IRON SHEET

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IRON SHEET
Dénomination : IRON SHEET
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.994.615

Publication

19/03/2014
ÿþ Mod 2,1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*14063639*

O ~

~DI-:z;

8RuSSZL

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0844.994.615

Benaming

(voluit) : 1RON SHEET

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noordkustlaan 14 - B1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Benoeming van Gedelegeerd Bestuurders, Benoeming en Ontslag van Bestuurders.

Na overleg, neemt de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 februari 2014 volgende beslissingen :

1.De vergadering aanvaardt per 20 februari 2014 het ontslag als bestuurder van:

-De NV 'BOWI', met zetel te 1080 Brussel, Alphonse Vandenpeereboomstraat 60, ingeschreven onder

nummer 0430.646247, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles Wibo wonende te 9830 Sint-

Martens-Latem, Bosstraat 57;

-de BVBA 'LN TACK, met zetel te 1790 Essene (Affligem), Eksterenberg 1, ingeschreven in het RPR te

Brüssel onder nummer 0880.892.533, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw

Geneviève WAMBACQ, wonende te 1790 Essene (Affligem), Eksterenberg 1;

Hen wordt eervol ontslag verleend.

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over de hen te verlenen kwijting.

2.Worden benoemd tot bestuurders tot aan de jaarvergadering te houden in 2019:

-De naamloze venootschap 'JC WIBO NV', met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 14, met ondememingsnummer 0466.543.967, hier vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Jean-Charles Wibo, 9830 Sint Martens-Latem, Bosstraat 57;

-De BVBA 'Gelanco', met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Alphonse Vandenpeereboomstraat 60, ingeschreven onder nummer 0508.868.037, vast vertegenwoordigd door mevrouw Geneviève WAMBACQ, wonende te 1790 Essene (Affligem), Eksterenberg 1;

De bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

3.Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder :

-De naamloze venootschap 'JC WIBO NV', met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustiaan 14, met ondememingsnummer 0466.543.967, hier vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Jean-Charles Wibo, 9830 Sint Martens-Latem, Bosstraat 57;

-De heer Piet José Gaston DEKEUKELAERE, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9800 Deinze, Achterstraat 94, met nationaal nummer 66.03.06-209.48

De gedelegeerd bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden. Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

Jean-Charles Wibo

voor JC WIBO NV

Gedelegeerd Bestuurder

-------------

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 28.10.2013 13641-0511-025
05/04/2012
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

03-04-2012



Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*12302037*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte: Oprichting

Ingevolge akte verleden voor Notaris Paul Bauwens, te Dilbeek, op zevenentwintig maart tweeduizend twaalf, aangeboden ter registratie, hebben volgende personen een NV opgericht waarvan de statuten luiden als volgt :

1. VERSCHIJNERS: 1) De Heer DEKEUKELAERE Piet José Gaston, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9800 Deinze, Achterstraat 94, met nationaal nummer 66.03.06-209.48,

2) De naamloze vennootschap  J.C. WIBO , met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 12-14, met ondernemingsnummer ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0466.543.967, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de Heer Jean-Charles Wibo, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57, met nationaal nummer 56.02.06-493.32. die aanstelt als gevolmachtigde Mevrouw Geneviève Wambacq wonende te Affligem, Eksterberg 1 in gevolge volmacht de dato 8 maart 2012, welke hier aangehecht blijft. De verschijners worden beide als oprichters van de vennootschap aanzien in toepassing van artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.NAAM-VORM: Iron Sheet, Naamloze vennootschap.

3.ZETEL: 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 12-14.

4.DOEL: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van

derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving, het aanhouden en verkoop van en de handel in aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook de financiering van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van deze ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze entiteiten.

2. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het bestuur en dit alles in de meest ruime betekenis. Het advies dat wordt bedoeld in deze statuten is anders dan hetgene dat wordt gereglementeerd door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

3. het waarnemen of laten waarnemen van alle leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsfuncties en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele overeenkomst of benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of enige andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden, al dan niet in eigen naam, voor rekening van de vennootschap.

