22/08/2013
ÿþ M a l W a l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
e u s s e
1 2 A U g , o 3 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 4 4 1 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i l n t r a t o u r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r b a a n 4 0 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
' N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t v i j f d e p u n t o p d e d a g o r d e , w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e r s t e m m i n g g e l e g d
B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n v a n d e B V B A D A U M I N V E S T ,
Z i j b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t I n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r
o n b e p a a l d e d u u r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N D I N V E S T m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t b o v e n d i e n k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e
B V B A A N D I N V E S T , w a a r b i j d e z a a k v o e r i n g v a n l a a t s t g e n o e m d e h e e f t b e s l i s t d e H e e r U r b a i n D E D E C K E R
a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A I N T R A T O U R S .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A N D I N V E S T h e e f t t e v e n s v e r z o c h t a a n d e B V B A
I N T R A T O U R S o m , z o a l s w e t t e l i j k b e p a a l d , d e a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r U r b a i n D E D E C K E R t e p u b l i c e r e n i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
D e z a a k v o e r d e r s
A n d I n v e s t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U r b a i n D e D e c k e r
M o b i m a n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D e D o c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13309-0170-032
23/11/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I I I I I I I I I U I 1 I i
* 1 2 1 8 9 4 4 3 *
B R U S S a
1 ~ P , O i t 1 d r
G r ; t e A ' . " " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 4 4 1 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t r a t o u r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r b a a n 4 0 - 1 8 4 0 M a l d e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
' N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B ' D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( 1 B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . '
D e u m I n v e s t B V B A , B e s t u u r d e r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U r b a i n D e D e c k e r M o b i m a n B V B A , B e s t u u r d e r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D e D e c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.10.2012, NGL 26.10.2012 12622-0012-031
17/02/2015
ÿþ M o d W a d 1 1 , 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 4 4 1 7 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t r a t o u r s ( v e r k o r t ) :
n ; a . ~ r o i ' c e j c , f 7 , f % r ; n f i e ^ S ? W e i 3 O p
2 1 J
t e r i j , . . . - C l r i t f e f o W , , , ~ ! _ , ~ ~ t , _ " -
- " `
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r b a a n 4 0 - 1 8 4 0 M a l d e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
' N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e . h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 ' j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . '
A n d I n v e s t B V B A , Z a a k v o e r d e r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U r b a i n D e D e c k e r
M o b i m a n B V B A , Z a a k v o e r d e r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D e D e c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 t 1 M I l l i e l l y
1 9 J A N . 2 0 1 2 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 4 4 1 . 7 2 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B V B A I N T R A T O U R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 3 7 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i i z i o i n q
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r l e e n D e B o n d t t e P u u r s o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e P u u r s o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 8 1 b l a d 9 7 v a k 1 7 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r R . V a n d e V e l d e , d a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A I n t r a t o u r s , t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L u c h t h a v e n l a a n 3 7 , t u s s e n :
- D e h e e r U r b a i n D e D e c k e r , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , h o u d e r v a n 2 0 4 a a n d e l e n
- D e h e e r C h r i s t o p h e D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , V a a r t s t r a a t 2 8 , h o u d e r v a n
2 0 4 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r , t o t s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d :
C h r i s t o p h e D e D e c k e r .
V o o r a f o a a n d e l i i k e u i t e e n z e t t i n g .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a g e z i e n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g h e t
g a n s e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r
v o l g e n d e
A G E N D A
1 . T o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " o p n a a m " i n d e s t a t u t e n e n a a n p a s s i n g v a n h e t b e v o e g d e a r t i k e l 5 i n d e s t a t u t e n .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
3 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n n e e m t é é n s t e m m i g v o l g e n d e
b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : T O E V O E G I N G V A N H E T W O O R D " o p n a a m "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e o n d u i d e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n h e t w o o r d " " o p n a a m " t o e t e v o e g e n i n h e t
b e v o e g d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n . A l d u s w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e l e z e n : " H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o s . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r v i e r h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o p n a a m . "
T W E E D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , K o u t e r b a a n 4 0 . H e t
b e t r e f f e n d e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ~
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r - B ë l g i s c ~ t i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
N o t a r i s M a r l e e n D e B o n d t t e P u u r s o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.09.2011, NGL 30.09.2011 11569-0537-031
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.09.2010 10570-0312-028
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 19.08.2008 08572-0223-036
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 28.08.2007 07614-0063-032
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 31.08.2006 06744-4117-024
15/09/2005 : BL380367
12/11/2004 : BL380367
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 31.07.2015 15398-0208-035
01/09/2003 : BL380367
30/10/2002 : BL380367
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