06/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l ! I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 5 1 2 6 0 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 3 8 . 1 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i V O X T O O L S ( v e r k o r t ) :
t i , ~ z . _ w r
: - . . \ : ; . . 7 . . . . ' _ ^ c i e l t e V t . e u v e l . c ~ e . 2 1 / ~ ~ U > r G R r F F I ~ ~ ~ ; . , ~ 1 ~ _
G r i f f i e
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 . 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n a a n h e t h u i d i g a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n t e p a s s e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 1 0 1 . 0 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p ; d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 3 . 2 5 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d ' z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 6 5 0 ) n i e u w e A - a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i e n t w a a l f i s : b e g o n n e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , i n c l u s i e f e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h c n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o , ( 2 9 5 . 3 5 0 E U R ) , e n b i j d e i n s c h r i j v i n g ( I ) v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r w a t b e t r e f t h e t d e e l ; t o e g e k e n d a a n h e t k a p i t a a l e n ( i i ) t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 5 . 3 5 0 i E U R ) v o o r w a t b e t r e f t d e u i t g i f t e p r e m i e .
I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G .
E n t e r s t o n d i s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p A C S A N C O N S U L T I N G B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 3 0 1 B o u s s u , r u e d e l ' A b a t t o i r ( H ) 1 2 b u s C , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 0 1 0 . 4 5 6 ,
d e w e l k e , n a v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t , b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
a ) v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g o p d e t e h o o g t e t e z i j n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d ;
b ) e n o p d e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 6 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w a a r v a n d e u i t g i f t e w e r d b e s l o t e n i n t e
s c h r i j v e n .
E n t e r s t o n d h e e f t d e i n t e k e n a a r s t e r h a a r i n t e k e n i n g v o l g e s t o r t i n c o n t a n t e n a l s v o l g t
- h e t b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 E U R ) t o e g e k e n d a a n h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g
v o l g e s t o r t ;
- h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 9 5 . 3 5 0 E U R ) t o e g e k e n d a a n
d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 5 . 3 5 0
E U R ) ,
z o d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p o p e e n t e d i e n e i n d e g e o p e n d e s p e c i a l e r e k e n i n g b i j d e B e l f i u s b a n k .
E e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 3 . 2 5 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 3 . 2 5 0 ) A - a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r d e r m e t d e d e e l n a m e v a n v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s t e r .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e , g r o o t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 9 5 . 3 5 0 E U R ) , h e t v e r s c h i l v e r t e g e n w o o r d i g e n d t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e b e s t e d e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d , d i e n e t z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p A C S A N C O N S U L T I N G B E L G I U M v e r p l i c h t z i c h o m h e t s a l d o v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , t e v o l s t o r t e n o v e r e e n p e r i o d e v a n t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n a r a t o v a n 1 2 . 5 0 0 E U R p e r m a a n d .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g , d a a r i n b e g r e p e n A C S A N C O N S U L T I N G B E L G I U M B V B A , d i e i n g e t e k e n d h e e f t o p v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k r e e d s v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e b r e i d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e o n t w e r p e n v a n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n j a a r r e k e n i n g z o a l s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n k o p i e w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e z e n o t u l e n .
D e i n t e k e n a a r A C S A N C O N S U L T I N G B E L G I U M B V B A v e r k l a a r t r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n t e h e b b e n m e t d e z e c i j f e r s , b i j z i j n b e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t i n t e k e n i n g o p d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e h e t a a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t v o o r a f g a a t , a a n t e p a s s e n :
- h e t t w e e d e [ i d v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
Z i j n v a s t e g e d e e l t e i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 3 . 2 5 0 E U R ) . H e t v a s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , e n v e r d e e l d i n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e a a n d e l e n g r o e p A , d i e e l k é é n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 3 . 2 5 0 ) v a n h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d z i j n v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 3 . 2 5 0 ) , e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- h e t v i e r d e l i d v a n a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n d o o r d e w o o r d e n " a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n é é n ( 1 8 . 6 0 1 ) " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 2 3 . 2 5 1 ) "
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n g r o e p C d i e , s a m e n m e t d e a a n d e l e n g r o e p B , h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , a f t e s c h a f f e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : ( i ) d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n o p n a a m d i e i n t w e e g r o e p e n w o r d e n
v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n g r o e p A e n B .
