23/02/2012
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M o d W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r
"
b s g i ? u r r s c l j e t : n c : I I I N I i l 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 F E V . 2 0 1 2
E l l q U e l e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 5 0 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C V A I N S U R A N C E C O N S U L T I N G , a f g e k o r t C V A I n C .
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 5 0 2 L e m b e e k , E g l a n t i e r s t r a a t , 1 5 ,
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B l i j k e n s p r o c e s s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s W i l l i a m V E R E E K E N , t e H a l l e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e H a l l e I o p 6 j a n . 2 0 1 2 , b o e k 7 2 0 , f o i . 2 9 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r , Y . D e h a n t s c h u t t e r , i n s p e c t e u r .
B e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n C V A
I N S U R A N C E C O N S U L T I N G , a f g e k o r t C V A I n C . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 2 L e m b e e k ,
E g l a n t i e r s t r a a t , 1 5 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l n u m m e r 0 4 5 0 . 8 5 0 . 6 5 4
U n a n i e m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e h e r s c h r e v e n , d e d o e l o m s c h r i j v i n g u i t g e z o n d e r d ; h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
1 . 0 e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : C V A I N S U R A N C E
G O N S U L T I N G , a f g e k o r t C V A I n C .
Z i j d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
2 . 0 e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 5 0 2 L e m b e e k , E g l a n t i e r s t r a a t , 1 5
3 . 0 e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . 1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E N E E N e u r o , A C H T E N T W I N T I G c e n t . ( 2 7 6 . 4 0 1 , 2 8 E )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n z i j n o p n a a m ; z i j k u n n e n o o k g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n
o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j z i j n o n d e e l b a a r .
5 . B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e l d t e e n v o o r k o o p e n e e n v o l g r e c h t .
6 . 0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s ; z i j m o e t e n v e n n o o t z i j n . Z i j w o r d e n
a a n g e w e z e n , h e t z i j i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , h e t z i j l a t e r b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r L u c i e n
D e n b l i n d e n , o p r i c h t e r . D e z a a k v o e r d e r s z i j n n i e t b e z o l d i g d
I n d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p v o l g e r : M e v r o u w P h i l i p p i n e D e b a s t e , e n b i j
h a a r o n t s t e n t e n i s : d e h e e r M a r k D e n b l i n d e n o p r i c h t e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , h e t z i j d o o r
é é n z a a k v o e r d e r , h e t z i j , i n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d , d o o r d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s .
A l l e a k t e n e n s t u k k e n , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n o n d e r t e k e n d z i j n d o o r m i n s t e n s d e h e l f t v a n
d e z a a k v o e r d e r s , 0 0 k v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
7 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e e n
a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t v a s t g e s t e l d t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g v r i j g e s t e l d .
A i l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n m o e t e n v o o r a f d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n h o u d e r v a n
e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
G e h u w d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n e c h t g e n o o t " k r a c h t e n s
m o n d e l i n g e v o l m a c h t . O n b e k w a m e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
H e t b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e g e s c h r e v e n v o l m a c h t e n m i n s t e n s v i j f v o i l e d a g e n v o o r a f o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e d e p o n e e r d w o r d e n e n k a n d e b e w o o r d i n g e n v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n .
D e v o l m a c h t e n v e r m e l d e n d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n ( e n
e v e n t u e e l : v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n / o f i n s t r u k t i e s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 3 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n o k t o b e r o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
8 . E l k m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i n a d i e n .
9 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k k i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s k o s t e n , a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , c o n f o r m d e w e t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t , D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m t r e n t d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t k e r i n g d e r d i v i d e n d e n
1 0 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n g e v a l g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , s t a a n d e z a a k v o e r d e r s i n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r s a l s d e v e r e f f e n a a r s m a k e n e e n k o l l e g e u i t ,
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e v o e g d h e i d b e p e r k t , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a t h e t n e t t o a c t i e f g e l i j k m a t i g u i t g e k e e r d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g r a a d v a n v o l s t o r t i n g d e r a a n d e l e n .
B i j h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b i j z o n d e r e r e c h t e n w e l k e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r a a n d e z e a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d ; - e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
S t a a t s b l a d - 2 3 I ' 0 2 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W . V E R E E K E N n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g