19/03/2014
ÿþ e l o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 i W u ~ u ~ 1 1 1 u w 1 1 1 1 u u
U r -
n
F ; r r n i . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 1 4 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e g r i t y I n t e r a c t i v e E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l a i n M c l e o d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 e n d e h e e r A n t h o n y S c o t t o n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n h e n v o o r h u n i n z e t d e a f g e l o p e n j a r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e m e v r o u w P a u l a D a v i s , w o o n a c h t i g t e 9 R o b i n R o a d , A l t r i n c h a m , C h e s h i r e , W A 1 4 5 W 0 ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G . P . R i c h a r d s o n w o r d t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t t o
e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r G . P . R i c h a r d s o n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , d e h e e r Y o u r i V a n E e c k h o u t ,
t e w e r k g e s t e l d b i j C A T I b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e Z w a l u w s t r a a t 1 1 5 , 1 8 4 0
L o n d e r z e e l , e e n v o l m a c h t t e v e r s e n e n o m d e z e p u b l i c a t i e I n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d u i t t e v o e r e n .
G . P . R i c h a r d s o n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 12.02.2014 14037-0215-021
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 02.01.2015 15001-0570-016
06/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e n t e l l e
G r e f f e ` ` > ~ ~ ~ ~ ~ l ~
~ ? , . : ~ 1 . ~ ,
1 t 1 l u i 1 i i l l i i l i 1 1 1 1 I 1 w h i
* 1 3 0 6 9 1 6 1 +
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 1 4 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E G R I T Y I N T E R A C T I V E E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o n d - p o i n t S c h u m a n 6 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n s e t r e v o c a t i o n d e p o u v o i r s
I . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e w H e n r y W y s z k o w s k i d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r A n d r e w J o n e s e t d e M o n s i e u r T h o m a s N o r m a n A n d e r s o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 6 o c t o b r e 2 0 1 0 .
S u i t e a u x d é m i s s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e c o m p o s e a c t u e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r l a n M c L e o d ;
- M o n s i e u r G e o f f r e y P a u l R i c h a r d s o n ; e t
- M o n s i e u r A n t h o n y S c o t t o n .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l , M a d a m e K a t h e l i j n e B e c k e r s , M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s C V B A , s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n p o u r a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t o u p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s q u i r é s u l t e n t d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s . P a r t i c u l i è r e m e n t , e t s a n s y ê t r e l i m i t é , c h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e l e s d é p o s e r a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . "
I l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
C O N F I R M E q u e M o n s i e u r l a n M c L e o d , d o m i c i l i é à R o y a u m e - U n i , W o o d l a n d s H o u s e , A s h o w , K e n i l w o r t h ; C V 8 2 L E , a é t é a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 6 O c t o b r e 2 0 1 0 e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d J o n e s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e a v e c e f f e t a u 6 O c t o b r e 2 0 1 0 ,
C O N F I R M E q u e
( M a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 0 8 , p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l B a s s o n , d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 0 8 a p r i s a c t e ; e t
( i i ) l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 0 , p r é s e n t é e p a r ; M o n s i e u r M a r c R o s a b r u n e t t o , d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 a p r i s a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
G " e s e r y é _ e V o l e t B - S u i t e
d M o n i t e u r b e l g e s e r a p p o r t a i e n t a u s s i à l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é . S u i t e a u x d é m i s s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P a u l B a s s o n a p r i s f i n l e 3 0 j u i n 2 0 0 8 e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r M a r c R o s a b r u n e t t o a p r i s f i n l e 3 0 a v r i l 2 0 1 0 .
D E C I D E d e r e t i r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t t o u s a u t r e s p o u v o i r s ( y c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s m a i s à l ' e x c l u s i o n d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r l a i n M c L e o d d a n s s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t é g a l e m e n t à l ' e x c l u s i o n d e s p o u v o i r s r é l a t i f s à l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e o u d u M o n i t e u r b e l g e ) c o n f é r é s p a r l a s o c i é t é à M o n s i e u r M a r c R o s a b r u n e t t o , M o n s i e u r P a u l B a s s o n o u t o u t a u t r e p e r s o n n e .
L a r é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s , s e r a p p o r t e é g a l e m e n t a u x p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r A b d e l l a t i f E l B o u d a a t i , p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i n 2 0 0 8 , s o u s l a n u m é r o d e r é f é r e n c e 0 8 0 9 4 3 4 0 .
D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l , M a d a m e K a t h e l i j n e B e c k e r s , M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s C V B A , s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s "
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E s t h e r G o l d s c h m i d t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 15.02.2013 13039-0423-023
25/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
i l i " i i 1 1 1 i i ~ u 3 0 0 5 u u u ~ i 2 * l i r a
n ' Y
' 1 t i . Ç ' ~ n , r i " & ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 0 1 4 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E G R I T Y I N T E R A C T I V E E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d - P o i n t S c h u m a n , 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r o i s a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e , a y a n t s o n s s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) :
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N T E G R I T Y
I N T E R A C T I V E E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d - P o i n t S c h u m a n , 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e n d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . "
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
2 0 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e à d i x - h u i t h e u r e s . .
A n n e x e s d ü 1 V f ô n ï t e u r b e T g ë
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 2 p r o c u r a t i o n s )
A c c o r d é e s a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 b i s 1 ° d u C o d e d e s d r o i t s d ' i n s c r i p t i o n .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.07.2011 11377-0291-021
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 28.04.2010 10102-0205-022
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 12.06.2009 09226-0202-026
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.03.2008, NGL 11.07.2008 08412-0251-029
02/06/2015
ÿþ1 a
( ~ A
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e c e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g a i r e e l e g / a n t V a n g e n o p
~
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 à 1 ! 1 3 I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 t t e 2 0 1 5
t e r g r e i e v a n d e l
r e c h t b a n k { v a n k o o p h a n d e l
G r ~ f ¬ é a n d e l R r u u s e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 1 4 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : I N T E G R I T Y I N T E R A C T I V E E U R O P E
v
i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S T R A D U C T I O N S D E S T A T U T S E N N É E R L A N D A I S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N à K a p e l l e - o p - d e n - B o s , l e 1 1 m a i 2 0 1 5 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N T E G R I T Y I N T E R A C T I V E E U R O P E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 1 4 . 1 6 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i e g e s o c i a l à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s e t d e f a i r e u n e r e f o n t e t o t a l e d e s s t a t u t s , s a n s m o d i f i c a t i o n d u b u t d e l a s o c i é t é , e t c o m p t e t e n u a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r é d é c r i t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M a r i a n d a M O Y S O N
E n a n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n s .
t e n t t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M o t e t B A u r e c t o N o m e t q u . a l r t e d 1 n o t a i r e ï n s t r u m e n t s o t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t e g a ¬ d d e s t i e r s
A r m v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2015
ÿþm o d l l . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r f l e a k t e
n e e r v a n d e g P I ~ n d / o n i v a { l e , 1 o p
t e r e 2 t M E I 2 0 1 5
r g r i f % v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k a e p g i i ' a e 1 S r i , : q p 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 7 9 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 1 4 . 1 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E G R I T Y I N T E R A C T I V E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 1 1 3
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) ( n i e u w a d r e s )
R o n d - P o i n t S c h u m a n 6
1 0 4 0 B r u x e l l e s ( o u d a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r l e n d e M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 1 m e i 2 0 1 5 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ~ c I N T E G R I T Y I N T E R A C T N E E U R O P E » m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 1 4 . 1 6 4 , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d d e . s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s t e v e r t a l e n e n n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L E E N - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I N T E G R I T Y ; I N T E R A C T I V E E U R O P E " .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k '
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " .
A R T I K E L T W E E - - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t - s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j B e s l u i t v a n d e r a a d v a n B e s t u u r . V o o r v e r p l a a t s i n g n a a r h e t F r a n s t a l i g e t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë i s i n g e v o l g e d e h u i d i g e t a a l d e c r e t e n w e l e e n s t a t u t e n - w i j z i g i n g m e t v e r t a l i n g i n h e t f r a n s n o d i g .
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , r a p p o r t e r i n g , o n d e r z o e k e n d e a n a l y s e v i a h e t i n t e r n e t o f e l k e a n d e r m i d d e l , o p h e t v l a k v a n d e z a k e l i j k e g e d r a g s r e g e l s .
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e ' b e v o r d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' , i n t e r p r e t e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ y " ~ m o d 1 1 1
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g k o m m a d r i e ë n z e s t i g e u r o ( 6 6 , 4 4 0 , 6 3 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . . .
A R T I K E L D E R T I E N - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e
b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h a n d e l e n a l s e e n c o l l e g e , e n b e s l i s s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t g e w i j z i g d i s o p d i t v l a k , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t
z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e
r a a d .
A R T I K E L V E E R T I E N - U I T Z O N D E R I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n d o c h e n k e l i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e r a a d h a n d e l t i n z u l k g e v a l d o o r g e z a m e l i j k o p t r e d e n v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s . E l k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m z o u t o e k e n n e n , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . . .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . . .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E V O E G D H E I D .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . . .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n d a t z e l f d e j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e t
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n , i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
1 b o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 m o d 1 1 . 1
b i t v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L Z E V E N E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t k a n a a n g e w e n d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e t e r m i j n e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h e t v e r m o g e n h e b b e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n z o a l s b e p a a l d i n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . .
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n d e b v b a " A C C A L " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g - e n B T W a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - f f e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.04.2007, NGL 06.06.2007 07186-0172-028
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.03.2006, DPT 28.07.2006 06567-1856-011
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.03.2005, DPT 22.07.2005 05540-5294-011
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 21.12.2015 15700-0128-015