10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 07.07.2014 14274-0145-037
12/11/2014
ÿþ M a a w o r g t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 1 E T . 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e d e . c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o s t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , g e h o u d e n t e K o r t e n b e r g o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a i s d e c o m m i s s a r i s , o p h e d e n , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 1 ) , l l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t d i e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , D e K l e e t l a a n , 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e . d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a n W E V E R S , v e n n o o t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 1 7 . 5 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e i n d e x .
T w e e d e b e s l i s s i n g : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n G é r a r d " I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , d e b e v o e g d h e i d o m , a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g , h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : t ' k a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
' ~ a S
" ` t t t
~ ~ t r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
i l
I I A
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n s d e G q F É R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G V A N D E A K T E V A N N E G E N T I E N J U N I T W E E D U I Z E N D D E R T I E N
U i t h e t r e c h t z e t t i n g s a k t e o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 , 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p a c h t a u g u s t u s n a d i e n , b o e k 4 8 b l a d 4 5 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e L I C H T F U S S , w e r d e r v a s t g e s t e l d d a t
E e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n s a m b t d e d a t o n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , g e r e g i s t r e e r d o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e J e t t e , d e d e r d e j u l i n a d i e n , b o e k 1 4 b l a d 2 1 v a k 8 , c n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) r e g i s t r a t i e r e c h t e n , g e ï n d d o o r d e I n s p e c t e u r W . A R N A U T , e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g e p u b l i c e e r d o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 1 5 4 3 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r w e r d b e s l o t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
H i e r b i j d i e n t v o o r d e h e l e a k t e g e l e z e n t e w o r d e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d i s t o a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
I n p l a a t s e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o l g e n d e w o o r d e n ' a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 7 , 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ' .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.08.2013 13420-0174-037
24/07/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l é e r g e l e g d t e r g r i l l e d e r
R e c h t b a n k v a n K ~ ~ h ~ ~ L f 2 0 1 3 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 , 1 1 1 1
* 1 3 1 1 5 4 3 2 *
V c b e h c a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N V A N E E N A F G E V A A R D I G D E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d r i e j u l i n a d i e n , b o e k 4 8 b l a d 1 7 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a l . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 , 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 , 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r o e g h e t k a p i t a a l é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . y 7 º% ~ c J ' '
D e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n e e n a f g e v a a r d i g d e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s u i t h u n f u n c t i e
- t e r e k e n e n v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 3 : d e h e e r L a w r e n c e E d w a r d M C G R E A L , w o n e n d e t e T W 2 0 9 S H E g h a m , S u r r e y ( E n g e l a n d ) , 1 F o r e s t C o u r t , E n g l e f l e l d G r e e n , h o u d e r v a n h e t p a s s p o r t n u m m e r 0 7 0 8 5 6 3 0 0 ;
- t e r e k e n e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « S O G E M A N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d a l l a a n 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 5 9 8 . 9 1 1 , v e t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o l a s S E P U L C H R E d e S o l i è r e s , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d a l l a a n 3 5 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e o n t s l a g e n h e t v o o r w e r p v a n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t e n h e b b e n u i t g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « S O G E M A N »
d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t o t 3 1 m e i 2 0 1 3 e n v e r b i n d t z i c h e r t o e a a n d e h e e r L a w r e n c e E d w a r d M C G R E A L d e c h a r g e t e v e r l e n e n o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t :
- a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r e k e n e n v a n h e d e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e n t e n k o s t e l o o s t i t e l : d e h e e r A l a n J o h n C A R T W R I G H T , w o n e n d e t e W i n k f i e l d P l a c e L o d g e , D r i f t R o a d , W i n k f i e l d , B e r k s h i r e S L 4 4 R L ( E n g e l a n d ) .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
- a l s a f g e v a a r d i g d e t e r e k e n e n v a n h e d e n e n t e n k o s t e l o o s t i t e l : d e h e e r J e s s e v a n S A S , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H o o g k o u t e r b a a n 8 2 .
H i j w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i j v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p w a t h a a r b e s t u u r b e t r e f t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l l e m a c h t e n t e g e v e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e
v e r g a d e r i n g
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u á 2 h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0406-040
08/08/2012
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
a n ` c 1 e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M ' N l T E U R B E L G E f , ! o e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
0 1 - 0 8 - 2 0 1 2 R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o f z
2 4 J U L I 2 0 1 2
B E L + 1 S C H S T A A T S B L A D t e L e u v e n , D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 3 6 , 8 6 9 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
1 . , l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
t I I 1 1 1 1 1 1 t 1 I l i i i t l l t I I 1 1 1 1 l I I i
" i a o s i l ~ e "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d é l
R e c h t b a n k v a n K o a d e f
t e L e u v e n , d e U I M E I 2 9 1 ?
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n t 3 a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t ;
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 6 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r o e g h e t k a p i t a a l é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 7 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l l e m a c h t e n t e g e v e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e
d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
03/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N T W E E B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , g e h o u d e n t e K o r t e n b e r g o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , m e t n a m e :
- D e h e e r C O L L I N S D a l e L y n n , w o o n s t k i e z e n d e t e N W 1 0 7 X W L o n d e n ( E n g e l a n d ) , C e n t r a l W a y , P a r k
R o y a l , e n
- D e h e e r I V E R S E N L a r s L y k k e , w o o n s t k i e z e n d e t e N W 1 0 7 X W L o n d e n ( E n g e l a n d ) , C e n t r a l W a y , P a r k
R o y a l .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E e N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g , h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t w r g s i " e e t e r g e t ÿ ~ F l e c f l t b e n * v a n k C o a p i l t t l e
1 Q 1 4 W / e n , d e ~ 2 M U T 2 0 1 2
D E ¬ ~ ~ 7 1 P P 1 ~ ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 3 2 2 +
d
d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2012
ÿþ M a d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b i a s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o h a n d e i
t e L e u v e n , d e 1 2 M A R I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M
I n h e t p u b l i c a t i e , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r e a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , g e h o u d e n t e K o r t e n b e r g o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t :
D a t n a g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b i j h e t p u b l i c e r e n v a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g m o e t d e t e k s t z o a l s h i e r o n d e r b e g r e p e n w o r d e n
" E e r s t e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , l l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( I B R N r . 2 3 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s "
i n p l a a t s v a n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 1 3 0 0 1 ) , l l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( I B R N r . 2 3 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s '
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 6 1 1 0 4 *
d
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e f l 8 F E B . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1
* i a o a z s a i "
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , g e h o u d e n t e K o r t e n b e r g o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( I B R N r . 2 3 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l J o h n E V A N S , w o n e n d e t e N W 3 1 B L L o n d e n ( E n g e l a n d ) , H e a l t h L o d g e , H e a t h s i d e H e m p s t e a d , u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t d i e d a t u m .
