30/04/2014
ÿþ M o d W a r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V
~ } ~
f G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 7 2 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 T H A K A - B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : H o n g e r s v e l d s t r a a t 8
1 7 0 0 D I L B E E K
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r P A L S T E R M A N , v e n n o o t n o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 5 ' 8 R e g i s t r a t r i e k a n t o o r v a n W o l u w e , b o e k 4 0 b l a d 5 8 v a k 1 7 , g e k r e e g d v i j f t i g e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e D . D . O n t v a n g e r J E A N B A P T I S T E F , d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V E R S L A G E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t
V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k
* v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d w o r d t ;
* s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d t e w e t e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e : w i j z i g e n e n h e t a r t i k e l 3 v a n s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e n v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë , o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e . r e a l i s a t i e e r v a n .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f b e v o r d e r e n v a n h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n b e h e e r ,
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n h i e r v o o r a f g a a t .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G : " K a p i t a a l s v e r h o g i n g
2 . 1 V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t u n a n i m i t e i t d e v o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n t e w e t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t , 1 5 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D o l f D E B A C K E R , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a o m s c h r e v e n , d e w a a r d e b e p a l i n g e n e n d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e r v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s w a t v o l g t :
" 1 . D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
2 . D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n
w a a r d e v a n 2 4 4 . 0 3 2 , 0 6 w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t
e r z i j n 1 . 3 1 2 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n w e l k e a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n :
- M e v r o u w M a r l e e n B O E N 1 . 3 1 2 a a n d e l e n
B o v e n s t a a n d e o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h e t n e t t o d i v i d e n d i n c o r p o r e r e n i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .
4 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 4 4 . 0 3 2 , 0 6 E U R o m t e b r e n g e n o p 2 6 2 , 6 3 2 , 0 6 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 , 4 1 2 a a n d e l e n .
5 , H e t h u i d i g r a p p o r t w o r d t u i t g e b r a c h t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p g e s t e l d t e G r i m b e r g e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B u r g . V e n n . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o l f D e B e c k e r
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t
( g e t e k e n d ) "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w i j k t n i e t a f v a n g e z e g d e c o n c l u s i e s .
D e v e r s l a g e n w o r d e n t e z e l f d e r t i j d m e t d e u i t g i f t e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e a a n g e h e c h t w o r d e n . 2 . 2 , B e s l i s s i n g e n
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 4 4 . 0 3 2 , 0 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 6 2 . 6 3 2 , 0 6 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 9 0 0 , 0 0 ) ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ) e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 3 2 , 0 6 ) e n d i t d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 . 3 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t 1 , 4 1 2 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n m e e d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d a t d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 . 3 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , M e v r o u w M a r l e e n B O E N , v o o r n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g ,
2 , 3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
A l d u s k o m t p e r s o o n l i j k t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , M e v r o u w M a r l e e n B O E N , v o o r n o e m d d i e a a n t o o n t d a t z e h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n f a s t e v a n d e v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
M e v r o u w M a r l e e n B O E N , d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 . 3 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n .
Z i j v e r k l a a r t d a t d e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 3 2 , 0 6 ) v o l g e s t o r t w e r d e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r ( . . . ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a t t e s t v a n d e s t o r t i n g i s a f g e l e v e r d .
2 . 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
3 . D E R D D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r g e n o m e n .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g
e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 6 2 . 6 3 2 , 0 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 . 4 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G : B e v o e g d h e d e n
E r w o r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
O l i v i e r P A L S T E R M A N
S a m e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e
- b i j z o n d e r e v e r s l a g o v e r e e n h a n s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V 4 o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g