17/05/2011
ÿþM O G 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 5 M E I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
+ 1 1 0 ] 4 1 3 2
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V O X I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s p l e i n , 3 5 b u s 0 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , ; b l i j k t h e t d a t :
"
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i V O X " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n ! L o t h a r i n g e n s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 1 8 2 . 1 4 9 ,
2 . d e h e e r D E K E T E L A E R E S t e v e n , g e b o r e n t e B o n h e i d e n , o p 2 3 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , B i e s t s t r a a t , 9 2 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 9 9 6 4 7 1 - 1 6 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t ! R i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 4 0 4 2 3 - 0 7 5 - 4 1 ,
3 . d e h e e r S T E Y A E R T J o h a n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e , o p 3 0 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , ; V a a r t s t r a a t , 7 3 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 9 6 6 4 3 5 9 - 8 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r ; o n d e r n u m m e r 7 1 0 3 3 0 - 1 3 9 - 8 5 .
O P R I C H T I N G .
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " i V O X I N T E R N A T I O N A L " .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s p l e i n , 3 5 b u s 0 1 0 1 .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n - - v o l s t o r t i n g .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ;
E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e r t d e r d e .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n ;
d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 E U R ) p e r a a n d e e l :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i V O X " v e r k l a a r t o p a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) ' a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n d e r d e .
- d e h e e r D E K E T E L A E R E S t e v e n v e r k l a a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l i n t e s c h r i j v e n , d i e h i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ' e e n d e r d e .
- d e h e e r S T E Y A E R T J o h a n v e r k l a a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l i n t e s c h r i j v e n , d i e h i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n ; d e r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a l o p a i l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n v o l l e d i g ! v o l s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t b i j g e v o l g , d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e ' r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) k a n b e s c h i k k e n ,
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I . - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . - K a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e n a a m " i V O X I N T E R N A T I O N A L " .
I n a l l e a k t e n , a a n k o n d i g i n g e n , u i t g a v e n , f a c t u r e n , b r i e v e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e ¬
v e n n o o t s c h a p , d i e n t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l t i j d o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
v e r m e l d i n g " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " C V B A " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s p l e i n , 3 5 b u s 0 1 0 1 ,
g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n . "
o S U . . 0 E 1 2 . a 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 3 . - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n s t u d i e , r a a d g e v e n d e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n i n z a k e o n - l i n e o n d e r z o e k ,
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e & c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n a a n m a r k t o n d e r z o e k s - e n
m a r k e t i n g b u r e a u s ,
- H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n , u i t v o e r e n e n o n t w e r p e n v a n c o m m u n i c a t i e u i t i n g e n e n m a r k e t i n g s t r a t e g i e ë n
o n d e r w e l k e v o r m o o k ,
- D e a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e
e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ,
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n r a a d g e v i n g i n c o m m e r c i ë l e e n m a r k e t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ,
- H e t s c h r i j v e n e n h e r s c h r i j v e n v a n t e k s t e n , h e t s a m e n s t e l l e n e n u i t g e v e n v a n l i t e r a i r e e n j o u r n a l i s t i e k e
w e r k e n ,
- H e t o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ,
- T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ,
- H e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t a a n b e d r i j v e n ,
- H e t a u d i t e r e n v a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e n i n f o r m a t i c a , m e t d a a r b i j h o r e n d h e t o p s t e l l e n
v a n i n f o r m a t i e p l a n n e n ,
- H e t b e h e e r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t v e r k a v e l e n , h e t i n h u u r n e m e n o f g e v e n , h e t p r o d u c t i e f m a k e n ,
h e t e x p l o i t e r e n , h e t o p b o u w e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n b e h e e r ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n c o m m i s s i e s o n t v a n g e n o p d i v e r s e b e m i d d e l i n g e n d o o r c o n t a c t e n d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t ,
o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , o f d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n
h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n ;
- u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , r u i l i n g , o p t i e o f d o o r
o m h e t e v e n w e l k m i d d e l , v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , w a a r d e n e n
t i t e l s , a l s m e d e b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n w e l k e e e n v e n n o o t s c h a p k a n b e z i t t e n o f b e h e r e n ;
- h e t v e r l e n e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t o e f e n e n , v a n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n g a r a n t i e s v e r l e n e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t d e e l v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - A a n d e l e n r e g i s t e r A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e t i t u l a r i s s e n z i j n v a n
e e n z e l f d e a a n d e e l , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n o p g e s c h o r t t o t d a t e e n e n k e l e
p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
. / . .
H O O F D S T U K I V . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 3 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d e n a f g e z e t . H u n m a n d a a t h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 4 . - B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t
n i e t e x p l i c i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t h a a r
b e v o e g d h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 5 . - V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n
w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , e - m a i l o f f a x a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m
h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n
p l a a t s . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p a a l d e d e r d e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t n o d i g e n , n a d a t d e z e d e r d e h i e r t o e
d o o r e e n m e e r d e r h e i d s b e s l u i t g e m a c h t i g d w e r d .
