ISOBOIS HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ISOBOIS HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.025.705

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.02.2014, NGL 28.04.2014 14099-0363-018
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 29.04.2013 13099-0519-016
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 25.04.2012 12093-0055-016
28/11/2011
ÿþ Med 2.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 6 NOV. 2019

DE egF1ER,

rt le

i n iiiiNiuia ii*11178724*

mei

b IY

s

Ondernemingsnr : 0887.025.705

Benaming

(voluit) : B.V.B.A. ISOBOIS HOLDING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 19

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en; zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 28 oktober 2011 met registratierelaas " Geregistreerd één blad geen verzendingen te Aarschot op 7 november 2011, boek 576 blad 95 vak 3, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur a.i. W.Rens" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. "B.V.B.A. iSOBOIS HOLDING" met zetel te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 19, ingeschreven in de: kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0887.025.705 en bij de diensten van de BTW onder nummer; 8E 0887.025.705;

opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Jansen alsdan te Heist-op-den-Berg op 23 januari 2007, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna onder nummer, 07026482;

waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichtingsakte.

Samenstelling van het bureau.

De vergadering wordt geopend om 15 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van mevrouw MAES Ann, hierna genoemd, die tevens de functies van secretaris en stemopnemer zal waarnemen.

Samenstelling van de vergadering.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1.De heer VERTOMMEN Filip Florent Louisa, bestuurder, geboren te Bonheiden op 25 maart 1968,: rijksregister nummer 68.03.25-295.16, gehuwd met Mevrouw MAES Ann Begga, hierna vernoemd, wonend te: Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 19.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Victor Van Den Poel destijds te Putte (Beerzel) op 29 mei 1996, waaraan een beperkte gemeenschap werd toegevoegd, ingevolge akte verleden voor notaris Lieve STROEYKENS te Aarschot op 16 januari 2007.

Houder van 125 aandelen: 125

De heer VERTOMMEN wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw MAES, hierna genoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 oktober 2011, welke hier zal worden aangehecht.

2. Mevrouw MAES Ann Begga, zaakvoerder, geboren te Deurre (Antwerpen) op 16 maart 1968, rijksregister nummer 68.03.16-336.51, gehuwd met de heer VERTOMMEN Filip Florent Louisa, voornoemd, wonende te Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 19.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Victor Van Den Poel destijds te Putte (Beerzel) op 29 mei 1996, waaraan een beperkte gemeenschap werd toegevoegd, ingevolge akte verleden voor notaris Lieve STROEYKENS te Aarschot op 16 januari 2007.

Houder van 125 aandelen: 125

Totaal 250 aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal : 250

Uiteenzetting van de voorzitter.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

I. De huidige vergadering heeft de volgende agenda:

1° Voorlezing van het verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in

natura hierna bepaald, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt

gesteld.

2' Kapitaalverhoging ten belope van twee miljoen vierhonderd zesenveertigduizend negenhonderd euro (¬

2.446.900,00), teneinde het te brengen van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) op twee miljoen vierhonderd

éénenzeventigduizend negenhonderd euro (¬ 2.471.900,00), door de creatie van 1030 nieuwe aandelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

Toekenning van in totaal 1030 nieuwe aandelen als volgt aan:

" 800 aandelen aan de beperkte huwelijksgemeenschap VERTOMMEN-MAES

" 115 aandelen aan het eigen vermogen van de heer VERTOMMEN Filip,

" 115 aandelen aan het eigen vermogen van mevrouw MAES Ann,

als tegenprestatie voor de inbreng van aandelen van de naamloze vennootschap ISOBOIS NV en aandelen

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ISOBOIS SOLAR, zoals hierna beschreven.

Deze aandelen zijn geheel volgestort.

3° Verwezenlijking van de inbreng.

4° Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging.

5° Vaststelling van het besluit van de zaakvoerder van 15 juni 2010 in verband met de verplaatsing van de

maatschappelijke zetel.

6° Wijziging van artikel 5 van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe

bedrag van het kapitaal en van artikel 2 om dit artikel in overeenstemming te brengen met de nieuwe

maatschappelijke zetel.

7. Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van

de genomen besluiten.

8. Volmacht KBO.

Il. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen. Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Tevens is de zaakvoerder mevrouw MAES voornoemd aanwezig. De heer VERTOMMEN, tevens zaakvoerder is niet aanwezig, doch hij heeft in een schriftelijke verklaring van 26 oktober 2011, die door ondergetekende notaris zal worden bewaard, verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

III. Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder artikel 259 van het Wetboek Vennootschappen.

