i p e   v a n   d e   s c h r i f t e l i j k e   p r o c e d u r e   z e l f   a l s   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   d e   a g e n d a p u n t e n   e n   d e   v o o r s t e l l e n   v a n   b e s l u i t ,   n i e t   o n t v a n g e n ,   d a n   w o r d e n   a l   d e   v o o r g e s t e l d e   b e s l u i t e n   g e a c h t   n i e t   g e n o m e n   t e   z i j n .   H e t z e l f d e   g e l d t   i n d i e n   b l i j k t   d a t ,   w e l i s w a a r   b i n n e n   t e r m i j n ,   b e p a a l d e   v o o r s t e l l e n   v a n   b e s l u i t   w e l   d o c h   a n d e r e   n i e t   d e   é é n p a r i g e   g o e d k e u r i n g   h e b b e n   g e k r e g e n   v a n   d e   v e n n o t e n . 
 
 T i t e l   v i .   B a l a n s e n   e n   w i n s t v e r d e l i n g 
 
 A r t i k e l   2 0 .   B o e k j a a r   e n   j a a r r e k e n i n g 
 
 a ) H e t   b o e k j a a r   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   g a a t   i n   o p   é é n   j a n u a r i   e n   w o r d t   a f g e s l o t e n   o p   e e n e n d e r t i g   d e c e m b e r . 
 
 b ) O p   h e t   e i n d e   v a n   e l k   b o e k j a a r   w o r d e n   d e   b o e k e n   e n   b e s c h e i d e n   a f g e s l o t e n   e n   m a a k t   d e   z a a k v o e r d e r   d e   i n v e n t a r i s   o p ,   a l s m e d e   d e   j a a r r e k e n i n g ,   e n   h a n d e l t   v e r d e r   n a a r   h e t   v o o r s c h r i f t   v a n   a r t i k e l   2 8 3   v a n   h e t   W e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n .   D e   z a a k v o e r d e r   s t e l t   b o v e n d i e n   e e n   j a a r v e r s l a g   o p   w a a r i n   h i j   r e k e n s c h a p   g e e f t   v a n   z i j n   b e l e i d ,   t e n z i j   d e   v e n n o o t s c h a p   v a l t   o n d e r   d e   b e p a l i n g e n   v a n   a r t i k e l   9 4   v a n   h e t   W e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n . 
 
 c ) D e   j a a r r e k e n i n g   m o e t   b i n n e n   z e s   m a a n d e n   n a   d e   a f s l u i t i n g s d a t u m   v a n   h e t   b o e k j a a r   t e r   g o e d k e u r i n g   w o r d e n   v o o r g e l e g d   a a n   d e   g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g . 
 
 V i j f t i e n   d a g e n   v á ô r   d e   g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   m o g e n   d e   v e n n o t e n   i n   d e   z e t e l   v a n   d e   !   v e n n o o t s c h a p   k e n n i s   n e m e n   v a n   d e   j a a r r e k e n i n g   e n   d e   a n d e r e   s t u k k e n   v e r m e l d   i n   h e t   W e t b o e k   v a n   :   v e n n o o t s c h a p p e n . 
 
 d ) N a   g o e d k e u r i n g   v a n   d e   j a a r r e k e n i n g   b e s l i s t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   b i j   a f z o n d e r l i j k e   s t e m m i n g ,   o v e r   !   d e   a a n   d e   z a a k v o e r d e r   e n   e v e n t u e l e   c o m m i s s a r i s   t e   v e r l e n e n   k w i j t i n g . 
 
 e ) D e   j a a r r e k e n i n g   m o e t ,   b i n n e n   d e   d e r t i g   d a g e n   n a d a t   z i j   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   i s   g o e d g e k e u r d ,   d o o r   d e   z a a k v o e r d e r   b i j   d e   N a t i o n a l e   B a n k   v a n   B e l g i ë   w o r d e n   n e e r g e l e g d ,   t e z a m e n   m e t   d e "   a n d e r e   s t u k k e n   v o o r g e s c h r e v e n   d o o r   a r t i k e l   1 0 0   v a n   h e t   W e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n . 
 
 A r t i k e l   2 1 .   V e r d e l i n g   v a n   d e   w i n s t 
 
 O p   d e   w i n s t   v a n   h e t   b o e k j a a r   w o r d t   v i j f   p r o c e n t   ( 5 % )   v o o r a f   g e n o m e n   v o o r   d e   s a m e n s t e l l i n g   v a n   h e t   ! 
 
 w e t t e l i j k   r e s e r v e f o n d s . 
 
 D e z e   v o o r a f n e m i n g   i s   n i e t   m e e r   v e r p l i c h t   w a n n e e r   d i t   r e s e r v e f o n d s   é é n / t i e n d e   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   ; 
 
 k a p i t a a l   b e r e i k t .   D e   b e s t e m m i n g   v a n   h e t   s a l d o   w o r d t   o v e r g e l a t e n   a a n   d e   b e s l i s s i n g   v a n   d e   a l g e m e n e   ; 
 
 v e r g a d e r i n g . 
 
 G e e n   u i t k e r i n g   m a g   g e s c h i e d e n   i n d i e n   o p   d a t u m   v a n   d e   a f s l u i t i n g   v a n   h e t   l a a t s t e   b o e k j a a r   h e t   n e t t o - 
 
 a c t i e f ,   z o a l s   d a t   b l i j k t   u i t   d e   j a a r r e k e n i n g ,   i s   g e d a a l d   o f   t e n g e v o l g e   v a n   d e   u i t k e r i n g   z o u   d a l e n   b e n e d e n   h e t 
 
 b e d r a g   v a n   h e t   g e s t o r t e   k a p i t a a l ,   o f   i n d i e n   d i t   h o g e r   i s ,   v a n   h e t   o p g e v r a a g d e   k a p i t a a l ,   v e r m e e r d e r d   m e t   a i l e 
 
 r e s e r v e s   d i e   v o l g e n s   d e   w e t   o f   d e   s t a t u t e n   n i e t   m o g e n   u i t g e k e e r d   w o r d e n . 
 
 ( " " " ) 
 
 Z E S D E   E N   L A A T S T E   B E S L U I T :   m a c h t i n i n c i   v a n   h e t   b e s t u u r   t o t   u i t v o e r i n g   v a n   d e   g e n o m e n   b e s l u i t e n 
 
 D e   z a a k v o e r d e r   w o r d t   g e m a c h t i g d   t o t   u i t v o e r i n g   v a n   d e   g e n o m e n   b e s l u i t e n . 
 
 D e   c o ö r d i n a t i e   v a n   d e   s t a t u t e n   i s   i n   h u i d i g   p r o c e s - v e r b a a l   b e g r e p e n . 
 
 _ 	 . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n :   R e c t o :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 V o o r - 
 
 b e h o u d e n 
 
 a a n   h e t 
 
 B e l g i s c h 
 
 S t a a t s b l a d 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 1 / 0 4 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 	 V o o r b e h o u d e n 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 a a n   h e t 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 V o o r   b e r e d e n e e r d   u i t t r e k s e l ,   a f g e l e v e r d   v o o r   r e g i s t r a t i e   v a n   d e   a k t e 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 A n n e l i e s   W y l l e m a n 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 G e a s s o c i e e r d   n o t a r i s 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 T e g e l i j k   n e e r g e l e g d : 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 -   e x p e d i t i e   v a n   d e   a k t e ; 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 -   v e r s l a g   v a n   d e   z a a k v o e r d e r ,   m e t   s t a a t   v a n   a c t i e f   e n   p a s s i e f . 	 	 
 
 	 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 1 / 0 4 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 m o d   1 1 . 1 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   E c o :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g