( i i ) d e w o o r d e n " e n C " i n d e l a a t s t e z i n v a n h e t v i e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l a f s c h a f f e n .
- A r t i k e l 6 : ( i ) H e t e e r s t e l i d v a n h e t p u n t 6 . 1 . d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s e n / o f h u n r e c h t s o p v o l g e r s a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e v e n a l s
d i e g e n e n d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l l a t e r i n t e k e n e n o p h e t v a s t k a p i t a a l b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e a l s
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n h o u d e r s z i j n v a n A - a a n d e l e n , h i e r n a g e n o e m d A - v e n n o t e n , a l s m e d e a l d e g e n e n d i e
l a t e r t o e t r e d e n , d i e a l s n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n h o u d e r s z i j n v a n B - a a n d e l e n , h i e r n a g e n o e m d B - v e n n o t e n .
( i i ) i n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 6 . 2 . d e w o o r d e n " h o u d e r v a n B - a a n d e l e n " e n d e v i e r d e t o t z e s d e l e d e n
b e t r e f f e n d e d e C - V e n n o o t a f s c h a f f e n .
- A r t i k e l 1 2 : h e t d e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l a f s c h a f f e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n d a t d e u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p
a a n b i j k o m e n d e b e p e r k i n g e n e n v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n k a n w o r d e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d a t d e
v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n k a n o p s t e l l e n
B i j g e v o l g w o r d t o p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d :
H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k a n d e u i t t r e d i n g a a n b i j k o m e n d e b e p e r k i n g e n e n v o o r w a a r d e n o n d e r w e r p e n ,
z o n d e r a f b r e u k t e k u n n e n d o e n a a n d e r e e d s i n d e z e s t a t u t e n o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n d a t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n k a n o p s t e l l e n b i j k o m e n d e o m s t a n d i g h e d e n b e p a a l d k u n n e n w o r d e n d i e a l s e e n g e g r o n d e r e d e n v o o r u i t s l u i t i n g b e s c h o u w d k u n n e n w o r d e n e n d a t s p e c i f i e k e r e d e n e n a f h a n k e l i j k g e m a a k t k u n n e n w o r d e n v a n d e c a t e g o r i e v e n n o t e n w a a r t o e e e n v e n n o o t b e h o o r t .
B i j g e v o l g w o r d t o p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k a n b i j k o m e n d e o m s t a n d i g h e d e n b e p a l e n , z o a l s d e o v e r t r e d i n g v a n e e n e v e n t u e e l i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d c o n c u r r e n t i e v e r b o d , d i e a l s e e n g e g r o n d e r e d e n v o o r u i t s l u i t i n g b e s c h o u w d w o r d e n e n k a n s p e c i f i e k e r e d e n e n a f h a n k e l i j k m a k e n v a n d e c a t e g o r i e v e n n o t e n w a a r t o e e e n v e n n o o t b e h o o r t .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
( i ) H e t t w e e d e l i d v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
E l k e A - v e n n o o t b e s c h i k t o v e r e e n r e c h t v a n b i n d e n d e v o o r d r a c h t i n g e v o l g e w a a r v a n u i t d e d o o r e e n A - v e n n o o t v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s , m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d w o r d t , D e o p v o o r d r a c h t v a n d e A - v e n n o t e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h i e r n a d e B e s t u u r d e r s K l a s s e A g e n o e m d . D e B - V e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r e e n g e z a m e n l i j k r e c h t v a n b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n u i t a l l e d o o r h e n v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d i e n t m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n t e w o r d e n , h i e r n a g e n o e m d d e B e s t u u r d e r K l a s s e B . T e n z i j w a n n e e r e r m a a r é é n B e s t u u r d e r K l a s s e A a a n g e s t e l d w o r d t , m o e t e n e r a l t i j d m i n d e r B e s t u u r d e r s K l a s s e B d a n B e s t u u r d e r s K l a s s e A z i j n . B i j d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t s t e e d s u i t d r u k k e l i j k w e e r g e g e v e n i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t o t w e l k e c a t e g o r i e e e n b e s t u u r d e r h o o r t . B i j g e b r e k e a a n d e v e r m e l d i n g v a n d e c a t e g o r i e w o r d t d e b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s l a t e r e r e c h t z e t t i n g , g e a c h t e e n B e s t u u r d e r K l a s s e A t e z i j n .
( i i ) D e t w e e d e z i n v a n h e t z e s d e l i d v a n d i t a r t i k e l ( v o o r h e e n h e t z e v e n d e l i d , i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n h e t d e r d e l i d i n d e v o r i g e b e s l i s s i n g ) d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n d e z e b e r a a d s l a g i n g d e e l n e m e n , o n d e r w i e é é n B e s t u u r d e r K l a s s e A e n , v o o r z o v e r e r m i n s t e n s é é n b e n o e m d i s , é é n B e s t u u r d e r K l a s s e B .
( i i i ) H e t d e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l ( v o o r h e e n h e t v i e r d e l i d ) d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n a f g e z e t w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r z o v e r o o k e e n m e e r d e r h e i d d a a r t o e b e r e i k t w o r d t b i n n e n d e c a t e g o r i e v e n n o t e n , w a a r t o e d e b e s t u u r d e r b e h o o r t .
( i v ) I n h e t z e s d e l i d v a n d i t a r t i k e l ( v o o r h e e n h e t z e v e n d e l i d ) d e t w e e d e z i n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n d e z e b e r a a d s l a g i n g d e e l n e m e n , o n d e r w i e é é n B e s t u u r d e r K l a s s e A e n , v o o r z o v e r e r m i n s t e n s é é n b e n o e m d i s , é é n B e s t u u r d e r K l a s s e B
( v ) D e v o l g e n d e t e k s t a l s z e v e n d e l i d t o e t e v o e g e n :
D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n , n a a s t d e b e r a a d s l a g i n g w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s z i c h i n p e r s o o n b i j e l k a a r b e v i n d e n , o o k p l a a t s v i n d e n p e r t e l e f o o n o f p e r v i d e o c o n f e r e n t i e . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d t d e z e b e r a a d s l a g i n g o n m i d d e l l i j k n a h e t e i n d e e r v a n p e r e - m a i l o f p e r f a x b e r i c h t b e v e s t i g d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e e r a a n d e e l g e n o m e n h e b b e n , w a a r n a d e n o t u l e n , z o n o d i g , p e r p o s t a a n a l l e b e s t u u r d e r s g e s t u u r d w o r d e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e r v a n . D e n o t u l e n e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g w a a r o p d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r g i n g . ,
( v i ) I n h e t a c h t s t e l i d v a n d i t a r t i k e l d e w o o r d e n " z o n d e r b e r a a d s l a g i n g " i n t e v o e g e n t u s s e n " d e R a a d v a n B e s t u u r " e n " w o r d e n g e n o m e n " .
( v i i ) l n h e t n e g e n d e l i d v a n d i t a r t i k e l d e w o o r d e n " a a n w e z i g o f ' d o o r " d e e l n e m e n a a n d e z e b e r a a d s l a g i n g o f b i j d e z e b e r a a d s l a g i n g " v e r v a n g e n .
( v i i i ) O p h e t e i n d v a n h e t e l f d e l i d d e w o o r d e n " v o o r z o v e r e r m i n s t e n s é é n b e n o e m d i s " t o e t e v o e g e n .
T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n
m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r K l a s s e A , t e v o o r z i e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 1 2 b i s d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B e s t u u r d e r K l a s s e A .
E L F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r e e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d e d e r d e t e v o o r z i e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 2 b i s d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t b e p e r k t t o t h a n d e l i n g e n d i e e e n b e p a a l d e w a a r d e n i e t o v e r s t i j g e n , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n e e n d a a r t o e o p d u u r z a m e b a s i s a a n g e s t e l d e d e r d e , d i e d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( a f g e k o r t : C E O ) z a l d r a g e n .
T W A A L F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e s t e m k r a c h t e n b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m w a a r b i j d e m a x i m a l e g e z a m e n l i j k e s t e m k r a c h t v a n d e B - v e n n o t e n i n a i l e g e v a l l e n b e p e r k t w o r d t t o t n e g e n e n v e e r t i g p r o c e n t ( 4 9 % ) v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n w e z i g e s t e m k r a o h t , o n g e a c h t o f d e a a n w e z i g e B -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o t e n h o u d e r z i j n v a n n e g e n e n v e e r t i g p r o c e n t ( 4 9 % ) o f m e e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n l o f v a n d e a a n w e z i g e s t e m k r a c h t .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , d o o r n a d e w o o r d e n " i n a r t i k e l 1 7 " d e w o o r d e n " e n a r t i k e l 1 3 " i n t e v o e g e n e n d e k o m m a n a v o o r m e l d e w o o r d e n t e v e r w i j d e r e n .
D E R T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e i s t e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f d e w o o r d e n " D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n " t o t d e w o o r d e n " o m t r e n t v o l g e n d e p u n t e n " , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e w o o r d e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v a n d r i e v i e r d e ( d i t w i l z e g g e n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) ) v a n h e t k a p i t a a l , b e s t a a n d e u i t h e t v a s t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h e t v a r i a b e l k a p i t a a l , e n e e n b e s l i s s i n g s q u o r u m v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e ( d i t w i l z e g g e n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) ) v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( z i j n d e z o w e l d e h o u d e r s v a n A - - a a n d e l e n a l s d e h o u d e r s v a n B a a n d e l e n ) , w a a r b i j e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v a n v i j f e n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 5 % ) e n e e n b e s l i s s i n g s q u o r u m v a n v i j f e n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 5 % ) b e h a a l d m o e t e n w o r d e n b i n n e n d e g r o e p v a n d e A - v e n n o t e n , o m t r e n t v o l g e n d e p u n t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k d i t a r t i k e l a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- l n d e t w e e d e s t r e e p j e v a n h e t e e r s t e l i d , z i j n d e v o l g e n d e w o o r d e n t o e g e v o e g d : " b e h a l v e a n d e r s b e p a a l d
d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
- I n d e d e r d e s t r e e p j e v a n d e d e r d e l i d , z i j n d e v o l g e n d e w o o r d e n a f g e s c h a f t : " h a a r o m v o r m i n g e v e n a l s "
- I n d i t z e l f d e e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t o e g e v o e g d a a n d e
l i j s t m e t b e s l i s s i n g e n d i e m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d g e n o m e n d i e n e n t e w o r d e n e n d i e b i n n e n d e z e l i j s t
h e t z e s d e t o t h e t a c h t s t e o p s o m m i n g s t e k e n v o r m e n :
- t o e l a t i n g v a n n i e u w e A - v e n n o t e n ;
- b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r g o e d i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e d e l e g e e r d w o r d t .
V E E R T I E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
A l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t o n t w e r p v a n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r i n s p r a a k o v e r t e k u n n e n l a t e n g e l d e n h e b b e n e n d e i n h o u d e r v a n g o e d t e k e n n e n . K o p i e v a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t w o r d t o v e r h a n d i g d a a n a l l e v e n n o t e n .
V I J F T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e z i n o p h e t e i n d v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e w o o n p l a a t s t o e t e v o e g e n :
I n d a t g e v a l z u l l e n d e z e b e t e k e n i n g e n , b e r i c h t e n o f b r i e v e n e c h t e r p a s g e a c h t w o r d e n a a n d e i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d e b e s t u u r d e r t o e g e k o m e n t e z i j n , n a d a t h e m h i e r v a n k o p i e p e r e - m a i l o f p e r f a x w e r d t o e g e s t u u r d , o p e e n a d r e s o f n u m m e r w a a r o p h i j g e b r u i k e l i j k b e r e i k b a a r i s . D e z e l a a t s t e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t w a n n e e r g e e n a d r e s o f n u m m e r g e k e n d i s w a a r o p d e z e b e s t u u r d e r g e b r u i k e l i j k b e r e i k b a a r i s .
Z E S T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G e e r t M a u r i c e T R U Y E N , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e s b a a n , 2 7 5 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 2 2 2 6 9 7 - 8 7 , a l s b e s t u u r d e r K l a s s e A t e b e n o e m e n , d i e a a n v a a r d t , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n A C S A N C O N S U L T I N G B E L G I U M B V B A v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t z a l a l d u s e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
Z E V E N T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g e n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K d C O N S U L T I N G ( K B O : 8 8 5 . 4 3 8 . 6 6 5 ) , m e t
z e t e l t e 2 8 2 0 B O N H E I D E N , T i n s t r a a t 7 3 , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n , i n
v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
* R a a d v a n b e s t u u r * -
N a a f s l u i t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s o h a p
p l a a t s , m e t a i s a g e n d a p u n t e n :
1 / k e n n i s g e v i n g v a n w i j z i g i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ,
2 / " v o l m a c h t e n " e n
3 / b e n o e m i n g C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r t e r u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
w a a r o p a a n w e z i g z i j n :
Y
- d e B V B A L 6 D G O N , v o o r m e l d , K l a s s e P , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i j n h e e r V a n d e k e r c k h o v e
P i e t e r , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r S t e v e n D E K E T E L A E R E , v o o r m e l d , K l a s s e A b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r J o h a n S T E Y A E R T , v o o r m e l d , K l a s s e A b e s t u u r d e r ,
- D e h e e r G e e r t T R U Y E N v o o r m e l d , K l a s s e A b e s t u u r d e r ,
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e B V B A L O D G O N b e v e s t i g t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n h a a r z a a k v o e r d e r b e s l i s t w e r d d a t d e h e e r V a n d e k e r c k h o v e P i e t e r , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A L O D G O N o p t r e e d t , b i j d e u i t v o e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t b i j d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t h i e r a k t e v a n .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e z e r a a d b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e h e r r o e p e n d i e t o e g e k e n d w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E N S A C C O U N T A N T S , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 e n s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K d C O N S U L T I N G ( K 8 O : 8 8 5 . 4 3 8 . 6 6 5 ) , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B O N H E I D E N , T i n s t r a a t 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s D A N I Ë L S , o f e n i g e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e v o l d o e n i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t o t b e k e n d m a k i n g , n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n h a a r ( w i j z i g i n g s - ) b e s l i s s i n g e n e n a k t e n , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e . T e d i e n e i n d e h e e f t d e z e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r v o o r m e l d d o e l .
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e z e r a a d b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C S A N C O N S U L T I N G B E L G I U M , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z e f u n o t i e d o o r d e h e e r G e e r t T R U Y E N , v a s t e - v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n t o t C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R , f u n c t i e w a a r b i n n e n d e z e b e v o e g d z a l z i j n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e d e w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s t i j g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e g r e n z e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e z e C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R w o r d t a a n g e s t e l d a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t i n t e g r a a l g e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 3 8 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V O X T O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 b u s 0 1 . 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 : " N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e v e n n o t e n :
1 . k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A L o d g o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n d u s t r i e w e g 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 6 0 4 . 9 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r V a n d e k e r c k h o v e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K u r s a a l W e s t h e l l i n g 6 b u s 8 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 e n b e s l o t e n d i t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n B V B A L o d g o n e n d i t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A L o d g o n ;
2 . k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t T r u y e n , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n 2 7 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 e n b e s l o t e n d i t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e e r t T r u y e n e n d i t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t T r u y e n ;
3 . b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g B - I N T E R A C T I V E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , B i e s t s t r a a t 9 2 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 7 8 4 . 4 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n D e k e t e l e e r e , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , B i e s t s t r a a t 9 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r ;
4 . b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n D i r k B e r c k m a n s e n F r e d e r i k V a n O v e r t v e l d t , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t , R o d e r v e l d l a a n 5 b u s 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 :
" N a d a t d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e a g e n d a d o o r d e v o o r z i t t e r a l s c o r r e c t h e b b e n e r k e n d , v a n g e n z e a a n m e t d e a g e n d a e n , n a b e r a a d s l a g i n g , n e m e n a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A c s a n C o n s u l t i n g B e l g i u m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t T r u y e n , m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t a g e n d a p u n t , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A A c s a n C o n s u l t i n g B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 3 0 1 H o r n u , R u e d e l ' A b a t t o i r 1 2 b u s C e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 1 0 . 4 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t T r u y e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e W . " 9 C H T B A N K V A N
l I u ~ i i u i u o i i i i u m u i i u
0 7 7 8 7 7 *
M i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n 2 7 5 , a l s C h i e f E x e c u t i v e O f f c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 e n b e s l o t e n d i t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n B V B A A c s a n C o n s u l t i n g B e l g i u m e n d i t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g v a n A c s a n C o n s u l t i n g B e l g i u m . B o v e n d i e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 o v e r g e g a a n t o t d e o p h e f f i n g v a n d e v o l m a c h t v a n B V B A A c s a n C o n s u l t i n g B e l g i u m o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e d e w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s t i j g e n t e s t e l l e n a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n d e z e g r e n z e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . V o l m a c h t
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t a g e n d a p u n t , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r f e n e n a a n D i r k B e r c k m a n s e n F r e d e r i k V a n O v e r t v e l d t , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t , R o d e r v e l d f a a n 5 b u s 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
F r e d e r i k V a n O v e r t v e l d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
; b e h o u d e n a a n h e t
l e B e l g i s c h S t a a t s b l a d w
~
31/08/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
( P ( -
V o o r -
b e h o u d t
a a n h o
B e l g i s c
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I V O X T O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n g e l s P l e i n 3 5 b u s 0 1 0 1
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - M A C H T E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t l e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
- i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n , t e w e t e n :
* d e h e e r D E K E T E L A E R E , S t e v e n W a l t e r O d e t t e , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k - H e v e r , B i e s t s t r a a t 9 2 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I N T E R A C T I V E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 E 3 o o r t m e e r b e e k ( N e v e r ) , B i e s t s t r a a t 9 2 , B T W - n u m m e r B E 0 5 3 6 . 7 8 4 , 4 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n ) 0 5 3 6 . 7 8 4 . 4 3 9 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E K E T E L A E R E , S t e v e n W a l t e r O d e t t e , v o o r n o e m d .
- a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r D E K E T E L A E R E , S t e v e n W a l t e r O d e t t e , v o o r m e l d , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n ,
- d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n o g b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d m o e t w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n . D e v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l o n m i d d e l l i j k i n f u n c t i e .
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r K r i s D a n i ë l s , a c c o u n t a n t b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K D C o n s u l t i n g ' m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , T i n s t r a a t 7 3 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
U i t d e b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n h e t g e r e c h t s g e b o u w t e L e u v e n o p v e e r t i e n a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T ,
- d e r e c h t b a n k d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t v a n d e h e e r D E K E T E L A E R E , S t e v e n v o o r n o e m d a l s
v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- k o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 3 8 . 1 6 3
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N E 1 9 8
C I 3 A N K V A o 1
K O O P H A N D E L
2 0 - 0 8 - 2 0 1 5
L E U V E N
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