D e r d e b e s l i s s i n g : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e , p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g , h i e r i n i n b e g r e p e n d e : h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2011
ÿþ M O 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i i i a a a ~ s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
{
Z e t e l : J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N T E R D E A N N A A R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e = N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : O v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R D E A N n a a r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p g o e d o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d e o n d e r h a n d s e o v e r d r a c h t o v e r e e n k o m s t ( B i j l a g e 3 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a a r b i j u i t d r u k k e l i j k d e z e o v e r d r a c h t t e w i l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R D E A N m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s t a k v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t z u l l e n g e a c h t w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e z i j n v e r r i c h t , i s v a s t g e s t e l d o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k d i e b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R D E A N , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R D E A N .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , b i j l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011
ÿþM a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e 9 ,
t e L e u v e n , d e 1 7 J U N I 2 0 1 1 D % F F ! E R ,
I I 1 l l h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I
* 1 1 0 9 7 3 3 0 *
l ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N T E R D E A N N A A R D E N A A M L O Z E
V E N N O O T S C H A P I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
L u i d e n s e e n a k t e o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n j u n i : t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t e r e e n p r o j e c t v a n o v e r d r a c h t w e r d v o o r g e s t e l d v a n d e n a a m l c z e v e n n o o t s c h a p : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 . 4 5 5 . 6 3 5 d o o r d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p « I N T E R D E A N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 9 . 4 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r N i c o l a s S E P U L C H R E d e S o l i è r e s , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d a l l a a n , 3 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011
ÿþr _ ,
M a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V l l l I l I I I l i I 1 1 f l I f i I I f ! ! 1 f I I 1 1 f i i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
b e h " 1 1 0 9 2 6 6 3 * R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
a a t e L e u v e n , d e 0 9 J U N I 2 0 1 1
B e l D E G R I F F I E R ,
S t a a G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ~ ~ á 6 " & t g . 4 1 - g
( v o l u i t ) : I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n j u n i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 e n m e t e e n ` k a p i t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 + r ? ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 6 1 . 5 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s
- D e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n n i ë « I R I B E N L I M I T E D » , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N W 1 0 7 X W L o n d e n ( E n g e l a n d ) , C e n t r a l W a y , P a r k R o y a l , i n g e s c h r e v e n i n h e t , R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 3 7 8 8 2 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s , S E P U L C H R E d e S o l i è r e s , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d a l l a a n 3 5 .
- D e h e e r P a u l J o h n E V A N S , w o n e n d e t e N W 3 1 B L L o n d e n ( E n g e l a n d ) , H e a l t h L o d g e , H e a t h s i d e H a m p s t e a d .
V o r m - b e n a m i n g
A R T I K E L 1 - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t « I N T E R D E A N R E L O C A T I O N S E R V I C E S » .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t n u m m e r 9 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- H e t o n t w i k k e l e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n , z o w e l a d m i n i s t r a t i e f a l s c o m m e r c i e e l , v o o r d e i n t e r n a t i o n a l e g e m e e n s c h a p i n B e l g i ë , e n v o o r b e d r i j v e n d i e d e z e i n t e r n a t i o n a l e g e m e e n s c h a p n u r e e d s m e t e i g e n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n b e n a d e r e n ,
- w a a r b i j h e t a a n b o d v a n d e c o m b i n a t i e v a n d e z e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e e n d u i d e l i j k e m e e r w a a r d e v o o r : d e z e i n t e r n a t i o n a l e g e m e e n s c h a p b i e d t ,
- w a a r b i j m e t i n t e r n a t i o n a l e g e m e e n s c h a p w o r d t b e d o e l d , i n e e r s t e i n s t a n t i e d e i n d i v i d u e l e m e d e w e r k e r e n z i j n / h a a r g e z i n , d i e v a n u i t h e t b u i t e n l a n d n a a r B e l g i ë k o m t o m e r t e w e r k e n e n t e w o n e n , e n i n t w e e d e i n s t a n t i e ; d e b e d r i j v e n d i e d e z e m e d e w e r k e r s t e w e r k s t e l l e n ,
- w a a r b i j m e t p r o d u c t e n e n d i e n s t e n w o r d e n b e d o e l d d a t g e n e w a t v o o r d e z e i n t e r n a t i o n a l e m e d e w e r k e r s e n ' : . b e d r i j v e n k a n w o r d e n a a n g e k o c h t z o w e l o n m i d d e l l i j k n a a a n k o m s t i n B e l g i ë , a l s l a t e r , z o o n d e r m e e r r e l o c a t i o n d i e n s t e n , f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , v e r z e k e r i n g e n , f i s c a l i t e i t , r o e r e n d e v e r h u r i n g , i m m o b i l i ë n , c o n s u l t a n c y , u i t g e v e r i j , a d v e r t e n t i e w e r v i n g e n o n d e r h o u d . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n , o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h o u d e n o n b e h o u d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ;
- h e t u i t v o e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e v e r h u i z i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r h u i z i n g e n e n b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n l a n g s d e w e g , w a t e r e n l u c h t ;
