11/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 03.04.2014, NGL 08.04.2014 14087-0062-106
22/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 02.04.2014, NGL 14.07.2014 14310-0530-108
25/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y I B I I I Y I I I I B
* 1 9 0 9 9 9 2 1 *
b e h r
a a r
B e l l S t a a
d i
N
1 4 F E B 2 0 1 4
e i n u s S e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 3 7 8 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : 1 7 0 / 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s P a r k , S w o r d s , C o . D u b l i n , I e r l a n d B i j k a n t o o r i n B e l g i ë : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 5 u 3 0 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 / 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s P a r k , S w o r d s , C o . D u b l i n , I e r l a n d :
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t P a t r i c k A u g u s t K a m i e l M a r e s z i j n f u n c t i e v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t n e e r g e l e g d m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e i l W o o d f i n z i j n f u n c t i e v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t n e e r g e l e g d m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t b e s l i s t d a t J e f f r e y J o h n T a l l y e n , e e n s t a a t s b u r g e r v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , g e b o r e n i n P e n n s y l v a n i a ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 6 3 e n g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , B e l g i ë , S i m o n i s s t r a a t 1 3 , h i e r b i j w o r d t a a n g e s t e l d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l m e t a l l e m a c h t e n e n . b e v o e g d h e d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t f i l i a a l c o n f o r m d e , s c h r i f t e l i j k e b e s l i s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 m e i 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t b e z o l d i g d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t P a s c a l C a m p a i g n o l l e , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n i n C a u d e r a n ( F r a n k r i j k ) o p 2 m e i 1 9 6 2 e n g e v e s t i g d t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i ë , C l o s d e s P a l o m b e s 6 , h i e r b i j w o r d t a a n g e s t e l d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l m e t a i l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t f i l i a a l c o n f o r m d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 m e i 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t b e z o l d i g d .
P a s c a l C a m p a i g n o l l e
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013
ÿþM o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 6 . 3 7 8 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : 1 7 0 / 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s P a r k , S w a r d s , C o . B i j k a n t o o r i n B e l g i ë : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e I e r s e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 j u n i 2 0 1 1 o m 1 6 u 3 0 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 : 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s p a r k , S w o r d s , C o . D u b l i n , I e r l a n d ,
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
E r w o r d t b e s l i s t A l a n S m i t h , d i e h e e f t i n g e s t e m d o m t e h a n d e l e n , h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 ,
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t A n d r e w S a n d e r s z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 .
N e i l W o o d f i n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e t e , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013
ÿþ M o t l W o r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
r
Q 6 J U N Z 0 1 3
B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 3 7 8 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d i n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r l e t s r e c h t
Z e t e l : 1 7 0 / 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s P a r k , S w o r d s , C o .
B i j k a n t o o r i n B e l g i ë ; L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 6 u 3 0 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 : 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s p a r k , S w o r d s , C o . D u b l i n , I e r l a n d .
o p 1 2 m e i 2 0 1 0 w e r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l : G e o r g e s V a n d e n h o v e , R o e r t Z a f a r i - E f a h a n i e n N e i l W o n d f i n .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t R o b e r t Z a f a r i - E f a h a n i o n t s l a g h e e f t g e n o m e n u i t z i j n f u n c t i e v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
E r o r d t b e s l i s t d a t P a t r i c k A u g u s t K a m i e l M a r e s , B e l g i s c h s t a a t s b u r g e r , g e b o r e n t e V e u r n e ( B e l g i ë ) o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 6 2 e n g e v e s t i g d F l a m i n g o s t r a a t 1 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë , h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l , m e t a i l e v o l m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t f i l i a a l w o r d e n v e r l e e n d d o o r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 m e i 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n b e z o l d i g d ,
V e r d e r w o r d t b e s l i s t d a t a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t f i l i a a l h i e r b i j v o o r a l l e B e l g i s c h e o v e r h e d e n g e m a c h t i g d w o r d e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e w i j z i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t Z a f a r i - E f a h a n i , r e s p e c t i e v e l i j k d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k A u g u s t K a m i e l M a r e s a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l .
N e i l W o o d f i n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b t z v a n L g n k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n _ t r u r n e n t e r e n d e n a t a p h e t z e ) v a n d e p e r s o l c l i n ( n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 J a a r , 1 e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 3 7 8 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : 1 7 0 / 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s P a r k , S w o r d s , C o ,
B i j k a n t o o r i n B e l g i ë : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e I e r s e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 1 o m 1 6 u 3 0 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 : 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s p a r k , S w o r d s , C o . D u b l i n , I e r l a n d .
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
E r w o r d t b e s l i s t P a u l O ' S u l l i v a n , d i e h e e f t i n g e s t e m d o m t e h a n d e l e n , h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 .
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t M a r k H o s k i n s z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 .
N e i l W o o d f i n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 , 1 1 1 ) 1 . 1 1 1 1 1
1 3 n u . t
~ ~
o s G N P i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h e , e d a n l g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n e e r g e !
o n t v c e r t g é n o p
A
. 4
V + t s e h a a B e l S t a
1 1 1 1 1 1 1 m g e g o l 2 P R . 2 0 1 5
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 3 7 8 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 / 1 7 5 L a k e v i e w D r i v e , A i r s i d e B u s i n e s s P a r k , S w o r d s , C o . D u b l i n , I e r l a n d
A d r e s b i j k a n t o o r : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g d . d . 2 4 m a a r t 2 0 1 5 :
t e r . : . . _ . : _ .
l - ê r 1 1 0 5 m i l i e
G r l f f i è : r j a r l d s t a k e
' - ! ~ t t 1 s S e i j
D e o n d e r g e t e k e n d e , M i h a e l a C r i s t e a , h a n d e l e n d a l s s e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t g e e n v o l g t e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 ;
W o r d t h i e r b i j b e s l o t e n d a t D i r k A n t o o n M . D e c e u n i n c k , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r u g g e ; ( B e l g i ë ) , o p 1 9 j u l i 1 9 5 6 e n g e d o m i c i l i e e r d t e H o o g v e l d w e g 2 8 8 1 , 2 5 0 0 L i e r , B e l g i ë , h i e r b i j w o r d t b e n o e m d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r , m e t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n z o a l s t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B i j k a n t o o r c o n f o r m d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 2 , m e i 2 0 1 0 ( w a a r v a n e e n k o p i e h i e r b i j i s a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e 1 ) . H e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
W o r d t h i e r b i j v e r d e r b e s l o t e n d a t e n i g e a n d e r e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B i j k a n t o o r h i e r b i j g e m a c h t i g d z i j n o m d e b e n o e m i n g v a n D i r k A n t o o n M . D e c e u n i n c k a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r t e r e g i s t r e r e n t e n o v e r s t a a n v a n e n i g e B e l g i s c h e a u t o r i t e i t
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a s c a l C a m p a i g n o l l e
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : v e r k l a r i n g d . d . 2 4 m a a r t 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e i m e i d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) t a e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 08.04.2015, NGL 31.07.2015 15565-0032-103