A r t i k e l 1 6 . - S t e m m i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 1 7 . - N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d
v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f s a m e n g e b u n d e l d i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 . - D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n
h a n d e l e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n
d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
H O O F D S T U K V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 1 . - S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e v e n n o t e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n g e v a l e e n a a n d e e l b e z w a a r d i s m e t e e n t i j d e l i j k o f l e v e n s l a n g
v r u c h t g e b r u i k , z a l h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l u i t s l u i t e n d w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r .
N o c h t a n s m a g n i e m a n d a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n m e t m e e r d a n e e n t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n
v e r b o n d e n a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i n d e v e r g a d e r i n g ; d i t p e r c e n t a g e w o r d t o p e e n t w i n t i g s t e
g e b r a c h t w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n p e r s o n n e l s l i d i n d i e n s t g e n o m e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n z e l f s v o o r d e
a f w e z i g e o f z i j d i e t e g e n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j g e b r e k e ,
d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , o f b i j g e b r e k e , d o o r d e o u d s t e v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s o n d e r d e v e n n o t e n .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 2 . - V e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d ,
e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d v a n m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r p l a a t s .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s
h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t e i s t .
D e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
I e d e r v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l d a n n i e t
v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , e - m a i l o f f a x k a n w o r d e n
g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
A r t i k e l 2 3 . - O p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r g e w o n e b r i e f v e r s t u u r d
v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g a a n h e t l a a t s t e g e k e n d a d r e s .
A r t i k e l 2 4 . - B e r a a d s l a g i n g .
G e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a n d a t b e r a a d s l a a g d w o r d t o v e r p u n t e n d i e n i e t
v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e . w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I n d i e n d e b e r a a d s l a g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t o t v o o r w e r p h e b b e n , e v e n a l s d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e w i j z i g i n g v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n i n d i e n i n d e o p r o e p i n g e n e e n b i j z o n d e r e m e l d i n g w o r d t g e m a a k t v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W e r d d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , z a l e e n n i e u w e o p r o e p i n g p l a a t s v i n d e n e n d e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n w e z e .
G e e n e n k e l e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t i n g e w i l l i g d i n d i e n z i j n i e t t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e k o m t . D e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t h e t o n t s l a g v a n e e n ( s t a t u t a i r ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 5 . - N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s , t e v e r s t r e k k e n i n h e t g e r e c h t o f e l d e r s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
H O O F D S T U K V I . - B O E K J A A R - B A L A N S .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n h e t s a k d o .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n n a a f t r e k v a n a l l e b e l a s t i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a ) v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d i e t o e w i j z i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t o f i n d i e n d e w e t z e n i e t m e e r v e r p l i c h t s t e l t ;
b ) h e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n ; e v e n w e l k a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d a t s a l d o t o e t e w i j z e n a a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , h e t o v e r t e d r a g e n o f h e t t o e t e k e n n e n a l s t a n t i è m e s t e n b a t e v a n d e z a a k v o e r i n g .
H O O F D S T U K V I I I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n . A r t i k e l 2 9 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , w o r d t h e t s a l d o t o e g e k e n d a a n e e n s o c i a a l o o g m e r k d a t z o d i c h t m o g e l i j k d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n a d e r t .
S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
W o r d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d :
- d e h e e r D E K E T E L A E R E S t e v e n , v o o r n o e m d .
- d e h e e r S T E Y A E R T J o h a n , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t
o v e r d e r e n u m e r a t i e v a n d e b e s t u u r d e r s , a l s m e d e o v e r h e t a l d a n n i e t b e z o l d i g d e k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n
e l k e a n d e r e , o p e e n d e r w e l k o g e n b l i k , b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l s m e d e h u n r e n u m e r a t i e .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d g e z i e n , v o l g e n s d e g e d a n e b e r a m i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
C . G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s .
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s u i t e e n g e z e t , v e r k l a r e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
W o r d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r
b e n o e m d :
- d e h e e r D E K E T E L A E R E S t e v e n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r S T E Y A E R T J o h a n , v o o r n o e m d ;
d e w e l k e o v e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g
w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z a l b e s c h i k k e n , m e t h e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n .
D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n o p t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n v a n g e n n a d e a f h a n d e l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
E . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
B i j d e z e w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R G . R E N S " , R P R M e c h e l e n 0 4 2 1 . 1 4 2 . 2 2 7 , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n - d e - p l a a t s - s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g - e n s o c i a l e z e k e r h e i d a d m i n i s t r a t i e s , i n c l u s i e f d e B T W a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g