13/01/2014
ÿþ e m t M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o t u p s
~ . ~
. ~ , . 1 , ~ 7 4 1 4
r = . r , . .
; 1 a
G r i f f i e
1 _
. , . W ~ v ~
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 5 9 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R P R O F E S S I O N E L E A R C H I T E K T E N V E N N O O T S C H A P
A R C H I T E K T E N G R O E P K A R R O - V A N H O O R E N L U K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g , 3 1 1 t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R P R O F E S S I O N E L E A R C H I T E K T E N V E N N O O T S C H A P
A R C H 1 T E K T E N G R O E P K A R R O - V A N H O O R E N L U K E " , m e t z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , g e h o u d e n v o o r Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : A A N N E M I N G V A N D E E U R O A L S U I T D R U K K I N G S M U N T V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e u r o a a n t e n e m e n a l s u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l d a t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) b e d r a a g t o m t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t
a g e n d a p u n t .
T W E E D E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f
t e s c h a f f e n . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d i t a g e n d a p u n t .
D E R D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e
v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t
( 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ¬ ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j , v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ¬ , - ) , e n d i t
d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e
r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s
v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n
h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
- a a n d e H e e r V a n h o o r e n L u c i e n , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
- a a n M e v r o u w v a n M a r s e n i l l e M a r i e - C h r i s t i n e , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 5 . 5 5 5 , 5 6 ¬ ) ;
H e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 7 6 4 5 5 0 3 4 7 2 6 7 3 b i j d e B A N K J . V A N B R E D A & C ° ,
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t
v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a - i ` ; f f l
V o o r b e h o u d e n
a a n t i e t
B e l g i s c h e f a a t s b i a d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ë é n c e n t ( 5 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g '
t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
V o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7
W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T : O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g d o o r d e
a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t g e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r
n u m m e r B E 2 7 6 4 5 5 0 3 4 7 2 6 7 3 b i j d e B A N K J . V A N B R E D A & C ° t e V i l v o o r d e , g e o p e n d o p n a a m v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R P R O F E S S I O N E L E
A R C H I T E K T E N V E N N O O T S C H A P A R C H I T E K T E N G R O E P K A R R O - - V A N H O O R E N L U K E " z o a l s b l i j k t u i t h e t
b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 5 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 5 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e u r o , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 6 . S a m e n s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ?
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g