07/01/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 2 b pp G 2013
DE GRIFFIER,
Griffie
Ondememingsnr : 0869.884.518
Benaming
(voluit) : ISENBORGHS HEM!
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Vosselaar 19 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem) (volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEIJRIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel -- Zichem op 16 december 2013, geboekt drie bladen, geen verzendingen te Diest op 18 december 2013 boek 530, blad 70, vak 13, ontvangen vijftig euro, de Eerstaanw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ISENBORGHS HEIDI" waarin met ��nparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing van de vennootschap naar 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Vosselaar 19, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna onder nummer 11161573, en' beslist om de eerste alinea van artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat dit voortaan, luidt ais volgt:"De zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Vosselaar 19".
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap honderd ��n en twintigduizend honderd vijfennegentig euro (� 121.195,00), bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 15 juni 2012.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen honderd ��n en twintigduizend honderd vijfennegentig euro (� 121.195,00) bedraagt.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 9 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd twintigduizend euro (� 120.000,00)
De aandeelhouder verklaart dit bedrag overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het. tussentijds dividend, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek' van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd twintigduizend euro (� 120.000,00), zijnde' een verhoging voor een bedrag van honderd en achtduizend euro (� 108.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (� 18.600,00) op honderd zesentwintigduizend zeshonderd euro (� 126.600,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en volledig zal worden volstort.
ZESDE BESLISSING
Is vervolgens tussengekomen, voormelde mevrouw Heidi Isenborghs, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart voormelde mevrouw Heidi lsenborghs, de enige vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd twintigduizend euro (� 120.000,00), zijnde een bedrag van honderd en achtduizend euro (� 108.000,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Voor j1,1,11111ell I~
behouc
aan hi
Belgis
Staatsb
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
achtduizend euro (� 108.000,00) staat naar haar verklaring ter beschikking van d� vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Bankattest
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd en achtduizend euro (� 108.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Crelan Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financi�le instelling op 13 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard worden.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en achtduizend euro (� 108.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd zesentwintigduizend zeshonderd euro (� 126.600,00), volstort ten belope van honderd twintigduizend vierhonderd euro (� 120.400,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.
De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om alinea 1 van artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt ais volgt:
"Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd zesentwintigduizend zeshonderd euro (� 126.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelde waarde." ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan nv Fisconsult-Account, gevestigd te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, enfof hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uitte voeren.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de geco�rdineerde statuten
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden -aan het Belgisch Staatsblad
ti
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge