18/07/2014
ÿþ 1 1 - I e p i D , M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 R I M M 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 9 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G t i f f i e v e n "
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 5 0 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J . H E R M A N S & C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , G r i j p e n v e l d s t r a a t 2 0 , W e s t - G r i j p e n Z o n e I l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r S t e f a n S m e t s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G l a b b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 1 7 0 , o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . H E R M A N S 8 ( C O " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , G r i j p e n v e l d s t r a a t 2 0 , W e s t - G r i j p e n Z o n e I I , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t u i t k e r i n g d i v i d e n d b e s l i s s i n g t o t a a n w e n d i n g n e t t o - d i v i d e n d
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i h e e f t b e s l i s t t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e b e u r d e c o n f o r m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n n e t t o b e d r a g v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e v o r d e r e n t e h e b b e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t h a n s o m h e t v o l l e d i g e n e t t o - d i v i d e n d a a n t e w e n d e n t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e i n n a t u r a z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r B o g a e r t t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e . B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
D e r d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a r d e v e r h o g e n m e t 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t y p e A z o a l s b e s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t h a n s v e r h o o g d i s o m h e t t e b r e n g e n v a n E 9 1 . 8 0 0 , 0 0 o p 9 9 1 . 8 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 9 2 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r d e e l d i n 8 8 4 a a n d e l e n v a n t y p e A e n 3 9 a a n d e l e n v a n t y p e B .
V i e r d e a g e n d a p u n t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e t i n g b e s i i s t , i n n a v o n g v a n d e h i e n r o o r g e n o m e n b e s t u t t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n t i t i e e n v a n a r t i k e l V I J F v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e d a c h t h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 8 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t t y p e A e n n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e B , w a a r v a n d e r e c h t e n b e s c h r e v e n w e r d e n i n h e t o u d e a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n , t e w e t e n d e z e o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r v i j f t i e n v a n n e g e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g t o t a a n m o e d i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p o f d e a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d i n B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p p e n . "
V i j f d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e V e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t '
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N O T A R I S S T E F A N S M E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g c o m m i s s a r i s , b i j z o n d e r
v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t i 3 e I g i s c h
S t a a t s b l a d