IT.V CONSULTING COMPANY, AFGEKORT : IT.VCC

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IT.V CONSULTING COMPANY, AFGEKORT : IT.VCC
Dénomination : IT.V CONSULTING COMPANY, AFGEKORT : IT.VCC
Forme juridique : NV
N° entreprise : 421.990.382

Publication

14/05/2014
ÿþ Mod 'Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II *14098654* II

neergeegeontvengen op

^

02 MEI 2014

ter griffie van de Neelerelandstalige rechtbank-van koophaTidel I3rusel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421.990.382

Benaming

(voie): "MEUBELEN VANSUMERE"

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Lindestraat 45, 1640 Sint-Geneslus-Rode

(volledig adres)

Onderwerp akte Buitengewone algemene vergadering.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert met standplaats Wilrijk-Antwerpen op 28/03/2014, dragende de melding "geregistreerd tien bladen geen renvooien, eerste registratiekantoor Antwerpen drie op 08/04/2014, boek 248 bled 4 vak 17, ontvangen : vijftig euro (¬ 50,00), de ontvanger (getekend) Christi Van Eisen", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders geëindigd is op 26 mei 2007.

De vergadering aanvaardt het ontslag van haar bestuurders, ingaande op 26 mei 2007:

- de heer VANSUMERE Alphonse Maria, geboren te Halle op 8 december 1945, echtgenoot van Mevrouw DEVILLÉ Christiane Marie, geboren te Ukkel op 25 augustus 1946, wonend te 1640 Sint-Genesius-Rode, Vinkenlaan 15, die tevens ontslag neemt als voorzitter van de raad van bestuur;

- de heer VANSUMERE Hubert Henri, ongehuwd, geboren te Halle op 31 juli 1944, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Wauterbos 33;

- de heer ivo VANSUMERE.

De vergadering dankt de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

TWEEDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering als bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar, ingaande op

26 mei 2007:

- de heer Alphonse VANSUMERE, voornoemd;

- de heer Hubert VANSUMERE, voornoemd.

De bestuurders hebben hun mandaat aanvaard.

Conform artikel 14 van de statuten blijven de bestuurders, waarvan de termijn van hun mandaat is

verstreken, in functie tot zolang de algemene vergadering niet in de vacature voorziet.

Aangezien de vennootschap slechts twee aandeelhouders had op het moment van de benoeming, moest er

geen derde bestuurder benoemd worden.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het besluit van de Raad van Bestuur van 26 december 2011 betreffende

de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam De aldus vervangen aandelen hebben

dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt de opdracht gegeven de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen. Voortaan zal er

een register van aandelen worden gehouden zoals bepaald in de hierna vermelde statuten.

VIERDE BESLISSING

De raad van bestuur deelt mee dat zij geen schriftelijk jaarverslag heeft opgesteld omdat dit geen wettelijke

verplichting is overeenkomstig artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders brengen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit.

Het eigen vermogen is gezakt tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, zodat over de,

verderzetting van de activiteiten van de vennootschap moet worden beslist overeenkomstig artikel 633 en 634

van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering volgt de aanbevelingen van de raad van bestuur zoals vastgelegd in het bijzonder verslag

de dato 18 maart 2014, gehecht aan deze akte, en keurt het herstelplan goed. Op basis van dit verslag en de

voorgenomen statutenwijziging, beslist de algemene vergadering de activiteiten van de vennootschap verder te

zetten.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, betzlj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenmoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering zal zich voor de omvorming van de vennootschap nog buigen over de jaarrekening.

WIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening en bespreekt ze in extenso. Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in 540 van het Wetboek van vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het houden van de jaarlijkse algemene vergadering op een vroegere datum dan voorzien in de statuten.

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening. ZESDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, opgemaakt op 17 februari laatst in uitvoering van artikel 669 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per 31 december 2013, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als voorgeschreven door artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur met aangehechte staat goed te keuren.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het doel in zijn geheel te vervangen, zodat het huidige artikel 2 der statuten voortaan zal luiden ais volgt:

1. De vennootschap heeft tot doei, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1.1. Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, informatica, sales en marketing;

1.1.1. professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

1,1.2. begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;

1,1.3. adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;

1.1.4. adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing; activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en iayouting van brochures en ander; documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

1.1.5. adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;

1.1.6.opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

1.1.7.het geven van informatica, sales en marketing opleidingen;

1.1.8.het adviseren, ontwikkelen en implementeren van informatica oplossingen.

1.2. Het commercialiseren van producten en diensten waaronder maar niet beperkt tot:

1.2.1. het kopen en verkopen van audio-, video- en projectieapparatuur;

1.2.2. het ontwerpen en installeren van datanetwerken en communicatienetwerken;

1.2.3. de ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard- en software en aile', aanverwanten, met inbegrip van aile goederen en diensten die ermee verband houden.

1.3. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, aile beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende, goederen, binnen dit kader:

1.3.1 het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen,

1.3.2. het laten bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten. Het uitvoeren van. alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de verkaveling en de valorisatie ervan. De coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing. Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties. Bemiddeling inzake verhuring en. overdracht van handelszaken. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom aile verrichtingen doen van onroerende aard.

1.3.3. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren. van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

1.3.4. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, armruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten. De vennootschap zal in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een, gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden ais bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; ais hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris, of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile roerende en onroerende, commerciële, industriële, en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig , analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zakelijke zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag aile handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt"

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "IT.V Con sulting Company", in het kort "IT.VCC", met ingang vanaf 28103/2014. De statuten zullen overeenkomstig worden aangepast zoals hierna vermeld.

NEGENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het controleverslag opgemaakt door BV BVBA VCLJ Bedtijfsrevisoren, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, vertegenwoordigd door de heer H. Van Cakenberghe, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

De aandeelhouders, allen hier aanwezig, verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de formaliteiten van toezending en ter beschikkingstelling van voormelde stukken, en erkennen thans kennis te hebben genomen van de inhoud van voormelde verslagen.

De besluiten van voormeld controleverslag luiden als volgt:

'Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omzetting en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.

Uit ons beperkt onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, blijkt dat wij omtrent de staat van activa en passive van de NV MEUBELEN VANSUMERE opgemaakt per 31.12.2013 conform is aan de wettelijke en reglementaire voorschriften en dat er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het eigen vermogen zoals weergegeven in de staat van actief en passief per 31.12.2013 is kleiner dan het in de balans opgenomen kapitaal.

Het eigen vermogen zoals weergegeven bedraagt -155.027,39 Euro tegenover een maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 Euro zodat er een negatief verschil is van 217.027,39 Euro., Aangezien het minimumkapitaal van een BVBA 18.550,00 Euro bedraagt, voldoet de vennootschap reeds aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen.

Gezien de stand van het eigen vermogen dient de algemene vergadering zich tevens uit te spreken in het kader van art. 633 of 332 van het Wetboek van Vennootschappen. Voor de volledigheid wijzen wij er leden van het bestuursorgaan op dat, krachtens artikel 785 van het Wetboek van

Vennootschappen, de zaakvoerder hoofdelijk gehouden is

10 tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief nà omzetting en het door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

20 voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij art.776 bedoelde staat.

Ons verslag is niet langer geldig indien het bijzonder verslag van het bestuursorgaan of de staat van activa en passive wordt gewijzigd of indien de omvorming plaatsvindt meer dan drie maanden na de voorgelegde staat van activa en passive.

Antwerpen, 18 maart 2014

H. Van Cakenberghe

Bedrijfsrevisor

( zaakvoerder burg. venn. o.v.v. bvba VCLJ Bedrijfsrevisoren )".

Voormelde verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, samen met een afschrift van deze akte, als voorgeschreven door artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist vervolgens de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, zodat zij de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt; het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

waardeverminderingen en -vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0421.990.382 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

De leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap verklaren voldoende te zijn ingelicht betreffende hun hoofdelijke aansprakelijkheid ingevolge artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen. "PENDE BESLISSING

De vergadering legt, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, tengevolge waarvan de beslissing tot omzetting definitief is geworden bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, welke statuten zullen luiden als volgt:

--RECHTSVORM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

 NAAM

"IT,V Consulting Company", in het kort "IT,VCC"

--DUUR

De vennootschap wordt omgevormd voor onbeperkte tijd. Ze neemt de rechtspersoonlijkheid van de

naamloze vennootschap over,

 ZETEL

De zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindestraat 45, en de vennootschap is ingeschreven in

het rechtspersonen register (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

 DOEL

De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel:

1. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon;

LI. Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, informatica, sales en marketing:

1.1,1 professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

1.1.2, begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;

adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;

1,1.4. adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing; activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander; documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

11.5. adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;

1.1.6.opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

1.1.7.het geven van informatica, sales en marketing opleidingen;

1.1 .8.het adviseren, ontwikkelen en implementeren van informatica oplossingen.

1.2. Het commercialiseren van producten en diensten waaronder maar niet beperkt tot;

1.2.1. het kopen en verkopen van audio-, video- en projectieapparatuur;

1.2.2, het ontwerpen en installeren van datanetwerken en communicatienetwerken;

1.2.3. de ontwikkeling, aanpassing, productie en cornmercialisatie van multimedia, hard- en software en aile', aanverwanten, met inbegrip van aile goederen en diensten die ermee verband houden.

1.3. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende, goederen, binnen dit kader:

1.31, het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen,

1.3.2, het laten bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten. Het uitvoeren van. aile infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de verkaveling en de valorisatie ervan. De coördinatie van aile bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing. Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties. Bemiddeling inzake verhuring en. overdracht van handelszaken. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom aile verrichtingen doen van onroerende aard.

1.3.3. aile roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren, van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

1.3.4. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, armruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving In deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten. De vennootschap zal in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die

. een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; ais hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris, of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële, en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig , analoog of aanverwant doei nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zakelijke zekerheden verstrekken. MI mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.

 KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend driehonderd (1.300) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één /duizend driehonderdste (1/1.300ste) ieder.

 BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de Wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

 GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste

zaterdag van de maand mei om veertien uur.

 VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Hij kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale

handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per

brief, telefax of elektronische post, aan een medevennoot of een derde volmacht geven hem op een

welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon

met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van

de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen

door aile gerechtigden,

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht

uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

 BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar,

 BESTEMM1NG VAN DE WINST

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om het wettelijke reservefonds te vormen,

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt ais dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de

daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd

of op een andere wijze wordt verdeeld of bestemd.

 ONTBIND1NG-VEREFFEN1NG

Het netto actief van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend

geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen.

ELFDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, met ingang van 28/03/2014 van:

1. De heer Alphonse VANSUMERE, voornoemd, die tevens ontslag neemt als gedelegeerd bestuurder.

, 2. De heer Hubert VANSUMERE, voornoemd

De vennootschap dankt hen voor de bewezen diensten en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun

mandaat.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te

benoemen ieder afzonderlijk kunnende handelen voor onbepaalde duur vanaf 28/03/2014:

1. De heer VANSUMERE Alphonse, voornoemd sub

2. De heer VANSUMERE Hubert, voornoemd sub 2.

3. De heer VANSUMERE Koen, geboren te Ukkel op 16 oktober 1976, [Rijksregister nummer: 76.10,16293.20] echtgenoot van mevrouw ANDRIES Evy, geboren te Duffel op 31 oktober 1978, wonend te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Tulpenlaan 5.

die verklaren dit mandaat te aanvaarden, en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

DERTIENDE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de zaakvoerders en de bedrijfsrevisor verslagen opgesteld, ln het verslag van de zaakvoerders werd niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

-het bijzonder verslag van de zaakvoerders opgemaakt op 28/03/2014;

-het controleverslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 21 maart 2014;

in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt:

Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Van Cakenberghe Hendrik, werd op 26 februari 2014 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV MEUBELEN VANSUMERE, die werd omgezet in BVBA IT.V CONSULTING COMPANY, om een verslag op te stellen inzake de inbreng van de rekeningen courant ten beloop van 155.000,00 Euro.

Ons onderzoek laat ons toe volgende besluiten te formuleren

- het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen.

- de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid,

- de toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord,

- de waarderingsmethode, zoals voorgesteld door het bestuursorgaan, leidt tot een waarde van 155.000 Euro welke overeenstemt met de uiteindelijke fractiewaarde van het kapitaal verbonden aan de 3250 nieuw uit te geven aandelen maar zij stemt niet overeen met de fractiewaarde van het eigen vermogen verbonden aan de 3.250 uit te geven aandelen die als tegenprestatie van de inbreng zullen worden verstrekt.

er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.

- gezien de stand van het eigen vermogen dient de algemene vergadering zich tevens uit te spreken in het kader van art. 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen fairness opinion " is.

Antwerpen, 21 maart 2014

H. Van Cakenberghe

Bedrijfsrevisor

( zaakvoerder burg venn. o.v.v. bvba VCLJ Bedrijfsrevisoren)"

De vennoten hier allen aanwezig verklaren te verzaken aan de formaliteiten van toezending hiervan, zoals voorgeschreven door artikel 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 313 §1 en artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals uiteengezet onder het volgende agendapunt.

