30/12/2014
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i v o
1 1 3 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
Y ~
M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r º%a n n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
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1 ? 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d - , . , . , ; I s t a j j g e
F ` e ; r 4 1 " e 1 ~ ~ - 1 4 4 t ~ q t ` ~ i ~ c a ~ r
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 9 1 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S A H E A L T H & B E A U T Y
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ,
" a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S A H E A L T H & B E A U T Y " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 7 8 . 5 9 1 . 0 7 0 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n . T w e e d e b e s l u i t - ' I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n I N S C H R I J V I N G
1 s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C E G I N A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , K l e m e n d o r p 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 7 7 5 . 7 4 0 , B r u s s e l ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o J o r i s t e L o n d e r z e e l o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 s e p t e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 8 5 0 9 1 9 - 1 2 2 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r a n ç o ¬ s D e C l i p p e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 5 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 0 4 7 6 ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r I g n a c e V a n d e n B r a n d e n , v o o r n o e m d .
2 . M e v r o u w B e r n a d e t t e N i j s , v o o r n o e m d .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a l l e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C E G I N A , v o o r n o e m d .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
1 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r - k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e .
r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 5 . 0 4 2 5 . 4 1 3 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k v a n '
B r e d a z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s t i g ( 3 . 0 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t w i j z i g i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r L o n d e r z e e l , K l e m e n d o r p 9 b u s 2 0 1 ,
V i j f d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L o n d e r z e e l , K l e m e n d o r p , 9 b u s 2 0 1 .
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s t i g ( 3 . 0 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k
d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n
' o n d e r n e m i n g e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r h e y d e n e n C o " , m e t z e t e l t e
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n 1 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s ,
e i s V o o r - 4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g