17/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h r e g e b , l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i a l e ' e g e o r d v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . p 1 . 1 § 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 8 M T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . S . T . B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O u d e s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y u t a k a M o r i m u n e a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n t e b e k r a c h t i g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r S a t o r u W a t a n a b e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
M a s a o Y o s h i m u r a
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþM o d W o n ' 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 3 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
. ( v o l u i t ) : J , S . T . B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . O u d e s t r a a t 1 5 t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z i j n g e n o m e n , b l i j k t d a t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n B e s t u u r , b e s l i s t w e r d o m d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e ; t e H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r ` e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
1 1 1 1 1 9 0 3 5 I N
. e t R U S S E I :
2 R J i * 2 0 1 4
G r i f f i e
g e t e k e n d ,
M a s a o Y o s h i m u r a Y o s h i n o r i M a t s u d a Y u t a k a M o r i m u n e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
C r : r d e a w , ; ; : . e b ' z % 4 . . t 1 : c 3 ' r a s e i S 5 I . : I t r ' R e c t a T a r n e n t r o o d a n i g h e i d v a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s , h e t z i j v a r i t l p e r s o { o } u i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþM a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
* 1 9 0 3 5 M I I I
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f l h 1 I
r
f : , J 1 t i 7 J
B R U S S E I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 3 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . S . T . B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 5 - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w a a r g e n o m e n d o o r M a s a o Y o s h i m u r a w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
M a s a o Y o s h i m u r a Y o s h i n o r i M a t s u d a Y u t a k a M o r i m u n e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e ] w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 29.11.2013 13673-0328-037
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 15.10.2012 12608-0242-037
25/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i g e S g ~ ~
J U I I _ . 2 0 1 2
G r i f f i e
c .
V o o r -
b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* i a i s o e s 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O u d e s t r a a t 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e H e e r M a r k R e l , w o n e n d e t e 1 0 9 2 R i d g e d a l e A v e n u e , B i r m i n g h a m M I 4 8 0 0 9 - 5 7 6 9 ( V S ) , a l s p e r s o o n d i e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n w i e b i j w i j z e v a n d e l e g a t i e , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n ,
A l d u s z a l g e n o e m d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t v a a r d i g e n .
I n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n - h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m :
B I N N E N D E P E R K E N H I E R V O O R U I T E E N G E Z E T I N A L G E M E N E Z I N , E N H I E R N A 1 N H E T B I J Z O N D E R G E S P E C I F I E E R D , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 . A I l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r h a n d e l e n .
3 . V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , - o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n g e l d i g k w i j t i n g v o o r t e v e r l e n e n .
4 . A l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 . B i j b a n k e n e n s p a a r b a n k e n a l s o o k b i j B p o s t , a i l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , z o a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n t e a v a l i s e r e n ; d e
t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n
u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 . V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c ó g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 . I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
9 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J . S . T . B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h r t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 . D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s t e v e r z o r g e n . 1 1 . D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o r e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t :
l i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f
e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n n i e t m e e r d a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , - E u r o ) , z i j g e l d i g
d o o r d e g e n o e m d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f
a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a l d a n n i e t o v e r t r e f t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
M a s a o Y o s h i m u r a Y o s h i n o r i M a t s u d a Y u t a k a M o r i m u n e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2011
ÿþ ' t h e _ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B n u e e i
3 0 N 0 y r i i ~
1
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c l S t a a t s b i t I 1 1 1 I I I I I I l 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 6 0 5 5 "
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u t ) : J . S . T . B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E S T R A A T 1 5 T E 1 9 1 0 K A M P E N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U l T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 A U G U S T U S 2 0 1 0
O p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s C . . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e h e e r C a r l R o m b a u t , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l ! o p e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r d e d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
L o f f e n s N a n c y
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 31.10.2011 11598-0470-038
09/09/2011
ÿþ. > . r . . à ~ . ~ " " c ~ . ~
V o b o b o
a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 G r i f f i e
* 1 1 1 3 6 6 8 3 *
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J S T B E L G I U M
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E S T R A A T 1 5 T E 1 9 1 0 K A M P E N H O U T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n + h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 1 A P R I L 2 0 1 1
D e f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r t a a n w a a r g e n o m e n d o o r d e H e e r M a r k R e i . D e H e e r T r e v o r B o u g h t w o o d i s g e e n A l g e m e e n D i r e c t e u r m e e r e n h e e f t g e e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d .