VEERTIENDE BESLISSING

inschrijving  volstorting  beschrijving van de inbreng

De vergadering beslist het kapitaal van rie vennootschap te verhogen met honderdvijfenvijffigduizend euro (¬ 155.000,00) om het tweeënzestigduizend euro (8 62.000,00) te brengen op tweehonderdzeventienduizend euro (¬ 217.000,00) door het creëren van drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde voordelen bieden ais de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de prijs van zevenenveertig euro negenenzestig cent (¬ 47,69) per aandeel.

Vervolgens hebben de heer VANSUMERE Alphonse Maria, voornoemd sub 1, en de heer VANSUMERE Hubert Henri, voornoemd sub 2, verklaard na kennisneming van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de t'and& toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "InV CONSULTING COMPANY en verklaren op aile nieuwe aandelen in te schrijven, zijnde drieduizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

tweehonderdvijffig (3.250) nieuwe aandelen tegen de globale prijs van honderdvilfenvijffigduizend euro (E 155.000,00), door inbreng van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen die zij bezitten ten overstaan van vennootschap, om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) tot tweehonderdzeventienduizend euro (E 217.000,00). Beide vennoten verkrijgen voor hun inbreng in natura van zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (E 77.500,00) elk duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) aandelen van de nieuw gecreëerde aandelem ledere inbrenger verklaart dat de door hem ingebrachte schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of Inbeslagname.

Voorwaarden van de inbreng

De inschrijver verklaart, en al de leden van de vergadering erkennen dat elk nieuw aan-ideel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging van honderdvijfenvijftigduizend euro (E 155.000,00) volledig verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op tweehonderdzeventienduizend euro (E 217.000,00)vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderdvijftig (4.550) aandelen, zonder nominale waarde.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng in nature tot beloop van honderdvijfenvijftigduizend euro (¬ 155.000,00), worden aan de inbrengers drieduizend tweehonderdvijftig (3.260) volledig volgestorte aandelen van de vennootschap toebedeeld.

Aanpassing statuten

Artikel 5 van de nieuwe statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdzeventienduizend euro (E 217.000,00).

Het is verdeeld in vierduizend vijfhonderdvijftig (4.660) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één / vierduizend viphonclerdvijftigste (1M.550ste) ieder."

VIJFTIENDE BESLISSING

De vergadering benoemt geen commissaris overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen. Bij ontstentenis van een commissaris staat de vennootschap onder toezicht van de. vennoten.

ZESTIENDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende zaakvoerders vanaf 28/03/2014:

1. De heer Alphonse VANSUMERE, voornoemd sub 1.

2. De heer Hubert VANSUMERE, voornoemd sub 2.

De vergadering dankt deze zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat Als gevolg van hun ontslag zal de vennootschap voortaan slechts één zaakvoerder hebben, de heer Koen VANSUMERE, voornoemd. ZEVENTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen en te verplaatsen naar Tulpenlaan 6, 3191 Hever, Schiplaken.

Aanpassing statuten

Artikel 3 van de nieuwe statuten zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 3.- Zetel

De zetel is gevestigd te 3191 Hever, Schiplaken, Tulpentaan 5, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonen register of de afkorting 'RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

ACHTTIENDE BESLISSING

Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan warden tot neerlegging van deze akte In het vennootschapsdossier en tot coördinatie van de statuten, waartoe ondergetekende notaris wordt g evoimachtigd.

NEGENTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan: Swinnen Kristof & Partners te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232 bus B, vertegenwoordigd door de heer Kristof Swinnen, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap In de Kruispuntbanic voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte +

- bijzonder verslag raad van bestuur dd 17/02/2014

- bijzonder verslag raad van bestuur dd 18/03/2014

- bijzonder verslag raad van bestuur dd 28/03/2014

- staat actief en passief

- verslag bedrijfsrevisor

- coiirdinering van de statuten

) Voorbehouden aan het Bergisch Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Reeo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

20/08/2014 : LE436792
08/08/2013 : BL436792
25/07/2012 : BL436792
02/09/2011 : BL436792
18/08/2010 : BL436792
11/09/2009 : BL436792
11/09/2008 : BL436792
21/08/2007 : BL436792
07/08/2006 : BL436792
30/06/2005 : BL436792
11/10/2004 : BL436792
03/10/2003 : BL436792
16/09/2002 : BL436792
15/07/2000 : BL436792
13/07/1996 : BL436792
01/01/1992 : BL436792
29/12/1990 : BL436792
12/08/1987 : BL436792
01/01/1986 : BL436792

Coordonnées
IT.V CONSULTING COMPANY, AFGEKORT : IT.VCC

Adresse
TULPENLAAN 5 3191 HEVER

Code postal : 3191
Localité : Hever
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande