03/01/2014
ÿþt . t ~
M o d W o r d i 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u g e n , d e ~ ~ ~ ~ 0 D E C , 2 0 1 3 D E ~ r i A r ~ t e
I 1 1 1 1 1 I I 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 f l
n a o o 3 z e e *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 3 0 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T E N E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , L i j s t e r d r e e f 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G I N F U N C T I E V A N D E G E W I J Z I G D E V E N N O O T S C H A P P E N W E T G E V i N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 . 3 8 3 b l a d 2 v a k 1 6 , d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I T E N E O , . m e t e e n p a r i g h e i d :
1 . a ) h e t v o o r s t e l g o e d k e u r t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o v a n ; 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o t o t 1 3 1 . 0 5 0 , 0 0 e u r o d o o r d e i n b r e n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t d o o r d e a c t u e l e ! v e n n o t e n , v a n g e l d t e n b e d r a g e v a n 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e i n b r e n g w o r d t : v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r d e I n b r e n g v a n g e l d d a t v o o r t k o m t v a n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d a t t e r a f b e t a l i n g v a n d e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , e n b ) b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 3 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
2 ) h e t v o o r s t e l g o e d k e u r t o m d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , L i j s t e r d r e e f 3 3 , t e b e k r a c h t i g e n e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
3 ) h e t v o o r s t e l g o e d k e u r t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t g e v i n g e n d a a r t o e :
a ) a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . D e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , m o e t e l k a g e n d a p u n t v e r m e l d e n e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e d i e n t a a n g e t e k e n d n a a r d e v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d t e w o r d e n e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . "
b ) a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s . D e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o z W e r c k x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T
, Q ~ ~
, - - - - - - - - - - - - - - - n o t a r i s - -
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , h i s t o r i e k e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g