IV. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig

samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

Beraadslaging - besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit

Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen

van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor Jan Boeye. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader

van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben

genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de

kapitaalverhoging in de BVBA ISOBOIS HOLDING, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313

van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan Boeye, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1.0e verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der

bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.De beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid

en nauwkeurigheid;

3.De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch

verantwoord zijn. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal

(1030) en de fractiewaarde (¬ 100,00) verhoogd met het agio (¬ 2.276,00), hetzij in totaal ¬ 2.376,00 per

aandeel, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 1030 volle-

dig volgestorte aandelen van de BVBA ISOBOIS HOLDING, zonder vermelding van nominale waarde. Het

kapitaal van de vennootschap zal voortaan worden vertegenwoordigd door 250 bestaande plus 1030 nieuw uit

te geven aandelen, zij het in totaal door 1280 aandelen, die elk 111280ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess

opinion" is.

Antwerpen (Deurne), 27 oktober 2011.

(Getekend)

CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Jan Boeye

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces verbaal.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.

Tweede besluit- Kapitaalverhoging.

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen vierhonderd zesenveertigduizend negenhonderd euro (¬ 2.446.900,00), teneinde het te brengen van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) op twee miljoen vierhonderd éénenzeventigduizend negenhonderd euro (¬ 2.471.900,00), door de creatie van 1030 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De algemene vergadering besluit dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van een hierna omschreven roerende goederen en dat 1030 nieuwe aandelen, die volstort zijn, worden toegekend als volgt:

" 800 aandelen aan de beperkte huwelijksgemeenschap bestaande tussen de heer VERTOMMEN en mevrouw MAES voor hun inbreng van 2.200 aandelen van de NV ISOBOIS.

" 115 aandelen aan het eigen vermogen van de heer VERTOMMEN Filip voor zijn inbreng van 39 aandelen van de BVBA ISOBOIS SOLAR;

" 115 aandelen aan het eigen vermogen van mevrouw MAES Ann voor haar inbreng van 39 aandelen van de

BVBA ISOBOIS SOLAR;

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit - Verwezenlijking van de inbreng.

Zijn hier tussengekomen :

1.De heer VERTOMMEN Filip Florent Louisa, voornoemd

alhier vertegenwoordigd door mevrouw MAES, eveneens voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de

dato 26 oktober 2011, welke hier zal warden aangehecht.

2. Mevrouw MAES Ann Begga, eveneens voornoemd.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten

en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van volgende roerende goederen:

" Tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen van de

naamloze vennootschap "ISOBOIS N.V.", met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 13/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0415.933.624, vertegenwoordigend het gehele maatschappelijk kapitaal van de voornoemde vennootschap. De ingebrachte aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam van de echtgenoten Vertommen-Maes;

-achtenzeventig (78) aandelen van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ISOBOIS SOLAR", met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 13/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0478.672.828 vertegenwoordigend 781150sten van het maatschappelijk kapitaal van de voornoemde vennootschap. De ingebrachte aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister voor 39 aandelen op naam de heer Vertommen en voor 39 aandelen op naam van mevrouw Maes.

Vergoeding.

Als tegenprestatie voor deze inbrengen worden aan de heer VERTOMMEN en mevrouw MAES, in de verhouding zoals voormeld, 1030 nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Mevrouw MAES aanvaardt zowel voor haar als voor de heer VERTOMMEN als voor de beperkte huwelijksgemeenschap VERTOMMEN-MAES. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twee miljoen vierhonderd éénenzeventigduizend negenhonderd euro (¬ 2.471.900,00) en is vertegenwoordigd door 1.280 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Vijfde besluit  Wijziging van de maatschappelijke zetel.

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerders van 15 juni 2010 om vanaf dan de zetel te verplaatsen naar 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 19.

Zesde besluit - Wijziging van de statuten.

De algemene vergadering besluit artikel vijf en artikel twee van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd éénenzeventigduizend negenhonderd euro (¬ 2.471.900,00) en wordt vertegenwoordigd door 1.280 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Het kapitaal is volledig geplaatst".

"Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 19.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar iedere andere plaats in België, In hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad".

Zevende besluit - Machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren. Achtste besluit - Volmacht KBO.

Voor-b, heudein aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van' ondernemingen en bij alle andere diensten of instanties ingevolge onderhavige statutenwijzing, met vermogen elk afzonderlijk te handelen, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Prymacc" met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Plankenbrug 60, en kantoor houdende te 3130 Begijnendijk Aarschotsesteenweg 220 en haar aangestelden, zaakvoerders en gemachtigden, elk met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte van statutenwijziging met volmacht; verslag van de zaakvoerders met staat activa en passiva en verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura; gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 08.06.2011 11143-0006-015
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.02.2010, NGL 30.03.2010 10087-0537-013
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.02.2009, NGL 29.04.2009 09136-0031-009

Coordonnées
ISOBOIS HOLDING

Adresse
ACHIEL CLEYNHENSLAAN 19 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande