INGENIEURSBUREAU SCHAMP STABILITEIT & BOUW

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INGENIEURSBUREAU SCHAMP STABILITEIT & BOUW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.752.552

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 31.03.2014 14081-0034-012
13/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13307668*

Neergelegd

11-12-2013



Griffie

Ondernemingsnr : 0861.752.552

Benaming (voluit): INGENIEURSBUREAU SCHAMP STABILITEIT & BOUW (verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1852 Grimbergen, Beigemsesteenweg 369

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd notaris te Grimbergen, op negen december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: Aanpassing statuten na verplaatsing zetel.

De bijzonder algemene vergadering heeft op 1 april 2006 beslist de statuten van de vennootschap aan te passen rekening houdende met de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van  1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg 62b naar  1852 Grimbergen(Beigem), Beigemsesteenweg 369 . Een beslissing die door de zaakvoerder op 1 april 2006 werd genomen en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 augustus 2006 onder nummer 06131124. Zij beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat.

Het luidt nu als volgt:

 ARTIKEL 3: Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1852 Grimbergen(Beigem), Beigemsesteenweg 369.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s). De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.

Tweede beslissing: vaststelling van de belaste reserves.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op 29 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op zeshonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd achtenveertig komma twaalf (¬ 692.548,12) euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 september 2012.

Derde beslissing: vaststelling uitkering dividend.

De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 5 december 2013 werd besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om een tussentijds dividend van zeshonderd negentigduizend euro (¬ 690.000,00) uit te keren in toepassing van artikel 537 1ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van

voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Vierde beslissing  Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te willen verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van zeshonderd eenentwintigduizend (¬ 621.000,00) euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro tot zeshonderd negenendertigduizend zeshonderd (639.600,00) euro. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Vijfde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.

De hogergenoemde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht.

Zesde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.

Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag zeshonderd eenentwintigduizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

(¬ 621.000,00) euro, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

- mevrouw SCHAMP Mieke, voornoemd, voor een bedrag van zeshonderd eenentwintigduizend (¬ 621.000,00) euro en geheel volstort.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE16 0882 5714 5274 geopend bij Belfius op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Ingenieursbureau Schamp Stabiliteit & Bouw ". Het attest van deze bank opgemaakt op 6 december 2013 zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere

aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Zevende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging

integraal is onderschreven, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zeshonderd

negenendertigduizend zeshonderd (639.600,00) euro, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig

(1.860) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Achtste beslissing: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de algemene vergadering artikel vijf a) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

 Artikel 5.

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans zeshonderdnegenendertigduizend zeshonderd euro (639.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (1.860) aandelen zonder nominale waarde.

Historiek van het kapitaal.

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bénédicte Boes te Grimbergen van 9 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van zeshonderd eenentwintigduizend (¬ 621.000,00) euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro door inlijving van gemeld netto-dividend, naar zeshonderd negenendertigduizend zeshonderd (639.600,00) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Negende beslissing: Machtiging aan de zaakvoerder.

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Tiende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Elfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer Vandenbranden Patrick, te 1851 Grimbergen, Dorpstraat 14 bus 1, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Notaris Bénédicte BOES

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 15.04.2013 13089-0444-011
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 02.04.2012 12079-0127-011
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11095-0287-011
14/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 07.04.2010 10089-0315-011
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 24.04.2009 09120-0080-012
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.03.2007, NGL 16.04.2007 07120-0135-011
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 24.03.2006, NGL 10.04.2006 06107-3416-013
19/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 29.03.2005, NGL 11.04.2005 05115-3006-013

Coordonnées
INGENIEURSBUREAU SCHAMP STABILITEIT & BOUW

Adresse
BEIGEMSESTEENWEG 369 1852 BEIGEM

Code postal : 1852
Localité : Beigem
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande