26/05/2011
ÿþ M o d 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 7 9 7 4 8 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 6 M E 1 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 4 0 5 . 2 8 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : J . J . D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 2 1 t e 3 0 5 2 B l a n d e n
~
O n d e r w e r p a k t e :
T e k s t : v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r h e t n e d e r l a n d s , o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B v b a ; n a a m s w i j z i g i n g , d o e l s w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ; v o l m a c h t e n .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e
V i l v o o r d e , o p z e s m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
I v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . J . D " , m e t
z e t e l t e 3 0 5 2 B l a n d e n , N a a m s e s t e e n w e g 2 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N N A A R H E T N E D E R L A N D S .
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i n m i d d e l s v e r p l a a t s t w e r d v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , R u e d u B e r c e a u , 7 , t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , n a a r 3 0 5 2 B l a n d e n , N a a m s e s t e e n w e g , 2 1 , V l a a n d e r e n , z o d a t e e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t F r a n s n a a r h e t N e d e r l a n d s n o o d z a k e l i j k i s .
T W E E D E B E S L U I T : O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P N A A R E E N } B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
G e l e t o p d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m I v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D E R D E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n J . J . D . n a a r C R E A T I V E I N T E L L I G E N C E A C C O U N T I N G , a f g e k o r t C . I . A . V I E R D E B E S L U I T : D O E L S W I J Z I G I N G .
4 . 1 . V E R S L A G E N ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e H e e r V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e ! o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e e r a a n g e h e c h t e b a l a n s z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l . _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f r " "
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
? - ` b e h o u d e n r - 4 . 2 . - D O E L S W I J Z I G I N G . i
a a n . h e t I D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ' . a l s v o l g t :
- - - S ë T g ï s c F i S t a a t s b l a d I D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I 1 . D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d k u n d i g e d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g '
' d a a r o m t r e n t . I
2 . H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n v a n e n h e t s l u i t e n ! ! v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n .
: 3 . H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e !
j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
i 4 . H e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n s
? b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
I 5 . D e j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j l
' d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 6 . B o e k h o u d - , i n f o r m a t i c a - , a d m i n i s t r a t i e f b u r e a u , s t u d i e - e n ( r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
l 7 . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n d o o r h e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d e ]
( g o e d e r e n / r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k , n a a k t e e i g e n d o m e n i n v o l l e e i g e n d o m ( a l k ' d a n n i e t v e r b a n d h o u d e n d m e t h e t g e e n o p g e n o m e n i s o n d e r p u n t 1 v a n a r t i k e l '
! 3 ) I
I 8 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n l a n d e r e b u r g e r l i j k e r e c h t s p e r s o n e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l . D e i I v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
L 9 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n )
k f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f ! I o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r ' ! d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t i i v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
I
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
. w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l s h o g e r g e n o m e n ) b e s l u i t e n :
I V o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I N a a m : : C R E A T I V E I N T E L L I G E N C E A C C O U N T I N G , a f g e k o r t C . I . A .
1 M a a t s c h a . s p e l i j k e z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 2 1 t e 3 0 5 2 B l a n d e n . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : .
1 . D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d k u n d i g e d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g ;
d a a r o m t r e n t . '
2 . H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n v a n e n h e t s l u i t e n
I v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n . i
3 . H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e l
) j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m . '
4 . H e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n ' b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
I 5 . D e j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j 1 d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . B o e k h o u d - , i n f o r m a t i c a - , a d m i n i s t r a t i e f b u r e a u , s t u d i e - e n ' r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
i 7 . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n d o o r h e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d e )
' g o e d e r e n / r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k , n a a k t e e i g e n d o m e n i n v o l l e e i g e n d o m ( a l l d a n n i e t v e r b a n d h o u d e n d m e t h e t g e e n o p g e n o m e n i s o n d e r p u n t 1 v a n a r t i k e l s
Î 3 ) L
8 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n ;
L a n d e r e b u r g e r l i j k e r e c h t s p e r s o n e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l . D e k
L v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . i
9 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n ' f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f f ) o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r : a d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t '
I v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . l
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , D i e n s t V e n n o o t s c h a p p e n _ I
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1
L u i k B - v e r v o l g
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
B o e k j a a r : V a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- B a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ~ ë i g i s c S t a a t s b l a d
I 1 - - - 1