- d e o p s l a g , d e a r c h i e f b e h e e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n ;
- d e h a n d e l , o n d e r a l h a a r v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d d e i n v o e r o f u i t v o e r , a a n k o o p o f v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , h u u r , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , i n s t a l l a t i e , f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e , v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n m e e r b e p a a l d v a n a l l e m a t e r i a l e n n o d i g o f n u t t i g v o o r k a n t o o r v e r h u i z i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ( m e t i n b e g r i p v a n a l l e m o g e l i j k e v o e r t u i g e n , o p s l a g p l a a t s e n , m a c h i n e s ) ;
- e l k e b i j d r a g e a a n h e t o p s t a r t e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , u i t g e z o n d e r d a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l e g g i n g v a n g e l d e n a n d e r e , o p l e i d i n g , o n d e r w i j s , r a a d g e v i n g , v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n , o p c o m m i s s i e , e n d i e n s t v e r l e n i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t p l a n v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e - e n d i s t r i b u t i e t e c h n i e k e n , e n i n h e t a l g e m e e n , h e t b e h e e r e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n , a a n a l l e f y s i e k e o f r e c h t s p e r s o n e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s , o r g a n i s a t i e e x p e r t i s e s , h a n d e l i n g e n e n t e c h n i s c h e o f a n d e r e r a a d g e v i n g e n i n a l l e s e c t o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r d o e l .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d o m h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 6 1 . 5 0 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- D e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n n i ë « I R I B E N L I M I T E D » , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 6 1 . 4 9 9 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 6 1 . 4 9 9 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D e h e e r P a u l J o h n E V A N S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n a a n d e e l ( 1 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t a a l : é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 6 1 . 5 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t i s g e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n k u n n e n v o o r s c h r i j v e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , m o e t d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
f ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k u n n e n o o k v o o r s c h r i j v e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n e e n z e l f d e t e r m e i , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) m o e t e n v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v o o r w e l k a a n t a l t i t e l s z i j w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t
t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l v a n b e s t u u r d e r s v e r e i s t d o o r d e w e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r
h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e
k a n o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n
d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r j e g e n s d e r d e n , i n b e g r e p e n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n w o r d e n t o t d e z e f u n c t i e s g e r o e p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r P a u l J o h n E V A N S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r L a w r e n c e E d w a r d M C G R E A L , w o n e n d e t e T W 2 0 9 S H E g h a m , S u r r e y ( E n g e l a n d ) , 1 F o r e s t C o u r t , E n g l e f i e l d G r e e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « S O G E M A N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B o s d a l l a a n 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 5 9 8 . 9 1 1 , v e t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o l a s S E P U L C H R E d e S o l i è r e s , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g
d e r s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t e r u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n m i n s t e v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t v o o r v e r n o e m d e W e t b o e k b e s c h o u w d w o r d t . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s s e n z e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 . V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t o t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v o o r d e h e l e p e r i o d e
v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t : d e h e e r P a u l J o h n E V A N S , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e V o o r z i t t e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
6 . A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t o t d e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e h e l e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « S O G E M A N » , v o o r n o e m d , v e t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o l a s S E P U L C H R E d e S o l i è r e s , v o o r n o e m d .
V o o r - b e h o u c l ( a r i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2015
ÿþ M a l W o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
' 1 5 1 1 0 1 9 0 "
N E E R G E L E G D
1 7 J 1 1 1 . 1 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
! ~
u V O r t ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 6 8 6 9 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r d e a n R e l o c a t i o n S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n - B a p t i s t V i n k s t r a a t 9 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o p 3 a p r i l 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e K o r t e n b e r g , n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g o p e i g e n v e r z o e k v a n d e h e e r L a r s L y k k e I v e r s e n e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 .
G e t e k e n d , D a l e C o l l i n s b e s t u u r d e r e n A l a n C a r t w r i g h t b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e