27/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 7 5 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - ( H E R ) B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 7 b l a d 3 4 v a k 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N N O P A , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t s i n d s v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 ( b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 2 1 9 - 0 0 2 7 1 5 3 ) . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
D i e n v o l g e n s w e r d d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 ( M a c h t s d e l e g a t i e ) d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " A d v i s e r e n d e c o m i t é s D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D a g e l i j k s b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . T o t h e t t a k e n p a k k e t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e h o r e n o n d e r a n d e r e ( z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n ) v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n : - u i t v o e r e n v a n e n i g e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; - o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ; - i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e , m e t i n b e g r i p v a n a l l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r d e z e c o r r e s p o n d e n t i e t e o n d e r t e k e n e n , e n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e b i j p o s t - , t r a n s p o r t - e n v e r z e n d i n g s k a n t o r e n e n b i j a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n o p t e h a l e n ; - o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; - v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o p e n b a r e i n s t a n t i e , a d m i n i s t r a t i e o f d i e n s t , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e p o s t e n b e l a s t i n g s d i e n s t e n , m a a r o o k t e n a a n z i e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e o p e r a t o r e n e n n u t s b e d r i j v e n ; - a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r e n p e r o v e r e e n k o m s t ; - v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s o f i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l s v e r w e e r d e r e n a l s e i s e r ; a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n m e t h e t o o g o p d e z e p r o c e d u r e s , e n a l l e v o n n i s s e n , b e s c h i k k i n g e n e n u i t s p r a k e n t e v e r k r i j g e n e n d e z e t e d o e n u i t v o e r e n ; - o p e n e n o f s l u i t e n b i j e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e k o z e n b a n k o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n e e n r e k e n i n g e n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g o p d e z e r e k e n i n g e n u i t t e v o e r e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g . D e b e p e r k i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g g e l d t n i e t b i j v e r r i c h t i n g e n t u s s e n e i g e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e t a l i n g e n a a n d e F O D F i n a n c i ë n e n d e R i j k s d i e n s t S o c i a l e Z e k e r h e i d n o c h b i j s t o r t i n g e n i n t e r m i j n b e l e g g i n g e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s d a a r e n t e g e n n i e t b e v o e g d o m h e t t y p e v a n b e l e g g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p a l e n / k i e z e n ; - o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e c h e q u e , w i s s e l b r i e f e n a i l e s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n ; - i n d i e n s t n e m e n o f o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e p a l e n v a n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n r e m u n e r a t i e a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , p r o m o t i e o f o n t s l a g ; - i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e v o e g d h e d e n . D e r a a d , e v e n a l s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D i r e c t i e c o m i t é O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- â e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a e W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e á d + ? `
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
2 " e t i m e n , d e 1 7 J A N . 2 8 1 2
~
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
+ 1 2 0 2 5 ] 0 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n . "
D i e n v o l g e n s w e r d d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 9 ( H a n d t e k e n i n g e n ) d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s , i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e t e n a a n z i e n v a n d e R a a d v a n S t a t e e n h e t G r o n d w e t t e l i j k H o f . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n e l f v a n : - d e h e e r J a n L u c G u s t a a f M a r i a D E W I T , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P l e i n s t r a a t 6 8 ; - m e v r o u w M a r i e P a u l G e r m a i n S i m o n n e V E R M E I R E , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P l e i n s t r a a t 6 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n : - d e h e e r E r i c M a r t i n G e r t G E R R I D Z E N , g e h u i s v e s t t e 7 5 3 1 H N E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , V a a r w e r k h o r s t 1 7 7 . B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
4 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , 3 0 0 0 L e u v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e b t w , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
N a d i e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : - d e h e e r J a n D e W i t , v o o r n o e m d , w e r d g e r o e p e n t o t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; - d e h e e r J a n D e W i t , m e v r o u w M a r i e V e r m e i r e e n d e h e e r E r i c G e r r i d z e n , a l l e n v o o r n o e m d , w e r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d