05/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Neergelegd
Griffie
0551842601
Ondernemingsnummer :
CD _Q
Z CD
z "a
Benaming (voiuit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
IT Rental Solutions ITRS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid
Excelsiorlaan 45 1930Zaventem
Oprichting
CD X CD
OJ LO o LO o
_ço
CO CO
-4—"
&> CD
-I—'
_Ç0
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 29 april
2014.
De heer Clément, Charles Philippe, wonende te 71300 Montceau-Les-Mines (Frankrijk), rue de Moulins 57, heeft een besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid.
Zij draagt de naam IT Rental Solutions, in het kort ITRS. De volledige en de afgekorte benaming mogen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Artikel 2. Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 45. (...) Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tôt doel, in België of in het buitenland:
- de invoer, uitvoer, de aankoop en verkoop in het groot en het klein, de tussenhandel in IT-materiaal (informatica, technologische producten, enzovoort) voor bedrijven en particulieren;
- de verhuring van IT-materiaal (informatica, technologische producten, enzovoort) aan bedrijven en particulieren;
-diensten in verband met IT-materiaal (informatica, technologische producten, enzovoort): consultancy, monteren, installeren, configuratie, onderhoud en verzekering;
- aile andere werkzaamheden in verband met informatie- en communicatietechnologie.
De vennootschap heeft eveneens tôt doel: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
De vennootschap kan aile zakelijke en/of persoonlijke rechten of rechten sui generis vestigen, wijzigen, verkrijgen en vervreemden met betrekking tôt aile onroerende goederen, ongeacht hun aard. Zij kan deze goederen beheren, er aile bouwwerkzaamheden aan uitvoeren, aile diensten leveren terondersteuning van de gebouwen en aile activiteiten uitoefenen die verband houden met
de reiniging ervan en de landschapsverzorging. Zij kan aile financieringen, zoals leningen, kredieten of gelijkaardige verrichtingen, aangaan en toestaan.
De vennootschap heeft eveneens tôt doel de contrôle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of de directieraad. Zij kan ook het mandaat van vereffenaar uitoefenen in elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme.
Zij kan aile mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in aile vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
LuikB
vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
CD _Q
Z CD
z "a
co CD X CD
OJ LO o LO o
_ço
CO CO
-I—'
_Ç0
Op de laatste
van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins. De vennootschap kan zich in het belang van de vennootschap borg stellen voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van
haar handelsfonds.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (EUR 50.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal. Inschrijving - Volstorting
De oprichter verklaart dat hij onmiddellijk inschrijft op de duizend (1.000) aandelen, tegen de prijs van vijftig euro (EUR 50,00) elk en dat hij elk aandeel heeft afbetaald tôt beloop van vijftien euro (EUR 15,00), door een overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank NV, zodat op elk aandeel nog vijfendertig euro (EUR 35,00) moet worden
afbetaald.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van vijftienduizend euro (EUR 15.000,00).
Artikel 6. Stortingsplicht
(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. (...)
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het effect tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De eerste (niet-statutaire) zaakvoerder zal worden benoemd in de overgangsbepalingen van de oprichtingsakte.
Artikel 11. Bevoegdheden
Indien er slechts één zaakvoerder is, beschikt hij over aile bevoegdheden die de wet of deze statuten aan de zaakvoerders toekennen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collège van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, aile handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de 2de donderdag van de maand december, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag, dan
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
LuikB
vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
CD _Q
Z CD
z "a
co CD X CD
OJ LO o LO o
_ço
CO CO
-I—'
_Ç0
Op de laatste
wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tôt de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tôt de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tôt de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag vôôr de dag van de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aile vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door aile vennoten ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door aile zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en aile vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door aile vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door aile zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en aile vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of het de bedoeling is dat aile agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tôt een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan oefent deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uit.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door aile middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (...)
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni. (...) Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf procent (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
LuikB
vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
CD _Q
Z CD
z "a
co CD X CD
OJ LO o LO o
_ço
CO CO
-I—'
_Ç0
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de aandelen die in mindere mate zijn volgestort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder aile vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Slot- en (of) overgangsbepalingen
De oprichter neemt volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 juni 2015.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in de maand december 2015. 2. Benoeming van een (niet-statutaire) zaakvoerder
Wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd, voor een onbepaalde duur: de heer Charles Clément, voornoemd, die hier tussenkomt en zijn mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tôt de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
5. Volmacht
De heer Yves Mottet, accountant en belastingconsulent, met kantoorte 1410 Waterloo, avenue Sir Walter Scott 6, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om aile documenten te ondertekenen en aile nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, de vennootschap en haar zaakvoerder aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, de vennootschap aan te sluiten bij een sociaal secretariaat, en om haar, indien nodig, te registreren bij
aile andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij aile andere administraties en hij kan aile verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, aile nodige verklaringen afleggen, aile documenten ondertekenen en in het algemeen ailes doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris. Neergelegd samen met een uitgifte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.