21/10/2014
ÿþ# m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 5 . 9 8 8 . 9 8 8
1 1 1 1 N U N F I
V o o r -
b e h o u d e n
; e n h e t
B O L , " _ c h
S t a a t s b i a d
i j 2 0 n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i k v a r t . 5 3 7
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W B .
2 ) K e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a , B e d r i j f s r e v i s o r e n , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C C O N S U L T A N T S b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n v a n ( i n ¬ ) :
" d e h e e r M a r t i n B r o w n t e n b e l o p e v a n : 1 7 0 . 5 2 6 , 3 2 ( a l s h o u d e r v a n 1 4 4 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m )
" m e v r o u w F a t i m a D e h a m n i a t e n b e l o p e v a n : 5 4 . 4 7 3 , 6 8 ( a l s h o u d e r v a n 4 6 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m )
T o t a a l 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0
D e z e v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 4
s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t "
* D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
* D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i v , r & A l e n R e c t o N a a r n e n h o s d a n s g 4 a 0 v a n d e i n G t r u i n e n k f e n d e n o l w . s t , e t z i j v a n d e o e n o ( o ) n f e r s ;
b e v o e g d d r * c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n c e l d e n v e r l a g e n w o o p t g e n
V e r s o N a a m o n h a n d t e o n à n g
e '
e "
h r i t i c t i b r i
a a n h e t ; B ? J g i s h S t a e t $ b i a c i
1
m o d 1 1 . 1
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
* D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 8 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s
e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t
- h e e r M a r t i n B r o w n : 6 0 6
( a l s h o u d e r v a n 1 4 4 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m )
- M e v r o u w F a t i m a D e h a m n i a 1 9 4
( a i s h o u d e r v a n 4 6 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m )
T o t a a l 8 0 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
3 ) O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n 2 2 6 . 0 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 9 . 0 0 0 E o p 2 4 4 . 0 0 0 E , ¬ , d o o r u i t g i f t e v a n 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e i n t r i n s i e k e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 ) A c t u a l i s a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r z e v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z v D I ) L I J v e l i n e l e e n R e c t o N a a r n e r : t o e d a t u g h l i d v a n d e i n e r u i n e . n t e r e n d e n o t o n s , h e t z i j v a n d e ? e n ' 0 ( 0 ) n t e P ) b e v o e g d d e r a c t q w e r s o a n t e n e J a n z l e n v a n d u d e r t e v e r t e ç e e n w o o r d i g e n
V e r s o - N e w ) h a n d t e l , e n i n g
15/01/2013
ÿþ M o d W o r p 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 I l I l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I l t
" * 1 3 0 0 9 4 7 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b 3 - : , " . n K c D p h a n o b ,
t e L e u v e n , o e 0 4 J A N . 2 0 1 3
D E G r I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 8 8 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e f s t r a a t 2 5 B u s 2 0 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - a d r e s w i j z i g i n g
O p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t h e t a d r e s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n :
v a n
G r o e f s t r a a t 2 5 b u s 2 0 2
3 0 0 0 L e u v e n
n a a r
B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 2
3 0 0 0 L e u v e n
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
M a r t i n B r o w n
Z a a k v o e r d e r
B i j E a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
- L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1 ( 1 , 1 1 j p
N e : t r ~ M e g ~ ~ t e r g r i ; f i l t ' d e r
n xc . ~ , i n c . ~ : ; n . . " ° ~ ~ ~ ~ ~
~ 1
L e u Î a r s * d w : r 1
a
1
~ e r ~ ~ , . N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 8 8 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c C o n s u l t a n t s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o e f s t r a a t 2 5 b u s 2 0 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- m e v o u w F a t i m a D e h a m n i a , w o n e n d e t e G r o e f s t r a a t 2 5 b u s 2 0 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , w o r d t b e n o e m d t o t
z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . . Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
M a r t i n B r o w n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .