25/01/2013
ÿþ4 T « m , y ~ M M P M F 1 1 1
~ í ¬ ' . . : : " ~ ~ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K f o p a d e Z 1 3
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) . 0 8 7 3 . 0 9 5 . 5 1 5
t v e r h o r t ) I v e s t a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
Z e t e l ; O u d e P u t s e b a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t
k u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1
: t j e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n :
C l a e s H e r m a n , O u d e P u t s e b a a n 1 7 t e K e e r b e r g e n a l s b e s t u u r d e r
L a q u i e r e K a t r i e n , O u d e P u t s e b a a n 1 7 t e K e e r b e r g e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L a q u ' s e r e K a t r ' s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L o o k t 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2015
ÿþf . ;
~
M o d w o r d 1 1 . 1
B E I _ ( , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l 1 ~ i 1 ( 1 1 1 N u ! ~ u u i i i i u u
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i G G r i # f i e , . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 9 5 . 5 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I v e s t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O u d e P u t s e b a a n 1 7 - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I V E S T A , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , O u d e P u t s e b a a n 1 7 ,
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 0 9 5 . 5 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t z i c h i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r g e e n v e r r i c h t i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n d i e a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n t o t e e n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n e e n b e s t u u r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
V e r v o l g e n s b e s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g , Z i j b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t r e s u l t a a t d e b e s t e m m i n g t e g e v e n z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g . D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
V I E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n d e e e n v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
B e s l u i t e n v e r s l a q e x t e r n e a c c o u n t a n t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S &