02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 28.03.2014 14078-0576-012
13/12/2012
ÿþM O W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b i ;
1 1 1 1
u i u i u i ~ i u m i u ~ u
" 1 2 2 0 8 2 5 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 3 0 3 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ! M X 3 T E S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 - 1 8 2 0 P e r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e r i
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p d e r t i g n o v e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o ü p e r a t i e V e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 - P e r k , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e b b e n d e a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 . 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 . 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e o p 2 8 m e i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 6 3 0 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 e n m e t i n g a n g v a n g e m e l d e d a t u m n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 1 4 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 4 5 2 7 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s , n a g e n o e m d , o p t r e d e n d a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " K R I S A D R I A E N S S E N S " .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t b e s l i s t v e r d e r g e e n b u r e a u s a m e n t e s t e l l e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s n a g e m e l d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n d e ; a a n d e l e n n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A X X O S " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 - S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 . 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e , w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R I S A D R I A E N S S E N S " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 - M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g , 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; A n t w e r p e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 5 0 . 4 4 4 , o p h a a r b e u r t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n , d e h e e r A d r i a e n s s e n s K r i s J u l i e t t e J o z e f , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 7 j u l i ; 1 9 5 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 8 0 7 7 4 4 9 - 9 1 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 - M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 . G e n o e m d e : v e n n o o t s c h a p " K R I S A D R I A E N S S E N S " t o t h a a r g e m e l d e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N a x x o s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 0 9 , b e s l i s s i n g : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 6 2 5 0 .
H o u d s t e r v a n 1 5 . 9 6 2 a a n d e l e n .
2 . d e c o ö p e r a t i e v e ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P , m e t s
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 - M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e !
A n t w e r p e n m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 1 . 1 3 2 . 7 6 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g ' h a a r , s t a t u t e n d o o r 2 b e s t u u r d e r s , t e w e t e n , g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " K R I S A D R I A E N S S E N S " e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " N A X X O S " , b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s .
G e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " N A X X O S " e n " K R I S A D R I A E N S S E N S " t o t h u n h o e d a n i g h e d e n v a n ' , b e s t u u r d e r s b e n o e m d a l s v o l g t
- l a a t s t g e n o e m d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a u g u s t u s 2 0 0 7 , n u m m e r 0 1 1 7 9 1 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e e r s t g e n o e m d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 2 9 5 7 .
H o u d s t e r v a n 2 . 0 4 9 a a n d e l e n .
3 . d e h e e r W I L L E M S C h r i s t o p h e r J o h a n E l i s a b e t h , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 3 2 1 - O u t g a a r d e n , B r u g s t r a a t 3 0 a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 8 n o v e m b e r w a a r v a n e e n e x e m p l a a r b e r u s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
H o u d e r v a n 5 1 3 a a n d e l e n .
4 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T @ O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 2 1 - O u t g a a r d e n , B r u g s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 8 0 6 . 9 1 6 . 6 7 0 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s K r i s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d d e d a t o 2 8 n o v e m b e r l a a t s t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H o u d s t e r v a n 2 5 0 a a n d e l e n .
6 . d e h e e r W Y N A N T S P i e t , g e b o r e n t e G e n t o p 1 6 j a n u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 3 2 0 - H a m m e - M i l l e , r u e S t . C o r n e i l l e 4 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 8 n o v e m b e r l a a t s t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r b e r u s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H o u d e r v a n 7 6 3 a a n d e l e n .
6 . d e h e e r V A N M A L D E R E N M i c h a e l F r a n c i s J a n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 6 o k t o b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 1 9 8 0 - E p p e g e m , C a r d i j n s t r a a t 2 0 b u s 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 7 n o v e m b e r l a a t s t w a a r v a n e e n o r i g i n e e l b e r u s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
H o u d e r v a n 7 6 3 a a n d e l e n .
7 . d e h e e r D E B R 1 J Y N W i m M a r c z o ë , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 9 4 0 1 - N i n o v e , P o l l a r e d o r p 6 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 7 n o v e m b e r l a a t s t w a a r v a n e e n o r i g i n e e l b e r u s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H o u d e r v a n 5 0 0 a a n d e l e n .
8 . d e h e e r R I J C K E N G u i d o , g e b o r e n t e H a m o n t o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 3 9 3 0 - H a m o n t A c h e l , S l i p s t r a a t 4 5 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r b e r u s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H o u d e r v a n 2 0 0 a a n d e l e n .
9 . d e h e e r V A N D E V E L D E A l a i n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 5 6 0 - H o e i l a a r t , G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n e e n o r i g i n e e l b e r u s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H o u d e r v a n 5 0 0 a a n d e l e n ,
T o t a a l e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t v a s t é n v e r a n d e r l i j k m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , z o v e r k l a a r d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n ;
I . Q a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . " e n v e r v a n g i n g d o o r d e w o o r d e n " H e t b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r e r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r " ,
2 ) W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d " j u n i " e n v e r v a n g i n g d o o r h e t w o o r d " m a a r t " .
i l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s v e r m e l d ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s é n 2 v a n d e 3 b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p ( t e w e t e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " K R I S A D R I A E N S S E N S " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s , é n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " N A X X O S " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e l f d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s ) z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n - - v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e s t a t u t e n . D e d e r d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r i d g e T h e G a p t e P e r k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r L a e v e r s , h e e f t s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d }
v a n s t e m m e n
P u n t 1 V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t 3 0
s e p t e m b e r v a n i e d e r e r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n
d e a g e n d a ,
P u n t 2 W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e
m a a n d m a a r t i n p l a a t s v a n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e
e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t
2 v a n d e a g e n d a .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o á r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0232-011
13/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
n e e r g e l e g d l o n t v a n g r : . n o p
0 3 F a 8 , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d r l e d e r i a n d s t a l i g e r c c h t b t n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
- B E S L O T E N H E B B E N , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s f u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- B E = S L O T E N H E B B E N d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n X i t e s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e v e n n o t e n
- B E S L O T E N H E B B E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
( i ) d e h e e r S c o t t G w i l l i a m , w o n e n d e t e 1 5 5 N . W a c k e r D r i v e , S u i t e 4 1 5 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
( i i ) d e h e e r B r i a n C h u n g , w o n e n d e t e 1 5 5 N . W a c k e r D r i v e , S u i t e 4 1 5 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
( i i i ) d e h e e r A n t h o n y D o y l e , w o n e n d e t e R y z e x H o u s e , B u m p e r s W a y , C h i p p e n h a m , S N 1 4 6 L H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
( i v ) d e h e e r R o s s Y o u n g , w o n e n d e t e 1 0 3 3 0 O l d C o l u m b i a R o a d , C o l u m b i a , M a r y l a n d , 2 1 0 4 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 28.07.2011 11333-0081-011
26/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S E T E T
1 4 » A N 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N X I T E S M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 P e r k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 n e e m t k e n n i s v a n : o n d e r s t a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n k e u r t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A R E - I N N O V A T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 P o e s e l e B e e n t j e s s t r a a t 3 9 , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E M E T S E N A E R E H E N K . O v e r h e t v e r l e n e n v a n : k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t z a l i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1 b e s l i s t ; w o r d e n .
E r w e r d b e s l i s t N A X X O S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A K R I S A D R I A E N S S E N S , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r : A D R I A E N S S E N S K R I S , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
B V B A K R I S A D R I A E N S S E N S
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S S E N S K R I S
B V B A B R I D G E T H E G A P
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L A E V E R S D I E T E R
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" 1 1 0 1 3 3 1 4 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 28.06.2010 10240-0502-011
21/05/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5
B e n a m ï n g
( v o l u i t ) : I n x i t e s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A N A X X O S e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n C V B A B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P e n d e C V B A I n x i t e s M a n a g e m e n t ,
O p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 i s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A N A X X O S e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n C V B A B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P e n d e C V B A I n x i t e s M a n a g e m e n t , h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d w a a r v a n d e t e k s t v o l g t :
I . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N A X X O S , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ' r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
1 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - l a n d .
2 . H e t b e h e r e n , v a l o r i - i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k , h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ' a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h
8
l i a i
M o d W o r d 1 . 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / n n t v - , n g c o p
1 1 1 4 E 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e d f > I t b â h k , * m i ~ ~ j ~ i ~ l ' 4 4 t ~ } ~ i Q r i r e ; R p l
5 0 7 2 4 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i H i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 _ D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n
A . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 1 . 1 3 2 . 7 6 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l t e n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , b e h a l v e i n d i e g e n e w a a r v o o r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g i s v e r e i s t ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n , s u p e r v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n b e d r i j v e n e n a l l e s w a t d a a r t o e d i e n s t b a a r i s ; - h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n a d v i e z e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n t o e b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r l a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r r i c h t i n g e n , d i e d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , z o a l s v e r v a n g e n d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s , e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
B , D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n x i t e s M a n a g e m e n t g e v e s t i g d t e K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l t e n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , b e h a l v e i n d i e g e n e w a a r v o o r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g i s v e r e i s t ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n , s u p e r v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n b e d r i j v e n e n a l l e s w a t d a a r t o e d i e n b a a r i s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n a d v i e z e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n t o e b e h o r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r l a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r r i c h t i n g e n , d i e d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , z o a l s v e r v a n g e n d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s , e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
H i e r n a g e n o e m d d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
i l . J u r i d i s c h k a d e r v a n d e f u s i e
D e o p e r a t i e b e t r e f t e e n f u s i e v a n d r i e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r , g e z i e n N A X X O S B V B A o p h e t o g e n b l i k v a n d e f u s i e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n z o w e l B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A a i s l n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A z a l b e z i t t e n , e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j e e n r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n z o w e l B E L G I A N A U T O M A T I O N C V B A a l s l n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p N A X X O S B V B A d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n ( " g e r u i s l o z e f u s i e " ) .
H e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n N A X X O S B V B A e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A e n I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A s t e i l e n v o o r o m e e n f u s i e v o o r t e l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , c o n f o r m d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j h e t g a n s a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g e n v a n N A X X O S B V B A e n B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r S I d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n l n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A .
I n g e v o l g e a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e z a l h u i d i g f u s i e v o o r s t e l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k d a t N A X X O S
' B V B A a l l e a a n d e l e n v a n z o w e l B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A a l s I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A ' v e r w e r f t , e n d i t t e n l a a t s t e o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
I I I , D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H u i d i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e f u s i e k r i j g t b o e k h o u d k u n d i g e u i t w e r k i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . A l l e s i n d s d i e d a t u m g e d a n e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I V . R e c h t e n t o e g e k e n d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e s c h i k k e n o v e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
V . B i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e z e f u s i e b e s l u i t e n , w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v o o r N A X X O S B V B A e n I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A e n t e A n t w e r p e n v o o r B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A .
N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r
A n t h o n y D o y l e , b e s t u u r d e r
B V B A K r i s A d r i a e n s s e n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K r i s A d r i a e n s s e n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
m r g e j e g d / u r , t v c , t r t g e n o p
I l 3 J U L I 2 0 1 5
; .
t e r g r i f f i e c 1 3 N a d 1 f i a n d s t a l i g
e
B r u s , - , 1
5 1 0 0 8 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I n x i t e s M a n a g e m e n t "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g - M a c h t i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" M N M I T E S M A N A G E M E N T " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , R P R B r u s s e l m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . T o t d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , I N X I T E S M A N A G E M E N T " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 , B T W - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 , B T W - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d , o m d e o v e r g e n o m e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' t e o n t b i n d e n z o n d e r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n b e s t a a n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e .
D o o r d e f u s i e h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n , d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 6 8 2 , l i d 1 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e o v e r g e n o m e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' i n b e z i t z i j n v a n d e o v e m e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d .
2 . O n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a l s g e s t e l d , d a t h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , t e a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " .
3 . M a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A D R I A E N S S E N S K r i s , J u l i e t t e J o z e f , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 7 . 0 7 - 4 4 5 . 5 1 , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
a ) v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e b e s l u i t e n n o p e n s d e a g e n d a p u n t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r - b e h a , - a d e n a a n h e t ' A e l g i s c ' h S t a n a t s b l a d b ) i n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e n t e d i e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n o f b e s c h e i d e n e n d e b i j l a g e n d a a r a a n t e o n d e r t e k e n e n ,
c ) i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s i n h e t k a d e r v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n
d ) v a s t t e s t e l l e n d a t i n g e v o l g e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n i n z a k e d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ; d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 8 2 l i d o 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e n & c o " , g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 O e l e g e m , K n o d b a a n 4 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 3 2 7 . 9 9 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s o f m e d e w e r k e r s , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : l i j s t a c t i v a e n p a s s i v a , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e d r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g