28/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 0 W . V e n n
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T I T E L 2 S T A T U T E N
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d e n a a m l u i d t I T - C I T Y .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 1 0 L u b b e e k , D i e s t s e s t e e n w e g 5 4 .
D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3 D o e l
H e t j a a r 2 0 1 5
O p m a a n d a g 2 6 j a n u a r i
Z i j n v e r s c h e n e n :
1 ) D h r . S t e v e n L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , S t e r r e n l a a n 2
2 ) D h r . J o r i s V a n h e e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , D i e s t s e s t e e n w e g 5 4
T I T E L 1 - O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n r i c h t e n b i j d e z e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p .
Z e v e r k l a r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n a l s v o l g t t e o n d e r s c h r i j v e n :
D h r . S t e v e n L a m b r e c h t s , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 , 0 0
e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t e n
D h r . J o r i s V a n h e e , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o ,
v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n
b e l o p e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T - C i t y
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g ( L I N ) 5 4
* 1 5 3 0 1 6 8 9 *
L u i k B
3 2 1 0
B e l g i ë
0 5 7 8 8 8 9 9 6 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u b b e e k
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 1 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 1 2 B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r z a l e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n i n t e r n e j a a r r e k e n i n g ( w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g ) w o r d e n o p g e m a a k t . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n t e r g o e d k e u r i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t w o r d e n g e t e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t : G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e c t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n e n o n d e r d e l e n , t e l e c o m , h a r d w a r e , s o f t w a r e , i n f o r m a t i c a - e n n e t w e r k c o m p o n e n t e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , k a n t o o r m a c h i n e s e n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r a l s o o k v a n a l l e s o o r t e n p r o d u c t e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n ;
I n s t a l l a t i e , c o n s u l t i n g , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , s u p p o r t , o r g a n i s a t i e , o n d e r h o u d e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , n e t w e r k e n , i n t e r n e t , t e l e c o m , i n f o r m a t i c a e n k a n t o o r r e c h t s t r e e k s e n / o f i n o n d e r a a n n e m i n g ;
H e t v e r h u u r e n i n l e a s i n g g e v e n v a n m a t e r i a l e n ;
H e t o n t w e r p e n , b e g e l e i d e n e n p r o d u c e r e n v a n a l l e v o r m e n v a n c o m m e r c i ë l e e n n i e t c o m m e r c i ë l e c o m m u n i c a t i e ; H e t c o n c i p i ë r e n , r e a l i s e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n g e d r u k t e o f a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n v a n a l l e r l e i a a r d . S t u d i e , a d v i e s e n r e a l i s a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t p r o d u c t m a r k e t i n g , m e d i a , c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e ë n e n p u b l i c r e l a t i o n s ; H e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , r e a l i s e r e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n i n h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n s c h a p p e n ;
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e ;
O p m a a k , c o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n z a k e w e b p o r t a l e n , w e b h o s t i n g , g e g e v e n s v e r w e k i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f p r o g r a m m a v a n d e k l a n t ;
P e r s a g e n t s c h a p p e n , u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e e n c o m p u t e r s p e l l e n ;
H e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n v e r b a n d m e t é é n v a n b o v e n s t a a n d e o n d e r d e l e n d o o r o n d e r a n d e r e h e t i n r i c h t e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , h e t d i s t r i b u e r e n v a n c u r s u s s e n e n a r t i k e l s ;
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n m i t s
a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t .
H e t i s v e r b o d e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d t e g e v e n z o n d e r s c h r i f t e l i j k e , v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e r e c h t e n v a n e l k e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p v l o e i e n e n k e l v o o r t u i t o n d e r h e v i g e a k t e , l a t e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n l a t e r g o e d g e k e u r d e v o o r d r a c h t e n .
I n h e t k a d e r v a n d e z e s t a t u t e n s t a a t s t e m r e c h t e n g e l i j k m e t a a n d e l e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e f f e c t e n v a n t i j d t o t t i j d u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n w a a r a a n d i r e c t o f i n d i r e c t s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 1 6 V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n
m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r m a i l d i e h i j t e n l a a t s t e 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g
m o e t h e b b e n v e r z o n d e n .
D e z e b r i e f / m a i l m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o f i n h u n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e
a a n w e z i g e v e n n o t e n . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s t e m , m a a r i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s d e a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n h u i d i g e s t a t u t e n .
T I T E L 3 S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g z o u d e n z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r S t e v e n L a m b r e c h t s e n d e h e e r J o r i s V a n h e e . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e L u b b e e k , 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 e n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e o p r i c h t e r s
g e t e k e n d .
S t e v e n L a m b r e c h t s J o r i s V a n h e e