A a n d e H e e r M . R e i , d e H e e r Y . T o y o o k a e n M e v r o u w A . V e r s t r a e t e n w o r d t v a n a f h e d e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v e r l e e n d a l s v o l g t :
B e d r a g k l e i n e r d a n 5 0 0 E u r o : 1 h a n d t e k e n i n g
B e d r a g g r o t e r o f g e l i j k a a n 5 0 0 E u r o e n k l e i n e r d a n 5 0 0 0 0 E u r o : 2 h a n d t e k e n i n g e n
B e d r a g g r o t e r o f g e l i j k a a n 5 0 0 0 0 E u r o : 3 h a n d t e k e n i n g e n
V O S H I M U R A M a s a o
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2011
ÿþ ; ~ ~ r " ~ ~ ~ F M o d 2 . 1
L - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 6 0 1 3 8 '
0 3 M R .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . S . T . B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 5 t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t :
- d e h e e r T r e v o r B o u g h t w o o d e n d e h e e r J u l i a n W a t t s w o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g d d
2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
- d e h e e r M a t s u d a Y o s h i n o r i e n d e h e e r M o r i m u n e Y u t a k a w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
N a n c y L o f f e n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L e s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 D E C 2 0 1 0
m u s
G r i f f i e
i m m e m e l s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . S . T . B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O u d e s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r - L a a t t i j d i g e P u b l i c a t i e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 7 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y o s h i m u r a M a s a o a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r z i j n d e v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 7 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
N a n c y L o f f e n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2015
ÿþi
i
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a k g a k t e g e l e g d / o i n f i r a n g e n o p
0 5 M A M 2 0 1 5
t e r g r i í > i ; v a n d e N e d e r : - n r i s t a l i g e
r e c h t b a n k v e r t k c c e f l i g r i ù e ! B r u s s e l
M e d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . S . T . B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O u d e s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g A l g e m e n e V o o r w a a r d e n
D e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n J . S . T . B e l g i u m N V w e r d e n b i j d e R P R B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9 , g e d e p o n e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 04.10.2010 10564-0440-039
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 12.10.2009 09809-0184-038
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 17.10.2008 08785-0084-033
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 30.09.2007, NGL 10.12.2007 07816-0336-045
20/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.09.2005, NGL 17.10.2005 05825-3536-026
06/07/2015
ÿþ}
i
h
M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 5 2 0 1 5 _
t e r i f i l e v a n d e N e d e m d s t a l i g e
r e d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 5 3 0 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . S . T . B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O u d e s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - W i j z i g i n g h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k R e i a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n v o o r z i e t i n z i j n v e r v a n g i n g . D e h e e r M a r k R e i h e e f t g e e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d m e e r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r E r i k B e e r t e n , w o n e n d e t e H a r m o n i e s t r a a t 1 4 A , 2 2 3 0 H e r s e l t ( B e l g i ë ) a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e b i j w i j z e v a n d e l e g a t i e , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
A l d u s z a l g e n o e m d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t v a a r d i g e n .
I n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n - h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m :
B I N N E N D E P E R K E N H I E R V O O R U I T E E N G E Z E T I N A L G E M E N E Z E N , E N H I E R N A I N H E T B I J Z O N D E R G E S P E C I F I E E R D , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 . A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r h a n d e l e n .
3 . V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , - o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n g e l d i g k w i j t i n g v o o r t e v e r l e n e n .
4 . A l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 . B i j b a n k e n e n s p a a r b a n k e n a l s o o k b i j B p o s t , a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , z o a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n t e a v a l i s e r e n ; d e
t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 . V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a i l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 . I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . A i l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t d e K r u i s p u n t b á n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
9 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ,
1 0 . 0 e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s t e v e r z o r g e n .
1 1 . l J e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o r e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t :
1 i z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f '
e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n n i e t m e e r d a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , - E u r o ) , z i j g e l d i g
d o o r d e g e n o e m d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f
a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a l d a n n i e t o v e r t r e f t ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A a n d e h e e r E . B e e r t e n , d e h e e r Y , T o y o o k a e n m e v r o u w A . V e r s t r a e t e n w o r d t v a n a f h e d e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v e r l e e n d a l s v o l g t
B e d r a g k l e i n e r d a n 5 0 0 E u r o : 1 h a n d t e k e n i n g
B e d r a g g r o t e r o f g e l i j k a a n 5 0 0 E u r o e n k l e i n e r d a n 5 0 0 0 0 E u r o : 2 h a n d t e k e n i n g e n
B e d r a g g r o t e r o f g e l i j k a a n 5 0 0 0 0 E u r o : 3 h a n d t e k e n i n g e n
M a s a o Y o s h i m u r a Y o s h i n o r i M a t s u d a S a t o r u W a t a n a b e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2004 : BL407462
03/11/2004 : BL407462
24/08/2004 : BL407462
03/11/2003 : BL407462
14/11/2002 : BL407462
23/09/2002 : BL407462
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 24.11.2015 15672-0412-037
28/08/1999 : BL407462
21/07/1999 : BL407462
25/12/1998 : BL407462
25/12/1998 : BL407462
29/07/1998 : BL407462
19/08/1997 : BL407462
30/08/1996 : BL407462
19/01/1996 : BL407462
01/01/1996 : BL407462
10/03/1995 : BL407462
19/10/1994 : BL407462
24/06/1993 : BL407462
01/01/1993 : BL407462
10/11/1992 : BL407462
01/01/1992 : BL407462
01/01/1989 : BL407462
01/01/1988 : BL407462
10/07/1986 : BL407462
10/07/1986 : BL407462
01/10/1985 : BL407462