11/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W
* 1 1 0 5 3 8 4 3 "
i c e e k r - T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 2 3 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u k ) : J A C K P O L
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n d e w e y e r s t r a a t , 1 8 t e 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g
"
b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r M e e s t e r J e a n - L o u i s
M A R O Y , n o t a r i s t e B r u s s e l , g e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n ,
W o l u w e o p 2 8 . 0 3 . 2 0 1 1 B o e k 3 2 b l a d 9 5 v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , - ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d ,
i n s p e c t e u r a . i . G e t e k e n d D O M I N I Q U E P L U Q U E T , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ,
" J A C K P O L " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e d r a g e n n a a r 1 7 6 0 R o o s d a a l , K r i e b r u g s t r a a t ,
4 1 m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 1 .
2 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e t a a l v o o r s c h r i f t e n e n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g n a t e l e v e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l d e h u i d i g e ,
s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a n g e n :
S T A T U T E N V A N D E C V B A :
V o r m n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e :
A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " J A C K P O L "
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K r i e b r u g s t r a a t , 4 1 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n
i h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t ;
t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , :
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g ï e o f i n h e t b u i t e n l a n d .
- M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a n d e r m a n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d , a l l e :
h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r - b a n d e n h e b b e n m e t d e b o u w b e d r i j f .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a n d e r m a n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d :
1 ) D e o n d e r n e m i n g i n d e b o u w , r e n o v a t i e e n o n d e r h o u d v a n w e g e n , r i o l e - r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n ; k a b e l s e n d i v e r s e p i j p l e i d i n g e n , d i s t r i b u t i e w e r - k e n v a n w a t e r e n g a s , d e i n s t a l l a t i e v a n v e r k e e r s b o r d e n e n w e g m a r k e r i n g e n , d e i n s t a l l a t i e v a n s t e i g e r s , h e t o p v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , h e t p l a a t s e n v a n h e k k e n ,
2 ) D e o n t w i k k e l i n g v a n s p e e l p l a a t s e n e n s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n
3 ) H e t v e g e n v a n s c h o o r s t e n e n , h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n s t r u c t u r e n , o p g r a - v i n g s w e r k e n , w a t e r d i c h t i n g - ; e n c o a t i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n d o o r a s f a l t e n b e s t r a t i n g , d r a i n a g e v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n v i a b e s t r a t i n g e n e n a s f a l t , t h e r m i s c h e e n g e l u i d s i s o l a t i e , i n s t a l l e r i n g s w e r k e n v a n v e n t i l a t i e , h e t e l u c h t - v e r w a r m i n g , : a i r c o n d i t i o n i n g e n i n d u s t r i ë l e l e i d i n g e n , p l a a t s i n g v a n b l i k - s e m a f l e i d e r s , p l a a t s i n g v a n m e t a a l , h o u t e n m e t a l e n ; o n d e r d e l e n , d e v e r v a a r - d i g i n g v a n s p a a n p l a t e n , g e p r e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n i n c e m e n t e n / o f b e t o n , d e v o e r i n g ; v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n
4 ) d e a l g e m e n e o n d e r n e m i n g i n d e b o u w , t e g e l s , v e r f , m e t s e l w e r k e n b e t o n - , t i m m e r - e n f r a m i n g , s t u k a d o o r s : e n c e m e n t e r e n .
5 ) d e p l a a t s i n g v a n w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s , d e i n s t a l l a t i e v a n g i p s e n g i p s - p l a t e n .
6 ) E l e k t r i s c h e w e r k e n e n s a n i t a i r ;
7 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e g r o n d - e n o n - r o e r e n d e t r a n s a c t i e s , m e t :
n a m e : "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d v a n . . . . . . . . . . . . . .
g e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i } [ r J - d e a a n k o o p , v e r k o o p , h a n d e l , b o u w , v e r b o u w i n g , s l o o p , v e r b o u w i n g , d e e x p l o i t a t i e , v e r h u u r e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d , g e b o u w d , g e m e u b i - l e e r d o f o n g e m e u b i l e e r d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a a n k o p p , v e r k o o p , r u i l , v a l o r i s a t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e e x p l o i t a t i e , l e a s i n g e n v e r h u u r v a n a l l e o n g e b o u w d e p a n d e n .
H e t k a n z i j n v o o r z i e n i n g e n e n e x p l o i t a t i e s v e r h u r e n o f a a n a n d e r e n i n b e h e e r g e v e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e - p e r k i n g e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e - l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e - l i j k d o e l ,
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e - z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r - n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
- D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- A a n d e l e n :
E r m o e t t e n a l l e n t i j d e z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n a a n t a l a a n d e l e n d a t o v e r e e n k o m t m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
B e h o u d e n s d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
- S t o r t i n g s p l i c h t :
D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n , z u l l e n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e v e r g o e d e n v a n t i e n p r o c e n t v a n a f d e d a t u m v a n e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p , l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g d e i n v o r d e r i n g v a n g a n s h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o , o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n , o f h e t r e c h t d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , w a a r o p d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , z a l g e s c h o r s t w o r d e n z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , n i e t z u l l e n g e d a a n z i j n .
- B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o o r e e n t e r m i j n w e l k e z e b e p a a l t e n d i e d o o r h a a r t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n o n t s l a g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s . I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n . Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e e v e n t u e l e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t e n a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
B i j e l k e b e n o e m i n g b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e o p d r a c h t a l d a n n i e t w o r d t b e z o l d i g d . I n v o o r k o m e n d g e v a l s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a s t , d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s e e n d o o r h e t o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t d a t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l t , n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e e v e n t u e l e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t , n a a s t d e h e m h i e r b o v e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l d u s k a n d e e v e n t u e l e r a a d v a n b e s t u u r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
V o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o l g e n s d e h u n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n d e m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g .
- C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , g e s c h i e d t d o o r :
- é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r ;
- é é n o f m e e r d e r e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n ; - e l k e v e n n o o t .
b . T e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r m o e t w o r d e n a a n g e s t e l d w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v a n d e c r i t e r i a o v e r s c h r i j d t v a s t g e s t e l d b i j d e W e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t c i e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
D e r g e l i j k e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d t b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
c . W a n n e e r g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n , g e s c h i e d t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n o f m e e r d e r e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n o f e n i g a n d e r m a n - d a a t a a n v a a r d e n .
D e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n z i j n e n k e l v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t .
Z i j k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e a c c o u n t a n t k o m t a l l e e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j w e r d b e n o e m d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n d i t g e v a l w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e d e g e d e e l d .
W a n n e e r g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w e r d b e n o e m d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i - d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
- A l g e m e n e v e r g a d e r i n g Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w i n t i g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m t w a a l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l s 5 5 4 e n 5 5 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r e e n o f v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o f c o n t r o l e r e n d e v e n n o o t , o f o p i n i t i a t i e f v a n v e n n o t e n w i e r a a n d e l e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t t o e g e z o n d e n a a n a l l e v e n n o t e n .
H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v e r m e l d t d a t u m , u u r , p l a a t s e n d e v o l l e d i g e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
S a m e n m e t h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t w o r d e n d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e z o n d e n .
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n c i e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n h e t o r g a a n d a t m e t d e c o n t r o l e i s b e l a s t .
- B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R é s e r v e s :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n o o t s c h a p o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t m o e t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e w o r d e n v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n o f c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e b a l a n s , e n , w a t d e e x t r a - s t a t u t a i r e v e r r i c h - t i n g e n b e t r e f t , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
- V e r d e r l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f :
N a h e t e v e n t u e l e t e g e l d e m a k e n v a n a c t i v a - b e s t a n d d e l e n e n n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e - n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g - b e t a l i n g e n , h e t z i j d o o r h e t o p v r a g e n v a n h e t n o g v e r s c h u l d i g d e s a l d o .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e w a a r d e b e z i t t e n .
- S t e m m i n g e n b e r a a d s l a g i n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , t e n z i j a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , e n i n s t e m m e n m e t d e u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
D e z e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e s t e m m i n g g e b e u r t d o o r h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t _
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e e i s b a r e e n o p g e ë i s t e a f b e t a l i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d e n g e s c h o r s t .
3 . B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t é é n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e w e t e n : d e h e e r
K O W A L C Z Y K J a c e k , g e h u i s v e s t t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K r i e b r u g s t r a a t , 4 1 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
4 . U i t v o e r i n g s b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r g e g e v e n o m v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r b e k n o p t e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L o u i s M A R O Y , n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g