23/04/2014
ÿþV a l P O F 1 1 1
- 1 " i s l ' " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n _ b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d r 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 _ - _ . A n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e .
u h I 1 i v U I I I I 1 i 1 I V V I C I N
* 1 9 0 8 6 2 5
O A P R 2 0 1 4
n r ï l w r r i e r a i n g s i r : 0 5 4 6 . 7 4 2 . 6 7 6
~ : ' , ~ l r r s i n g i v c l u : t ) : I t a l i a T r a v e l
í v c r l o ü )
R E c : h i s v o r n s ; V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
d e l . t i . L e n n i k s e s t e e n w e g 5 2 0 1 - 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l c c P g a l l e s )
C n d e r v e r p j e r t , _ a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
e k . î
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 .
W e s t e l l e n v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o t o t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e v o o r d e v e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g t e g e n f i n a n c i e e l o n v e r m o g e n e n d e v e r z e k e r i n g b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D u y c k L u t g a r d e , 1 5 0 0 H a l l e - L e n n i k s e s t e e n w e g 5 2 0 , v e r k l a a r t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d e u r o . E l i s a b e t h D e C o s t e r , 0 2 0 4 0 M o m p e o # t a l i e - V o c a b o l o m o n t e 1 8 , v e r k l a a r t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d e u r o ,
D e z e i n b r e n g e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ,
1 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e b e s l i s s i n g g o e d , t e n e i n d e h e t i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d e g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f d u i z e n d ) t e b r e n g e n o p E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 a a n d e l e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D u y c k L u t g a r d e
Z a a k v o e r d e r
r . ! f 1 1 ~ ~ ~ ~ , : i Y t s r i l s l k l e E 1 r i a r ) ; 1 v a n r u l , , t " i . r z . ~ ' r % p . , s ' e n { r , r 1 { r " i ;
~ ( ' - " ] C r ~ : . " ) F + r : - ^ . 3 > i s p : ? r S r t 3 r F J h ' 1 " : i 1 . : u : r t " , , 1 , t ( 1 r y ; i i " n f ; ' , c T i i v : . ' i ' t i " n n ; . i , r r , r i i G . 7 ' . ( : ! S I I 9
03/03/2014
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 O F E \ .
1 J 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1
i V
B R U S S E L
G r i f f i e
d u M a o n i t e u r _ b e 1 g _ e
B i j l a g e n M e u t _ B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - _ 0 3 J A 3 / 2 Q 1 4 _ - A n n e x e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 ( . 4 C . 7 ( 4 2 _ . G 7
6 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I T A L I A T R A V E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L e n n i k s e s t e e n w e g 5 2 0 0 1 - 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n
1 . M e v r o u w D u y c k L u t g a r d e , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g 5 2 0 / 0 1
2 . m e v r o u w D e C o s t e r E l i s a b e t h , w o n e n d e t e V o c a b o l o m o n t e 1 8 - 0 2 0 4 0 - M o m p e o I t a l i e w o r d t e r h e d e n o p 0 7 . 0 2 . 2 0 1 4 e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t b e p a l e n :
A f d e l i n g 1 B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " I T A L I A T R A V E L " . Z i j h e e f t d e v o r m v a n e e n
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n o f
a n d e r e d o c u m e n t e n , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s
m o e t e n v e r g e z e l d z i j n v a n d e v e r m e l d i n g " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f a f g e k o r t " V . O . F . ' .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g 5 2 0 / 0 1 . D e z e t e l k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e v e n n o o t s c h a p
b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n
- D e o n d e r n e m i n g v a n e e n r e i s b u r e a u e n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n , z o a l s d a a r z i j n , h e t b e m i d d e l e n b i j
r e i s b i j s t a n d s v e r z e k e r i n g e n , d e b e m i d d e l i n g b i j v e r h u u r v a n v a k a n t i e w o n i n g e n , h e t
v o e r e n v a n r e c l a m e v o o r d e v e r k o o p v a n r e i z e n o f h e t o r g a n i s e r e n v a n t o e r i s t i s c h e
r e i z e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- S p e c i f i e k t o t d o e l :
- B e g e l e i d e n e n g i d s e n v a n g r o e p e n
- H a n d e l i n l o k a l e e n t r a d i t i o n e l e p r o d u c t e n
- I m p o r t / e x p o r t
- O r g a n i s a t i e b e u r z e n
- O r g a n i s a t i e v a n d i d a c t i s c h e a c t i v i t e i t e n ( v b . v o o r p l a a t s e l i j k e s c h o l e n )
- P u b l i c a t i e s , b r o c h u r e s r e a l i s e r e n e n v e r s p r e i d e n o v e r e e n b e p a a l d e s t r e e k
- A a n m a k e n e n v e r s p r e i d e n v a n w a n d e l k a a r t e n .
- C o n s u l t a n c y i n m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- I n v e s t e r i n g i n e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e
w i j z e b e l a n g e n n e m e n e n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n
h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t
m e t h e t h a r e ,
O p d e l a a t s t e t z t r . v i n P i k B " û e i r n ë l c t k : R e c t n : N d r í i d e i t o o i i g f r e i d v a r i ' a e t [ 1 5 f r Ü r i i e i i t e r e n d e n e k l i l d : F r a t ï j v a n d e p e r s o [ a ) n i e n ) '
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k o n i n g .
à
4
l ~ l f j f ' n - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t c o n f o r m d e w e t , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e h e d e n i n g a a t . Z i j k a n v o o r t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
A f d e l i n g 2 K a p i t a a l - M a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n - A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( D r i e d u i z e n d e u r o ) . D i t b e d r a g i s
a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t ,
d o o r m e v r o u w D u y c k L u t g a r d e , v o o r n o e m d 1 5 a a n d e l e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R , h e t z i j i n t o t a a l d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ;
d o o r m e v r o u w E l i s a b e t h D e C o s t e r , v o o r n o e m d 1 5 a a n d e l e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R , h e t z i j i n t o t a a l
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ;
T o t a a l d r i e d u i z e n d e u r o
A f d e l i n g 4 B e s t u u r e n T o e z i c h t
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n h e b b e n z i j e l k e a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n .
V o o r z o v e r e r b e t a l i n g e n o f e n g a g e m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n v e r r i c h t t e w o r d e n w a a r v a n d e w a a r d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r s t i j g t , z u l l e n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , v o o r z o v e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g , s a m e n d i e n e n t e t e k e n e n o p d a t d e v e r r i c h t i n g r e c h t s g e l d i g k a n g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 1 4
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , a l d a n n i e t v o o r d e r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a l l e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , d i e i n g e e n g e v a l v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e n d o e n b l i j k e n .
W a t d e h a n d e l i n g e n v a n D a g e l i j k s B e s t u u r b e t r e f t , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n ,
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n e e n ( o f m e e r ) v e n n o ( o ) t ( e n ) o f b e d i e n d e n ,
A f d e l i n g 5 A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n .
Z i j k o m e n t e n m i n s t e é é n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n
v a n d e r e k e n i n g e n , m e t n a m e d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i ; o p d e p l a a t s , d a t u m e n
u u r d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t g e s t e l d .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d
s c h r i j v e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n ,
O p d o l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o I n s t r u m e n t o r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 , r , " l _ - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
A f d e l i n g 6 M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r - B a l a n s
A r t i k e l 2 1
N e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A r t i k e l 2 2
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t h u n t o e l i c h t i n g o p g e m a a k t , d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 2 3
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n h u n t o e l i c h t i n g ) . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n s p r e e k t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n d é c h a r g e .
A r t i k e l 2 4
O v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g ,
A f d e l i n g 8 D i v e r s e n
A r t i k e l 2 7
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t g e r e g e l d d o o r d e b e p a l i n g e n v e r v a t
i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l d e r b o v e n s t a a n d e s t a t u t e n ,
e l ' I n g e e n e n k e l o p z i c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n t a s t e n .
I n B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n d e , v e r k i e z e n d e v e n n o t e n a l s
z a a k v o e r d e r s :
m e v r o u w L u t g a r d e D u y c k , v o o r n o e m d , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
m e v r o u w , E l i s a b e t h D e C o s t e r , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n
d o o r e n i g e v e r b o d s v e r k l a r i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
I n d r i e v o u d o p g e m a a k t t e H a l l e o p 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : O p r i c h t i n g s a k t e d d 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2
L u t g a r d e D u y c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o l n s t r u m o n t o r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d