IP NEXIA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IP NEXIA
Dénomination : IP NEXIA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.900.331

Publication

24/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van cegitteelegdioritvangen op

Voor-

behouden

aan het

Beigisch.

Staatsblad

111111 1111,1.111191 ll



Ondernerningsnr 0462.900.331

Benaming

(vole) : IP NEX1A

(verkort):

1 3 iuNI 214

ter jriffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophqeffiéE3russel

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: 1831 DlEGEM  KOUTERVELDSTRAAT 2

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN-STATUTENWIJZIGING De

-a1 Er blijkt uit een akte verleden op 5 juni 2014 voor Meester OLIVIER BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van "11> NEXIA" NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te

e 1831 Diegem, Kouterveldstraat 2 de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen:

Eerste beslissing:

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderdduizend euro ' 800.000,00) om het kapitaal van honderdnegenenzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro veertig cent (E 179.593,40) euro te verhogen tot negenhonderdnegenenzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro veertig cent (E 979.593,40) euro,

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van kapitaalaandelen en de boekwaarde van de bestaande kapitaalaandelen te verhogen in verhouding tot de kapitaalverhoging.

b) Tussenkomst inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen Vervolgens, komen alle aandeelhouders, comparanten bij deze, tussen via hun vertegenwoordiger. Zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van hetgeen voorafgaat en van de financiële toestand van de vennootschap en samen in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging in verhouding tot wat zij reeds bezitten en in totaal vol te storten. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de CBC Banque (bank) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling op 4 jimi 2014, dat aan dit proces-verbaal in het dossier van de instrumenteerde Notaris zal bewaard worden,.

e) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons; notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderdnegenenzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro veertig cent (E 979.593,40) euro,

vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van categorie A, vierhonderdzestien (416) aandelen van categorie B en zeshonderdvierennegentig (694) aandelen van categorie C, zonder nominale waarde. d) Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

«Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt negenhonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro veertig cent (E 979.593,40).

, Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van categorie A, vierhonderdzestien (416) aandelen van categorie B en zeshonderdvierennegentig (694) aandelen van categorie C, zonder nominale waarde.»

Tweede beslissing

Machtigingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en

aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen.

Dp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

eq

Vo-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

\)"00R. EENSLUITEND UITREKSEL

dLIVJER BROUWERS

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Coordinatie van de statuten









Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14251-0104-041
29/08/2014
ÿþMA Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch na neerlegging ter griffie van Staatsblad bekend te maken kopie

e ak ergelegdlont art ert o

'vangen op

4.~ ~a~~, . 20~~'t ,

4

ti 5 '{

fflr grifiie varr dQ ,Nederfl nd lijve

rec~fi#~ánk vàiï' I~p' :r ` ~3 I~®

~~~

:.,.,. . ,,. ; Gritfie F_ IDClU riJust3i

Ondernemingsnr: 0462.900.331 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1831 DIEGEM  KOUTERVELDSTRAAT 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : VERSLAG-KWIJTING

Het jaar tweeduizend en veertien, op 2 juni, ten zetel van de vennootschap, komt de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering bijeen. De vergadering wordt geopend om 18 uur.

De voorzitter stelt vast dat het aantal vertegenwoordigde aandelen het geheel van het kapitaal omvatten. Me unanimiteit worden aan de voorzitter de uitnodigingen en mededelingen overhandigd zoals voorzien in het Wetboek de vennootschappen. De Algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de vergadering rechtstgeldig is samengesteld om t beslissen over de volgende agenda:

Vernieuwing van het mandaat van de Commissaris

De Algemene Vergadering vernieuwt het mandaat van de Commissaris voor een nieuwe

periode van drie jaren vanaf heden.

Menheer Jean-Luc Petit

Bestuurder

IP NEXIA

Dp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 24.06.2013 13208-0599-043
06/06/2013
ÿþ Mvd Word 11.1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

!UMM'

UM E I 2®%

,BRUSSEL.

Griffie

Ondernemingsar : 0462.900.331

Benaming

(voluit) : TOLEDO COMMUNICATIONS

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1050 BRUSSEL - LOUIZALAAN 375

(volledig adres)

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op 21 mei 2013 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TOLEDO TELECOMUNICATIONS", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan, 375, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen

Eerste beslissing

Wijziging van de benaming van de vennootschap

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "IP NEXIA" en bijgevolg artikel I

van de statuten als volgt aan te passen :

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam luidt `IP NEXIA"

Tweede beslissing

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1831 Diegem, Kouterveldstraat,

2

Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Kouterveldstraat, 2

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Belgische Nederlandstalig Gewest of

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van het beheer dat over alle bevoegdheden

beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.

Op eenvoudige beslissing van het beheer kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of

exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen offlialen oprichten in België of in het

buitenland."

Derde beslissing

Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in.de Nederlandse taal

Gelet de zetelverplaatsing naar het Vlaams Gewest, beslist de algemene vergadering de Nederlandstalige tekst

van de statuten aan te nemen, en die als volgt op te stellen :

Artikel 1. Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam luidt "IP NEXIA".

Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Kouterveldstraat, 2

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Belgische Nederlandstalig Gewest of

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van het beheer dat over alle bevoegdheden

beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.

Op eenvoudige beslissing van het beheer kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of

exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen oprichten in België of in het

buitenland.

Artikel 3. Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft het volgende doel zowel in België als in het buitenland:

Op de laatste blz. van _ oik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aankoop, verkoop en verrekening van nationale en internationale oproepen, verkoop van diverse diensten; participatie in en beheer van andere vennootschappen.

Kopen, verkopen en beheren van onroerende goederen of van de commerciële rechten op deze onroerende goederen, in België of in het buitenland.

Huren, verhuren, verpachten of gebruiken van onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die betrekking hebben op haar doel,

De vennootschap kan instaan voor het bestuur en de vereffening van verbonden vennootschappen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en hen leningen toestaan, onder willekeurige vorm en voor willekeurige duur of borg staan voor deze vennootschappen. Ze kan via inbreng in geld of in natura, fusie, intekening, participatie, financiële interventie of op een andere manier een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland die een identiek, analoog of aanverwant doel hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar doel te bevorderen. Deze lijst is opsommend en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die besluiten neemt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdnegenenzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro veertig cent (¬ 179.593,40)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van categorie A, vierhonderdzestien (416) aandelen van categorie B en zeshonderdvierennegentig (694) aandelen van categorie C, zonder nominale waarde.

Artikel 6. Aandelen met of zonder stemrecht

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht door omzetting van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, is de raad van bestuur gemachtigd om het maximum aantal aandelen vast te stellen dat voor omzetting in aanmerking komt en om de voorwaarden van de omzetting vast te stellen.

Artikel 7. Aard van de aandelen

De aandelen, zelfs deze die volstort zijn, zijn blijven aandelen op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de nominatieve aandelen gehouden waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. De houders van nominatieve aandelen mogen ten alle tijde en op hun kosten de omzetting van hun aandelen in gedematerialiseerde effecten vragen, mits voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur. Artikel 8. Inkoop of inpandname van eigen aandelen door de vennootschap (

1. De vennootschap kan haar eigen volgestorte aandelen, winstbewijzen of certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen of in pand nemen, met eerbiediging van de wettelijke voorwaarden.

2. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, mag de raad van bestuur de effecten waarvan sprake onder 1 verwerven wanneer deze verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Artikel 9. Wederkinkoop van aandelen zonder stemrecht

Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht, kan de vennootschap de wederinkoop eisen van, hetzij al haar eigen aandelen zonder stemrecht, hetzij bepaalde soorten ervan.

Artikel 12. SamensteIIing van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger (in voorkomend geval ; en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger) kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn (hun) benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of, indien deze

verhinderd is, van de ondervoorzitter of van een bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het

belang van de vennootschap dit vereist of telkens tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 15. Beraadslagingen van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, maar slechts indien de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig zijn, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,

Elke bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en er zijn stem uitbrengen door ieder mondelijk of videografisch middel van telecommunicatie die bestemd is om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers die zich geografisch ver van elkaar bevinden en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken.

De machtiging deze technieken te gebruiken tijdens een vergadering van de raad van bestuur moet genomen worden door een voorafgaande stemming bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders tijdens de bijeenkomst van deze raad. Er moet beslist worden over de vraag of, gezien de punten weergenomen in de agenda van de vergadering, het gebruikt procédé genoeg waarborgen biedt om ieder gespreksgenoot zonder misverstand te herkennen, en om de overbrenging en de betrouwbare weergave van de debatten en stemmingen weer te geven, alsook om de confidentialiteit van de beraadslagingen te waarborgen. De uitzending moet onderbroken worden, zodra de voorzitter van de raad van mening is dat de bovenvermelde waarborgen niet meer verzekerd zijn.

Wanneer deze voorwaarden voortdurend vervuld zijn tijdens de vergadering van de raad, zal de beheerder die behoorlijk gemachtigd werd om deze telecommunicatie technieken te gebruiken, beschouwd worden aIs tegenwoordig te zijn aan de vergadering en aan de stemming,

2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van toegestane kapitaal (of in enig ander gevaI dat door de statuten is uitgesloten).

3. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend,

Evenwel, indien de raad van bestuur twee leden telt, is de stem van diegene die de raad voorzit niet meer beslissend, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 16. Verslagen van de beraadslagingen van de raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die tenminste door de meetderheid van de aanwezige leden worden getekend.

Deze verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder registér:

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht,

De kopfes of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden ondergetekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigde bestuurder(s). Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 18. Het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een geheel of een deel van de sociale aangelegenheden toevertrouwen

 ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;

 ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

In geval van het gelijktijdig bestaan aan meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur

de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur

bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

De raad kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel 18bis. Directiecomité

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomité.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité, Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door

 ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een (de) afgevaardigde bestuurder;

 ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht_

Artikel 20. Vergoeding

Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen.

Artikel 21. Controle van de vennootschap

Benoeming van een of meer commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen door haar, in de loop van hun mandaat, op straf van schadevergoeding, slechts worden ontslagen om Wettige redenen.

De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast.

Artikel 22. Bijeenkomst van de algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien (19) uur, Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden.

Artikel 23. Toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering

De raad kan eveneens eisen dat, om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, de eigenaars van aandelen op naam, minstens drie dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, het bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel.te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, drie dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffmgsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald,

Artikel 24. Vertegenwoordiging

Elke houder van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat deze alle voorschriften die voorgeschreven zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd,

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is, de minderjarigen, zij die onder gerechtelijk raadsman zijn geplaatst of andere onbekwamen handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars , de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze zouden neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats eu binnen de door haar vastgestelde termijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge e Artikel 25. Stemming per brief

De stemming geschiedt door handopsteking, naamafroeping, of door ondergetekende of onder elektronische vorm biljetten.

in de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen :

 de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel;

 zijn handtekening;

 het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;

 het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;

 de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen

van besluit;

-- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;

-- de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in

naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering

voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten

laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De toelatingsformaliteiten

moeten vervuld geweest zijn,

De raad vangbestuur mag een schriftelijke stem organiseren onder de elektronische vorm via een of meer

websites, Hij bepaalt de praktische modaliteiten van deze schriftelijke stemming en zorgt ervoor dat het

gebruikt systeem de vermeldingen opgenomen in derde lid van huidig artikel toelaat en om de naleving van

vierde lid van dit artikel te controleren.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek hieraan

door de vice-voorzitter, of bij gebrek hieraan door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door

een aandeelhouder die aanwezig is en bereid is om te worden aangeduid door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan.

De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige

aandeelhouders het toelaat,

De bestuurders vervolledigen het bureau.

Artikel 27. Het stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de

jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing

van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29. Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

De dubbels of uittreksels die rechtens of anderszins op te maken zijn, worden getekend door de voorzitter van

de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 30. De jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar,

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een

inventaris alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet op.

Artikel 31

Verdeling van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt voorafgenomen

 vijf percent voor de wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een

tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt

aangesproken;

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid van

stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 32. Uitkering van de dividenden en interimdividenden

r-,

,Voor-

,,bohoucjen

aan het

Belgisch

Staatsblad

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

Artikel 33. Vereffening - verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).

Na aanzuivering vat alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten.

Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening ï houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Indien er geen aandelen zonder stemrecht zijn, wordt bet saldo gelijk verdeeld tussen alle aandelen. Artikel 34. Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, directeur en vereffenaar die in het buitenland woont, woonplaats in de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 35. Keuze van rechtbank

Voor alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze statuten tussen de vennootschap, zijn aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 36. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen

Partijen willen het Wetboek van vennootschappen volledig eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn ingeschreven; de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde beslissing

Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten

De vergadering verleent alle volmachten aan de instrumenterende notaris voor de uitvoering van wat voorafgaat,

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Heer PETIT Jean-Luc, wonende te 1300 Wavre, avenue du Guéret, 10, teneinde alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap zowel op het bevoegde BCE als aan de BTW en in de kamer van Ambachten en Neeringen. Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatstelling era in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

OLIVIER BROUWERS

NOTARIS

Uitgifte van de akte met 4 volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2012 : BL622823
12/06/2012 : BL622823
04/08/2011 : BL622823
13/07/2011 : BL622823
18/01/2011 : BL622823
23/08/2010 : BL622823
16/08/2010 : BL622823
17/07/2009 : BL622823
11/12/2008 : BL622823
03/07/2008 : BL622823
01/07/2008 : BL622823
29/04/2008 : BL622823
29/04/2008 : BL622823
07/09/2007 : BL622823
05/09/2007 : BL622823
27/08/2007 : BL622823
01/08/2007 : BL622823
19/12/2006 : BL622823
04/07/2006 : BL622823
03/07/2006 : BL622823
23/02/2006 : BL622823
28/11/2005 : BL622823
28/06/2005 : BL622823
12/04/2005 : BL622823
28/06/2004 : BL622823
19/02/2004 : BL622823
12/09/2003 : BL622823
06/08/2003 : BL622823
04/04/2003 : BL622823
03/09/2002 : BL622823
20/10/2001 : BL622823
10/11/2000 : BL622823
24/08/1999 : BL622823
16/04/1999 : BL622823
02/04/1998 : BL622823

Coordonnées
IP NEXIA

Adresse
KOUTERVELDSTRAAT 2 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande