30/05/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
j e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 8 M A I 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
" 1 2 0 9 7 3 3 6
! ~ o ~ ~ " 8 9 5 -
,
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s ;
i l
' l Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8
1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 4 m e i 2 0 1 2 , v ó ó r ; r e g i s t r a t i e d a t
D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n d e s t a a t I l l i n o i s , ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , " I n s i g h t D i r e c t U S A , I n c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 8 2 0 S o u t h H a r i A v e n u e , T e m p e , A r i z o n a 8 5 2 8 3 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) i n g e s c h r e v e n i n t h e S e c r e t a r y o f S t a t e o f I l l i n o i s C o m m e r c i a l R e g i s t r y o n d e r n u m m e r 5 7 7 7 3 8 6 3 ,
n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n , d e o p r i c h t e r s e n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g ; n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l s t o r t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n ;
: ; N a a m : I n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s
Z e t e l : t e R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
;
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
; ; K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) ,
H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d s t e ; v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 .
3 D e o p r i c h t e r h e e f t m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e b e n a m i n g " I n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s " e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n .
H e t b e g i n k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t L k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
: D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z o a l s h i e r v o o r g e p l a a t s t , o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
; B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : W i n s t v e r d e l i n g .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . ;
V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t d o o r
v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d .
: ; D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n ;
b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , h e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t . D e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
; ! V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n m e t b e t r e k k i n g ;
d a a r t o e , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t g e b r u i k t o m h e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , i n g e l d o f i n
: ; t i t e l s ,
A l s n i e t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n i n d e w e t t e l i j k e v e r h o u d i n g , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t ;
t e r u g b e t a l i n g , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l i n s i t u a t i e s e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r h e t k a p i t a a l o p t e ;
v r a g e n o f d o o r e e n v o o r a f g a a n d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n .
B e s t u u r :
; l D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n
; : b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e t e a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
f w - - . ' 4 4 "
m o d 1 1 . 1
V O O r - ' e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) : W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e H e e r S t u a r t A n d r e w F e n t o n , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e T h e R i d i n g s , H a z e l R o a d , W e s t B y f l e e t K T 1 4 6 J J , S u r v e y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d i e b i j o n d e r h a n d s e a k t e t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e H e e r R u s s e l l E r i c L e i g h t o n , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 K e n s i n g t o n C h a s e , L o d g e M o o r , S h e f f i e l d , S 1 0 4 N N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d i e b i j o n d e r h a n d s e a k t e t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t o p d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o p g e l e g d a a n d e z a a k v o e r d e r s b i j u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s : D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , t e B o u r g e t l a a n A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " d u i d t d e H e e r G ü t w i n J a c k e r s ( I B R N r . A 2 1 5 8 ) , v e n n o o t v a n " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t z i c h b e z i g m e t d e v e r k o o p v a n 1 T s o l u t i o n s , h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n d e v e r s t r e k k i n g v a n a d v i e s d i e n s t e n , c o n s u l t a n c y e n i n t e g r a t i e d i e n s t e n e n e v e n t u e l e b i j k o m e n d e , a a n v u l l e n d e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r a c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i e n s t e n v e r l e n e n o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h o f b e s t u u r l i j k g e b i e d a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n . Z i j m a g l e n i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n w a a r b o r g e n e n / o f z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n i n d i t v e r b a n d .
J a a r v e r g a d e r i n g - - t o e l a t i n g s t e m r e c h t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 3 .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : L a u r e n t V e r c a u t e r e n , M e e s t e r M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e e n M e e s t e r K o e n D e v o s , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e E v e r s h e d s B r u s s e l s , g e v e s t i g d t e B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , e l k m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n i b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n / o f b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n r e g i s t e r h o u d e n d e d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h o u d e n d e d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r o p t e m a k e n e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n h u n p a r t i c i p a t i e s o n d e r s c h r e v e n b i j d e z e a k t e i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l M a s e l i s , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
~ e .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 1 3 M M 2 0 1 5
t e r g r i m e v a n d e N n a n d s t a l i g e
r e e i ~ ~ . ` h - a - r e v a n - B r u s - e r i . = r s - s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 0 1 4 . 8 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n s i g h t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8
1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 0 m a a r t ; 2 0 1 5 , v ó á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N S I G H T T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " h e e f t b e s l o t e n : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p : a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r n o e m d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ ; 4 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
i , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t ; d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 1 , 0 0 0 , "
V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e t i j d e n s d e z e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e l p a s s e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r , w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e z e t e l v a n ; o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v e r e i s t e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e