08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 02.07.2014 14264-0575-017
11/03/2014
ÿþí } ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l t S t a a l i u i
A r e e r g e k r y J v n e d a e t ; s h t b a i > f r Y i t n e n e j i i J s e , n : , . 1 8 A i i w a i " p C i J j ® p
2 8 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 6 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l T Q U O T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k 3 , N o o r d k a a i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I T Q U O T E " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k 3 , N o o r d k a a i , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 5 6 6 . 2 7 9 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
" 1 , O n t s l a g v a n d e h e e r W e r n e r D i t t m e r e n d e h e e r D i r k d e B e u k e l a a r a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 / d e h e e r D I T T M E R W e r n e r A d r i a a n , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 . 1 0 . 0 1 - 4 3 5 . 3 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V a n d e r S w e e p s t r a a t 3 b u s 4 7 ;
2 / d e h e e r d E B E U K E L A A R D i r k A n t o o n L o u i s , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 2 , 1 3 - 3 6 3 . 4 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R i n g d r e e f 5 7 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t . I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r V A N D R O O G E N B R O E C K J e a n Y v a n L o u i s , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 6 0 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 8 . 2 9 - 3 9 3 . 5 3 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . "
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 0 2 D i l b e e k , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 D i l b e e k , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r n i e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 2 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r n i e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
4 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e , s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 , M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ' t e v o e r e n .
6 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r A l l a e r t & P a r t n e r s , t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o á d e r i " a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; `
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 24.09.2013 13589-0585-017
16/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K c r Û 6 Q V 2 A
1 n Z r O r p a M
o p
G f i t e r i f f i e r ,
t l l I l l l 1 I l u t 1 1 1 1 1 l t 1 1 1 1 1 t i t t i 1 1 1 1 1 t I t i l i t
* 1 2 1 8 5 9 9 3 *
V
b e h a a B e l
S t a a
1 6 / 1 1 / 2 0 1 2
~ o
G d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 6 6 . 2 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 T Q U O T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k 3 , N o o r d k a a i . < <
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
i l U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 9 , b l a d 6 3 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) W . W U Y T A C K , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d ; : g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I T Q U O T E , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k 3 , N o o r d k a a i e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
; : E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G 1 N G
? i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e ; ;
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d E u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o : i o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t i i w o r d e n d o o r I n b r e n g i n g e l d e n d i t o p g e l i j k e w i j z e d o o r e l k d e r t w e e a a n d e e l h o u d e r s . E r z u l l e n g e e n n i e u w e , ,
a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E j
K A P I T A A L A A N D E L E N ; ;
; 1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e - I i s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " I T Q U O T E " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i e d e r v o o r d e o n v e r d e e l d e ; ; I ; h e l f t .
; j 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
i j v a l s t o r t i s . 4
i 3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 E 6 2 0 0 1 6 8 2 9 4 6 4 6 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t ; ;
u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . ,
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n ; ; d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g E u r o d r i e ë n z e s t i g C e n t .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N I `
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 I ;
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d I l
; , d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n v a n i e d e r z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g E u r o d r i e ë n z e s t i g C e n t . 1 .
i i H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t : "
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L u c R o c h t u s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
; , v a s t t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ; ;
i i o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
; ; Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R ; ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m j i I . v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ; ; ;
I . T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 ;
I , f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n y i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.03.2012, NGL 30.04.2012 12098-0512-015
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.03.2011, NGL 21.07.2011 11315-0523-015
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.03.2010, NGL 24.07.2010 10333-0173-014
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.03.2009, NGL 23.07.2009 09448-0167-015
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.03.2008, NGL 20.05.2008 08145-0002-016
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.03.2007, NGL 06.07.2007 07355-0246-015
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.03.2006, NGL 30.06.2006 06377-1685-014
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 30.07.2015 15397-0559-015