21/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : * g i f
/ " l 9 / / ~ 5
V ` c - - '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N N E R - G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K a m 5 3
1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V i l v o o r d e i n d a t u m v a n v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N N E R G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , K a m 5 3 h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ;
O P R I C H T E R S
i i 1 . D e h e e r R O S I E R P h i l i p p e E r n e s t , g e b o r e n t e G e n t o p t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d j ! ' : s t w e e ë n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 5 . 1 0 - 0 5 1 . 3 9 , w o n e n d t e 1 7 8 0 W e m m e l , ; l i K a m 5 3 .
2 . M e v r o u w G I N S L i e v e A n j a G e r m a i n e C y r i l l a , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r e n t w i n t i g j u n i ; ; s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 5 . 2 4 - 2 8 2 . 8 8 , w o n e n d t e l ;
m o d 1 1 . 1
t i n k : B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s ~ e a a ~
1 2 S e ' ' L e ,
B ~ t V S S E ~ .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l
i s s s
R E C H T S V O R M - N A A M . s s
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t i i
; j b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I N N E R - G " .
k ,
k i Z E T E L . k k
i = D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , K a m 5 3 .
s D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . , s
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , i i : i a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d s ;
í o p r i c h t e n . , .
k ;
s : ;
D O E L . ` k
s s D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m ; ; ' ; e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n k i n e s i t h e r a p e u t , e r g o t h e r a p e u t , l o g o p e d i s t e n l ; : ' - - - : = p c h o l o o g , . o s t e o p a t - h i e , - f a s c i a t h e r a p i e . ; ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - _ _ _ _ - - _ _ _ _ - : _ _ _ _ _ -
S T A T U T E N
s ; 1 7 0 0 D i l b e e k , K e t e l h e i d e s t r a a t 1 2 6 .
3 . M e v r o u w C R U Y P L A N T C e l l a , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p z e s t i e n m a a r t e
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 3 . 1 6 - 3 4 2 . 5 6 , w o n e n d t e
, , 1 0 9 0 J e t t e , R e m y S o e t e n s s t r a a t 3 1 b u s 3 . 3 .
i i
1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ h I
)
m o d t 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n s p o r t m a n i f e s t a t i e s , v e r g a d e r i n g e n , s t u d i e d a g e n e n - ; s e m i n a r i e s , h e t g e v e n v a n ] e s s e n p a k k e t t e n e n c u r s u s s e n ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n - b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n . o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
h e t b o u w e n , h e r b o u w e n e n u i t r u s t e n a l s m e d e d e g a n s e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n e n d e c o r a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e e n o p e n b a r e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s i n a l l e m a t e r i a l e n ;
d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ;
h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r m i n g e n ;
a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , a g e n t u u r o f v a n c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n o p e r a t i e s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v a s t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
b ) B o v e n d i t v a s t g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n d e i n t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , e e n e n a n d e r b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n .
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n n e m e n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
c ) B i j i e d e r e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f o v e r d r a c h t v a n r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n a l l e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n z o n d e r h e i d m o e t e n d e a a n d e l e n ( w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n ) e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , t e n z i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v o l g e n s d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v o o r k o o p r e c h t b e p e r k t o f o p h e f t .
( : * B u i t e n - d e a a n d e l e n d i e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k g e e n e i g e n a a n d e l e n n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n w e l o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n w a a r v a n h i j d e z o n d e r h e d e n b e p a a l t ,
e ) C o m p a r a n t e n e r k e n n e n e n v e r k l a r e n d a t o p v o o r m e l d e a a n d e l e n d o o r i e d e r d e r o p r i c h t e r s t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n . S t o r t i n g o p a a n d e l e n t e r u g n e m i n g v a n g e s t o r t e g e l d e n
a ) D o o r h e t n e m e n v a n e e n a a n d e e l b i j d e o p r i c h t i n g o f l a t e r g a a t d e v e n n o o t d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s a a n o m h e t b e d r a g e r v a n t e s t o r t e n . B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p .
b ) D e v e n n o t e n k u n n e n d e o p h u n a a n d e l e n g e s t o r t e g e l d e n n i e t t e r u g n e m e n d a n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t t o e g e s t a a n h e e f t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A A N S P R A K E L I J K H E I D V A N V E N N O T E N
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e n z i j n n i e t g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b o v e n h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g .
D e v e n n o t e n z i j n n o c h h o o f d e l i j k , n o c h o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k .
R E G I S T E R V A N V E N N O T E N
f n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n d a t o p d e e e r s t e b l a d z i j d e d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g v a n :
1 . n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n ;
2 . d e d a t u m v a n h u n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ;
3 . d e b e d r a g e n d o o r i e d e r v a n h e n g e s t o r t o f t e r u g g e n o m e n ;
4 . h e t a a n t a l a a n d e l e n , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n , d e t e r u g b e t a l i n g e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m .
A A N D E E L B E W I J S
D e r e c h t e n v a n e l k e v e n n o o t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a a n d e e l b e w i j s o p n a a m , w a a r i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m , d e v o o r n a m e n , d e h o e d a n i g h e i d e n d e w o o n p l a a t s v a n d e h o u d e r w o r d e n o p g e g e v e n . D i t b e w i j s w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e h o u d e r e n d o o r d e g e n e d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t e n t e k e n t .
H e t a a n d e e l b e w i j s v e r m e l d t d e b e d r a g e n d i e d e h o u d e r h e e f t g e s t o r t o f t e r u g g e n o m e n i n c h r o n o l o g i s c h e v o l g o r d e . D i e a a n t e k e n i n g e n w o r d e n , a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l , d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r d e h o u d e r o n d e r t e k e n d e n g e l d e n a l s k w i j t i n g .
O V E R D R A C H T - O V E R L I J D E N - S C H E I D I N G S A A N D E E L
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n . O v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e k a n n o c h t a n s g e l d i g t o t s t a n d k o m e n i n d i e n a a n d e e n e k a n t d e v e n n o o t d e f o r m a l i t e i t e n n a l e e f t , v o o r g e s c h r e v e n v o o r z i j n u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e a n d e r e k a n t d e d e r d e , v o o r a f o f t e r z e l f d e r t i j d , a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e n n o t e n d i e a a n d e l e n b e z i t t e n , h e b b e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e e n r e c h t v a n v o o r k o o p i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n .
O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o f s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n . D e e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s k u n n e n d e v e r e f f e n i n g n i e t v o r d e r e n m a a r h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d .
O p d e k a a t s t e l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a j s b l a d
m o d 1 1 . 1
S c h e i d i n g s a a n d e e l
W a n n e e r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n e e n u i t t r e d e n d e v e n n o o t , d a n w e l d e e r f g e n a m e n " o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n - v e n n o o t r e c h t h e b b e n , . o p " . d e w a a r d e v a n z i j n g e r e c h t i g d h e i d i n d e v e n n o o t s c h a p ( s c h e i d i n g s a a n d e e l ) , d a n w o r d t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g b e r e k e n d z o a l s i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g - u i t t r e d i n g .
H e t s c h e i d i n g s a a n d e e l w o r d t d e f i n i t i e f b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l k a n g e d a a n w o r d e n i n d i e n a l s g e v o l g d a a r v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e w e t t e l i j k e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t s c h e i d i n g s a a n d e e l i s o p e i s b a a r n a v e r l o o p v a n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t b e s t u u r t o e s t a a n d e z e b e t a l i n g e e r d e r t e d o e n .
S c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t .
D e a a n d e l e n z i j n n i e t v a t b a a r v o o r b e s l a g .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t k u n n e n z i j n s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n m a a r s l e c h t s d e u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n d i e n s a a n d e l e n , t e b e r e k e n e n z o a l s h i e r b o v e n ,
B E S T U U R E N B E N O E M I N G
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e e n t e n h o o g s t e v i j f b e s t u u r d e r s , a l l e n v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
V o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n a m b t s d u u r k u n n e n b e s t u u r d e r s a l l e e n o n t s l a g e n w o r d e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m w e t t i g e r e d e n . Z i j z i j n v a n r e c h t s w e g e
o n t s l a g n e m e n d w a n n e e r z i j n i e t l a n g e r v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d v o o r h e t l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . D e n i e u w e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
d ) B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s e e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t d e a k t e d i e h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l t n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . I n d i t u i t t r e k s e l m o e t i n i e d e r g e v a l v e r m e l d w o r d e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
b ) D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t
v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n b e p a l i n g e n , v o l g e n s
d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
d ) D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
e ) D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o _ o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n p e r f a x , e - m a i l o f p e r g e w o n e p o s t . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i
)
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
f ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k e b e s t u u r d e r , m a g z i c h . d o o r , e e n a n d e r e b e s t u u r d e r = l a t e n . v e r t e g e n w o o r d i g e n . - E l k e b e s t u u r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n v e r m o g e n s w a a r d e b e n e d e n 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n . V o o r b e s l u i t e n m e t e e n v e r m o g e n s w a a r d e b o v e n d e v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s e e n t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
g ) V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , e n o n d e r t e k e n d d o o r - d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o m a g d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O m v a n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r v o o r h a n d e l i n g e n m e t e e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n m i n d e r d a n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . )
V o o r h a n d e l i n g e n m e t e e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 E u r o ) i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s v e r e i s t .
V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s z i j n v o l g e n s d e r e g e l s o m t r e n t d e l a s t g e v i n g z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n o p g e d r a g e n t a a k , e n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r d o o r d e o f n a m e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b i j d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m b i j d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i i k e n r o e p i n g
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o w e l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . H i j m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n b i n n e n d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e b e s c h i k k e n o v e r é é n / v i j f d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n h e t v r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b ) D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n ' g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g . ; - _ .
A a d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d e c h t g e n o t e n
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s o f a a n e e n h u w g e m e e n s c h a p t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a i s d e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m r e c h t
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; z i j h e b b e n i e d e r e e n s t e m p e r a a n d e e l .
B e s l u i t v o r m i n g
a ) D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n r e c h t s g e l d i g o v e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r h e t o n d e r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g b e p a a l d e l i j k i s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , e n w a n n e e r d i e g e n e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m i n s t e n s o v e r d e d r i e v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s e n k e l d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r k r e g e n h e e f t .
B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d i e g e n e d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
B O E K A A R - ] A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
p e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d z i j n . N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
V o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , w o r d t a a n d e v e n n o t e n m e t d e o p r o e p i n g e e n e x e m p l a a r g e z o n d e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t e v e n t u e e l c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n d é c h a r g e .
W E T T E L I 3 K E R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e
g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í i a
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
4 &