08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.07.2013 13385-0127-037
10/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t t n 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 6 1 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r o u t e M a n a g e d S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 , b u s 6 A , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d , 2 2 a p r i l 2 0 1 3 .
D e V e n n o t e n b e n o e m e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x ,
" b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h n S h e a r i n g
Z a a k v o e r d e r
B R U S S 1 a i
2 9 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ M ' I J S S E L
o 7 1 y " e ' e t
G r i f f i e
b
s
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 0 . 4 6 1 . 2 7 5
( v o l u i t ) : I n t e r o u t e M a n a g e d S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 b u s 6 A , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 0 1 2
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a a r t e n O n l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
2 . D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e h e e r J o h n S h e a r i n g , h o u d e n d e d e B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w c n e n d e t e O u d e G r a a n m a r k t 6 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 ' 1 4 . H e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h n S h e a r i n g
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 7 / 1 1
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12351-0058-040
07/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.12.2011, NGL 30.01.2012 12024-0130-033
26/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h 1 I O 0 1 1 1 f l E 1 1 l U l i f l 1 1 f l
" 1 1 1 1 4 2 2 7 *
b s ~
J U I L . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 6 1 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r o u t e M a n a g e d S e r v i c e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 b u s 6 A , 1 9 3 0 Z e v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 5 m e i 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e . W o l u w e g a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( b e n o e m d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 8 a p r i l 2 0 0 7 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 5 1 9 4 ) . M e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 t r e e d t e n k e l d e h e e r . P h i l i p M e r c k x o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e r d h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D i s c r y ( d i e d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d h a d b e r e i k t ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f v o o r m e l d e d a t u m b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G a r e t h W i l l i a m s C a t h e r i n e B i r k e t t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10317-0584-034
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.07.2009, NGL 11.08.2009 09559-0353-032
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.11.2008, NGL 05.12.2008 08834-0153-037
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.04.2007, NGL 01.04.2008 08088-0174-034
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.04.2007, NGL 02.07.2007 07317-0366-030
04/06/2015
ÿþh S o d W n d t t t
I l t f i r e j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e r g
n e e l e g - d / O n t v a n e n o p
2 6 M E ! 2 0 1 5
t e r g r i f f i z v a n G e f p i r d e r i c r l d s t a i i g e
r e c h t b a n k u a r t 9 : 1 : 1 0 o r i l 2 n c , ' ~ ' P r u . ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 , b u s 6 A , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 6 o k t o b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e r e n G a r e t h W i l l i a m s e n J o h n S h e a r i n g e n m e v r o u w C a t h e r i n e B i r k e t t t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t o t d e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G a r e t h W i l l i a m s
Z a a k v o e r d e r
0 4 6 0 . 4 6 1 . 2 7 5
I n t e r o u t e M a n a g e d S e r v i c e s B e l g i u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2005 : BL612731
09/11/2005 : BL612731
15/09/2005 : BL612731
18/03/2005 : BL612731
06/10/2004 : BL612731
13/09/2004 : BL612731
06/07/2004 : BL612731
02/12/2003 : BL612731
12/02/2003 : BL612731
26/09/2002 : BL612731
04/04/2002 : BL612731
07/02/2002 : BL612731
08/09/2001 : BL612731
29/06/2000 : BL612731
31/03/1999 : BL612731
11/12/1997 : BL612731
17/05/1997 : BL612731
01/05/1997 : BL612731
23/04/1997 : BL612731