4. het handelen of optreden als gevolmachtigde of agent voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, en dit in de meest ruime zin.

5. het uitoefenen van alle transacties met betrekking tot onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd, omvattende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkavelen , als promotor of projectontwikkelaar optreden, makelen, lease, voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, samenwerkingsverbanden met de overheid aangaan. Projectontwikkeling voor de

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Iron Sheet

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 12 - 14

0844994615

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

bouw van appartementsgebouwen, woningen, kantoorgebouwen en infrastructuurwerken. Coördinatie en toezicht van bouwwerkzaamheden op bouwwerven.

6. Het beheren van bedrijven, onder andere door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

7. Het beheren van een eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van het eigen patrimonium kan ten goede komen.

8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

9. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, met andere woorden het optreden als tussenpersoon in de handel, in de meest ruime zin.

10. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook tot waarborg van verbintenissen van derden, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

De vennootschap mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. 5.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) ¬ vert. door duizend (1000) aandelen zavnw, volledig volstort in speciën. Onderschreven en volstort als volgt : door de comparant sub 1 voor ¬ 21.700,00, zijnde driehonderdvijftig (350) Klasse A aandelen en door de comparante sub 2 voor ¬ 40.300,00, zijnde zeshonderdvijftig (650) Klasse B aandelen.

6.WINSTVERDELING-LIQUIDATIE: Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

7.VEREFFENING-VERDELING : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

8. BOEKJAAR: van 1/4 tot maart van elk jaar.

9. JAARVERGADERING: elk jaar, de laatste vrijdag van de september om achttien uur. 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien dit in de oproeping wordt vereist.

10.BESTUUR:De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door hetzij twee bestuurders, samen optredend, waarvan minimum een A-bestuurder en een B-bestuurder, hetzij door de gedelegeerd bestuurder binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

11.SLOTVERKLARINGEN:

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen :

A. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en de volgende personen worden hiertoe benoemd:

1. op voordracht van de Klasse A Aandelen

- de heer  Piet Dekeukelaere , wonende te 9800 Deinze, Achterstraat 94, met nationaal nummer, 66.03.06-209.48

2. op voordracht van de Klasse B Aandelen

- de naamloze vennootschap  BOWI , met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Alphonse Vandenpeereboomstraat 60, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0430.646.247, en vast vertegenwoordigd door de Heer Jean-Charles Wibo, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57 en met nationaal nummer 56.02.06-493.32;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  LN TACK , met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Eksterenberg 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0880.892.533, en vast vertegenwoordigd door Mevrouw Geneviève Wambacq, wonende te 1790 Affligem, Eksterenberg 1, en met nationaal nummer 60.07.20-434.81.

De duur van het mandaat van de bovenvernoemde bestuurders bedraagt zes jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in tweeduizend achttien.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 23 der statuten.

B. Commissaris(sen)

De comparanten beslissen om VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 te 1090 Brussel (Jette), met ondernemingsnummer 0875.430.443, en vast vertegenwoordigd door de heer Peter Bruggeman, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar die zal aflopen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2015.

C. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in tweeduizend en dertien.

D. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en dertien.

E. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap, de Heer Luc Wynant, advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

F. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, in naam en voor rekening van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL afgeleverd op vrij papier, uitsluitend te dienende tot publicatie in de Bijlage

tot het Belgisch Staatsblad. Aanhangsels: - 1 uittreksel - 1 expeditie

aangestelden, verband houdend of voorvloeiend uit de volgende overeenkomsten, en dit vanaf het moment van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR  BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

EN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in voltallige raad van bestuur verenigd, verklaren vervolgens met unanimiteit te benoemen (i) tot voorzitter de naamloze vennootschap  BOWI , voornoemd, en (ii) tot gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap  BOWI , voornoemd.

Paul BAUWENS

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 23.10.2015 15654-0441-024

Coordonnées
IRON SHEET

Adresse
NOORDKUSTLAAN 12-14 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande