02/07/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
v o l u i t ) D O U W E E G B E R T S R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r r n " B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l P O T A A R D E Z I N 1 8 6 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e A a n d e e l h o u d e r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 v a l t t e v e r s t a a n d a t
D e H e e r R o b e r t V a n N e s , w o n e n d e t e S c h i r m e r s t r a s s e 2 9 , 4 0 2 1 1 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) e n g e b o r e n t e L e i d e n o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 3 , h e e f t a a n d e Z a a k v o e r d e r s g e m e l d z i j n m a n d a a t v a n Z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n . D e A a n d e e l h o u d e r s t e m t h i e r m e e i n . H e t m a n d a a t v a n d e H e e r R o b e r t V a n N e s e i n d i g t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e n l z v a n L i A K B , i e i r n e k i e n R e a o N a a m h o e d a n , g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e / l o t u s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n t e r 0
c e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o n g e n V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f l e t
e /
Q e / e a c t a r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i e i S t a a t s b l a d b e d e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r i e i l é
e
F . .
G r i m e
4 ' 0 1 4
r v a n k o o p h a n d e l B r - I J s s e l
t e r g r I f f i e
e c h t b a n k v a n d e N e d e f l a n d s t a l i g e
,
M o d 2 1
e n k o p i e
O p
I n n 1 1 , 1 0 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2014
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , I J I . I p j ! , 1 1 1 1 1 I I
O r d e r n e m i n g s n r 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D O U W E E G B E R T S R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G V A N I Z A A K V O E R D E R
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
n e e r g e l e g t i t o n t v e n g e n o p 1 6 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n r e f q & c l e r l a n d s t a t i g e r e c h t b a n k v a n k c o p h a n d e i B r u s s e l
D e H e e r C h r i s t o p h e B o l s i u s , g e b o r e n t e D e u m e o p 2 9 o k t o b e r 1 9 6 9 e n g e d o m i c i l i e e r d t e V a n L a n d e g h e m s t r a a t 6 2 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , h e e f t p e r b r i e f v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e v e s t i g d d a t h i j o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a i s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p .
e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n z i j n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t , a a n g e z i e n e r n o g v o l d o e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , n i e t o v e r t e g a a n t o t z i j n v e r v a n g i n g .
e P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
'
"
e g
g q
e g
g
U k = q C . W i r R e c t o . \ a e r n ' r c e u a r g t - e o t i v a , - d e i n s t c u r r e r t e n w n o e h e m v à d s p e r s o o r n 4 e n
b e v e s g d d e , e 1 , - . 1 1 1 s p e r s o o n t e n d a n z e . - - 1 v a r d e r d e n : e v e t t e g a n u t O O r d i g e n V e r s o N a a r r e r
U 1 3
06/02/2014
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M I I I 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
I I I
e i * ~ ~ ~
~ ~ + ° - . ~
" ~ t v
~ R . I A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 v a l t t e v e r s t a a n d a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e H e e r C h r i s t o p h e B o l s i u s , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 9 O k t o b e r 1 9 6 9 e n g e d o m i c i l i e e r d V a n L a n d e g h e m s t r a a t 5 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s e n d e H e e r A b e l M a r t i n e z B a d i a , g e b o r e n t e E s p a r r e g u e r a o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 1 e n g e d o m i c i l i e e r d B e g o n i a l a a n 2 1 , 3 0 8 0 T e r v u r e n w o r d e n e l k b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v o o r z i e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t e l k v a n d e z e H e r e n o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþ 1 ~ . ~ ~ ~ Î . ~ : , A . ~ . J M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I * 1 3 1 6 1 5 1 9 * I I
1 5 ~ ~ : 2 0 1 3 S R U S S E 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 3 v a l t t e v e r s t a a n d a t
D e H e e r W o j c i e c h K a r d a s z e w i c z , g e b o r e n t e Z a b r z e ( P o l e n ) o p 1 8 D e c e m b e r 1 9 5 9 e n g e d o m i c i l i e e r d 4 0 a v e n u e M a r i e - L o u i s e , 9 4 S a i n t - M a u r - d e s - F o s s e s ( F r a n k r i j k ) h e e f t o n t s l a g i n g e d i e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f 2 7 A u g u s t u s 2 0 1 3 1 2 u 0 0 . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 3 .
D e H e e r R o b e r t v a n N e s , g e b o r e n t e L e i d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 D e c e m b e r 1 9 7 3 e n w o n e n d e t e S c h i r m e r s t r a s s e 2 9 , 4 0 2 1 1 D ü s s e l d o r f w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 3 O u 0 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r v a n N e s o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e r s . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t é g e h w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
N a a f w e r k i n g v a n d e a g e n d a s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 4 u 3 0 , n a d a t a i l e a a n w e z i g e n o n d e r h a v i g v e r s l a g n a l e z i n g h e b b e n g o e d g e k e u r d e n g e t e k e n d .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2013
ÿþM o t l 2 . 9
; t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 0 5 A n . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
D e H e e r P h i l i p p e S c h a i l l é e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 2 O k t o b e r 1 9 7 0 e n g e d o m i c i l i e e r d M o s v e n n e d r e e f . 2 5 B , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n h e e f t o n t s l a g i n g e d i e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p ` D e z e w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f 2 A p r i l 2 0 1 3 O u 0 0 . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r ; e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r W o j c i e c h A l e x a n d r e K a r d a s z e w i c z , g e b o r e n t e Z a b r z e ( P o l e n ) o p 1 8 D e c e m b e r 1 9 5 9 e n ; g e d o m i c i l i e e r d 4 0 a v e n u e M a r i e - L o u i s e , 9 4 S a i n t - M a u r - d e s - F o s s e s ( F r a n k r i j k ) w o r d t d a a r o p v o l g e n d b e n o e m d ; a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 A p r i l 2 0 1 3 O u 0 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s : v o o r z i e n t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r K a r d a s z e w i c z o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t ,
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n ;
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e ,
V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , : r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k : a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t : c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
N a a f w e r k i n g v a n d e a g e n d a s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 4 u 3 0 , n a d a t a l l e a a n w e z i g e n o n d e r h a v i g , v e r s l a g n a l e z i n g h e b b e n g o e d g e k e u r d e n g e t e k e n d .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n t t a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 28.02.2013 13057-0225-056
21/02/2013
ÿþ A 1 o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a r a L e e C o f f e e & T e a B e l g i u m
( v e r k o r t ) : S L C & T B o f S a r a L e e C & T B e l g i u m o f S a r a L e e C & T B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t a a r d e z i n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P , D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0
j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n D o u w e E g b e r t s R e t a i l B e l g i u m , i n h e t k o r t D o u w e E g b e r t s R B e n / o f D E R e t a i l e n / o f D E R B e n / o f D E B , m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z i j d r a a g t d e n a a m D o u w e E g b e r t s R e t a i l B e l g i u m , i n h e t k o r t D o u w e E g b e r t s R B e n / o f D E R e t a i l e n / o f D E R B e n / o f D E B .
A r t i k e l 1 2 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 2 - G E Z A M E N L I J K B E S T U U R
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o e r e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r . I n d i e n e r d r i e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l u i t e n d i e b e h o r e n t o t h u n b e v o e g d h e i d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 5 - V O L M A C H T
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 6 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 6 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
A r t i k e l 2 3 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : I e d e r j a a r , o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o f , i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o m 1 6 u u r , w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
A r t i k e l 3 0 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N i * 1 3 3 1 1 1 9 i
& R u s e r
G r i f f i e ` F E V . Z U ' 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R 1 ~
V o o r b e h o u d e n .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþ M o d W o r d l i s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 « f i f t
2 5 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E C O F F E E & T E A B E L G I U M
( v e r k o r t ) : S L C & T B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P O T A A R D E , Z I N - 1 8 5 0 G R I M B E R G E N - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r d s b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i , 2 0 1 3
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s r n e e m t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g : . ° "
( 1 ) H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e h i e r n a o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n a a n M e v r o u w ' J o k e M a e s w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e ( " d e L a s t h e b b e r " ) :
" o m p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e w e r v e n , h u n p l a a t s v a n t e w e r k s t e l l i n g t e w i j z i g e n , h e n ° t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n z o w e l b i n n e n d e g r o e p a l s e x t e r n , h e n t e e x p a t r i ë r e n e n t e o n t s l a a n ; o m d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a s t t e l e g g e n o f t e w i j z i g e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p r o m o t i e e n d e ` t o e k e n n i n g v a n b e z o l d i g i n g v a n a l l e r l e i a a r d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n d e r i c h t l i j n e n , v a n d e V e n n o o t s c h a p ; o m d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t e b e ë i n d i g e n o f d e b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a s t t e s t e l l e n ; o m m e t h e t o o g o p b o v e n s t a a n d e d o e l s t e l l i n g e n t e o n d e r h a n d e l e n , a l s o o k h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e o n d e r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h e t t e k e n e n v a n e e n e v e n t u e l e d a d i n g s o v e r e e n k o m s t , a l s o o k e l k e a c t i e t e o n d e r n e m e n e n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n w a n n e e r d i t a a n g e w e z e n i s ;
" o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a a l z e k e r h e i d s r e c h t e l i j k e , . z a k e n v o o r d e a r b e i d s r e c h t b a n k e n h e t a r b e i d s h o f ; o m d a d i n g e n t e s l u i t e n i n z a k e a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a a l : z e k e r h e i d s r e c h t e l i j k e g e s c h i l l e n ;
" o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n v o o r e l k e o r g a n i s a t i e o f i n s t e l l i n g b e v o e g d i n z a k e a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a a l z e k e r h e i d s r e c h t e l i j k e m a t e r i e s , n i e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e v a k b o n d e n , w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e o n d e r n e m i n g s r a a d , h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a a l z e k e r h e i d s r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n e l k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e r e l a t i e ;
" o m o v e r e e n k o m s t e n . m e t r r e k r u t e r i n g s a g e n t s c h a p p e n , h e a d h u n t e r s o f a n d e r e d e r d e n i n z a k e H u m a n R e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n t e s l u i t e n , h e t i m p l e m e n t e r e n v a n s a n c t i e s t e g e n o v e r w e r k n e m e r s , h e t u i t b e t a l e n , v a n l o o n o v e r e e n k o m s t i g d e p r i n c i p e s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g g e l d i g g e s l o t e n ( c o l l e c t i e v e ) a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n .
V o o r a l h e t v o o r g a a n d e k a n d e L a s t h e b b e r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n ' e e n d e r d e .
D e V e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t h i e r b i j t e v e n s e l k v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n d i e d e L a s t h e b b e r : v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n d e z e v o l m a c h t z o u h e b b e n g e s t e l d ,
O n d e r h a v i g e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n z a l o p i e d e r o g e n b l i k d o o r m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g k u n n e n w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ,
V o o r -
b e h o u c a a n h t B e l g l s r
S t a a t s b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 2 ) H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
% . o o r - b e h o u d e n a a n ' h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012
ÿþ N a a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 A U G 2 0 . 4
8 ç S S E L
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
* i a i a s i t 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E C O F F E E & T E A B E L G I U M
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; P O T A A R D E Z N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 j u t i l 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e H e e r G u y G o d d e f r o y , g e b o r e n t e U k k e l o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , e n , w o n e n d e t e S t o k r o o i e s t r a a t 5 6 - 3 5 6 0 L u m m e n h e e f t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d m e t i n g a n g b i j h e t e i n d e v a n h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r J o V a n E y n d e , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 0 , e n w o n e n d e t e K a p e l l e l a a n 2 9 6 - 1 8 6 0 M e i s e , p e r b r i e f v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g t v a n a f d e d a t u m v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 e i n d e v a n d e d a g . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e n v e r l e e n d t o t d e . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e n v o o r h u n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e , v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r P e t e r V a n n e s t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 M e i 1 9 7 1 e n g e d o m i c i l i e e r d t e D i k s t r a a t 3 2 , 1 6 4 0 L o n d e r z e e l , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 4 j u l i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r V a n n e s t e o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e - + l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h á n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e .
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s - I g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
4 p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012
ÿþ M a l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I l i t l i i W ~ l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 1 3 3 7 1 8 *
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e "
B e l g i s c
S t a a t s b l i
U
~ S ~ `
B g
r i 9 J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E C O F F E E & T E A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 j u l i 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t
D e H e e r G u y G o d d e f r o y , g e b o r e n t e U k k e l o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , e n w o n e n d e t e S t o k r o o i e s t r a a t 5 6 - 3 5 6 0 = L u m m e n h e e f t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d m e t i n g a n g b i j h e t e i n d e v a n h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r J o h a n V a n E y n d e , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 0 , e n w o n e n d e t e K a p e l l e l a a n 2 9 6 - 1 8 6 0 M e i s e , p e r b r i e f v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 a i s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 e i n d e v a n d e d a g . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e n v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F i s c a a l J a a r 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e n v o o r h u n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r P e t e r V a n n e s t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 m e i 1 9 7 1 e n g e d o m i c i l i e e r d t e P i k s t r a a t 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 4 j u l i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r V a n n e s t e o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l v a n a f 1 4 j u l i 2 0 1 2 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n
P h i l i p p e S c h a i l l é e - Z a a k v o e r d e r
P e t e r V a n n e s t e - Z a a k v o e r d e r
J o h a n V a n E y n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z y v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2012
ÿþM o a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E C O F F E E & T E A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t
G r i f f i e 4 : 3 M A I 2 0 1 1
~
r
e L ~ ~
~ ~ " :
I I I I I I I I I I I I I I I I
* i a o e e e o s *
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r M a r c T e l e n , g e b a r e n t e M e r k s e i n o p 2 5 D e c e m b e r 1 9 6 6 , e n w o n e n d e t e L e g e r s t r a a t 8 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k , p e r b r i e f v a n 4 a p r i l 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f d i e d a t u m . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e H e e r P h i l i p p e S c h a i l l é e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 2 O k t o b e r 1 9 7 0 e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 3 8 N M o h a w k s t r e e t A P T 3 , C h i c a g o I L 6 0 6 1 4 , U S A , w o r d t b e n o e m d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r S c h a i l i é e o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d
P h i l i p p e S c h a i l l é e - Z a a k v o e r d e r
J a V a n E y n d e - Z a a k v o e r d e r
G u y G o d d e f r o y - Z a a k v o e r d e r
J o V a n E y n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f i l s n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Y I I I I I I I I I
b e h o u d e r . " 1 2 0 8 3 5 3 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
2 4 A v R . B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a r a L e e C o f f e e & T e a B e l g i u m
( v e r k o r t ) : S L C & T B o f S a r a L e e C & T B e l g i u m o f S a r a L e e C & T B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t a a r d e z i n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 8
a p r i l 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( E U R 5 4 . 1 2 1 . 3 3 8 , 1 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
2 . o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : i n d i t a r t i k e l w o r d t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r v a n g e n d o o r : " v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n
h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( E U R 5 4 . 1 2 1 . 3 3 8 , 1 0 ) "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o ó r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 27.01.2012 12019-0226-061
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
L e u L i à ) _ _ _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 2 0 D E C 2 0 1 1
1 l l I I G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E C O F F E E & T E A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n K o e n H e n s e n M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e d e C o m m i s s a r i s d i e n t t e c o n t r o l e r e n .
J o V a n E y n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 1 1 5 9 4 5 2 "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
S a r a L e e C o f f e e & T e a B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o t a a r d e z l n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
O p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
T e B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 , o p h e t k a n t o o r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
V o o r m i j , J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , h e e f t d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a r a L e e C o f f e e & T e a B e l g i u m , i n h e t k o r t S L C & T
B o f S a r a L e e C & T B e l g i u m o f S a r a L e e C & T B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ,
P o t a a r d e z / n , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g N . V . C O F F E X B E L G E b i j a k t e
v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n B e n e d e n , t e S c h a a r b e e k , o p 6 m a a r t 1 9 6 5 , b e k e n d g e m a a k t i n
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m a a r t 1 9 6 5 , o n d e r n u m m e r 5 8 9 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d v o l g e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r
n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 8 4 1 6 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r v i j f t i e n e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r J o h a n J u l i a
V i c t o r V a n E y n d e , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , H e i d e s t r a a t 9 / 4 ,
d i e d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s e n v a n s t e m o p n e m e r v e r v u l t .
Z i j n i d e n t i t e i t w o r d t v a s t g e s t e l d a a n d e h a n d v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
W o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n w i e d e i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l
a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t h i e r n a z i j n v e r m e l d :
- S a r a L e e H o l d i n g s I t a l y S . r . l . , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r
I t a l i a a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 0 0 1 0 0 R o m e ( l t a l i ë ) , V i a B i r m a n i a 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 5 0 I 7 7 1 0 0 4 , e i g e n a r e s v a n 8 0 0 . 2 3 8 a a n d e l e n z o a l s v e r k l a a r d , h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n E y n d e , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e h e c h t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . d e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e d o c u m e n t e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s
h e b b e n k u n n e n v e r k r i j g e n , t e w e t e n :
" v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n i e t o u d e r i s d a n 3 m a a n d e n , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 . V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
H . - h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 0 0 . 2 3 8 a a n d e l e n ;
- u i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n b e s t a a n w a a r v a n d e h o u d e r s h e t r e c h t h e b b e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ;
- h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t ;
- d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s -
v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- d e c o m m i s s a r i s s c h r i f t e l i j k h e e f t v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t :
" h i j k e n n i s h e e f t v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d b i j d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l e n 7 7 9 , 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
" h i j k e n n i s h e e f t v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n d i e w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w e r d e n n a g e l e e f d ( a r t i k e l e n 6 4 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
" h i j h e e f t v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n , a a n h e t h e m t o e z e n d e n v a n d e d o c u m e n t e n v e r n i e l d o p d e a g e n d a , e n d a t h i j v e r z a a k t a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k v a n d e b e s l u i t e n d i e d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n g e n o m e n ;
" h i j b e r e i d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e
a g e n d a .
R E S O L U T I E S
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t d i e t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( h i e r n a " d e v e r g a d e r i n g " ) v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l i s t w a t v o l g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v e r s l a g e n d i e v e r m e l d w o r d e n o p
d e a g e n d a :
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d g e h e c h t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
" h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h i j e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n h e e f t o n t v a n g e n , d a t h i j o v e r v o l d o e n d e t i j d b e s c h i k t e o m z e t e b e s t u d e r e n e n d a t h i j g e e n v r a g e n o f o p m e r k i n g e n h e e f t b e t r e f f e n d e d e z e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n K o e n H e n s e n M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n d e v e r k r e g e n i n f o r m a t i e e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n o n z e b e o o r d e l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p S a r a L e e C o f f e e & T e a B e l g i u m N V , o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , i s h e t g e b l e k e n d a t :
" h e t n e t t o - a c t i e f n i e t l a g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
" e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s g e h a d h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n N V n a a r e e n B V B A , e n k a n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
2 . O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h a a r o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h i e r b i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t ( v o l g t e e n u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 - V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e n z i j d r a a g t d e n a a m S a r a L e e C o f f e e & T e a B e l g i u m , i n h e t k o r t , S L C & T B o f S a r a L e e C & T
B e l g i u m o f S a r a L e e C & T B .
D e v o l l e d i g e e n d e a f g e k o r t e b e n a m i n g m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . ( . . . )
A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e G r i m b e r g e n , P o t a a r d e z i n . ( . . . )
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n
d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a ) d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l , z o w e l k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l , d e d i s t r i b u t i e , d e i m p o r t e n e x p o r t i n k o f f i e , t h e e e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
b ) d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l , z o w e l k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l , d e d i s t r i b u t i e , d e i m p o r t e n e x p o r t i n v o e d i n g s w a r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e d e a p p a - r a t u r e n d i e v o o r d e d i s t r i b u t i e e r v a n g e b r u i k t w o r d e n ;
c ) d e k o f f i e b r a n d e r i j e n d e n i j v e r h e i d v o o r h e t b e r e i d e n v a n k o f f i e e n k o f f i e p r o d u c t e n , o m v a t t e n d o n d e r m e e r h e t c a f e ï n e v r i j m a k e n , a l s m e d e a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
d ) d e e x p e d i t i e , d e b e w a r i n g , d e o p s l a g e n d e b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n , b e v r a c h t i n g , d e w a r r a n t a g e e n h e t o p t r e d e n a l s d o u a n e a g e n t , v e r v o e r - c o m m i s s i o n a i r , c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r , m a k e l a a r e n h u l p p e r s o o n o f t u s s e n p e r s o o n h i j v o o r g a a n d e h a n d e l i n g e n ; a l h e t v o o r g a a n d e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n o m v a t t e n d e i e d e r e v o r m o f w i j z e v a n v e r v o e r . H e t v e r z e n d e n v a n g o e d e r e n p e r l u c h t , t e w a t e r , p e r s p o o r e n o v e r d e b a a n , h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o r m e n v a n a d m i n i s t r a t i e v o o r d e r d e n ;
e ) h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a b e d r i j v e n o n d e r m e e r , m e t a l s a c t i v i t e i t h e t , t e g e n b e t a l i n g v o o r c o n s u m p t i e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k o f f i e e n a n d e r e d r a n k e n , v o e d i n g s w a r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
f ) d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n o n d e r r i c h t , e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ;
g ) d e f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g e n c e n t r a l i s a t i e v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e l e d e n v a n d e g r o e p ; d e c o n t r o l e e n s t r a t e g i s c h e s u p e r v i s i e v a n d e g r o e p o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , f i n a n c i ë n , b e s t u u r , e n a l g e m e e n b e l e i d e n p u b l i c i t e i t ; c e n t r a l i s a t i e e n a d v i s e r i n g i n z a k e j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n i n z a k e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , v o o r d e l e d e n v a n d e g r o e p ; o r g a n i s a t o r i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e a s s i s t e n t i e v o o r d e l e d e n v a n d e g r o e p , c o r d i n a t i e e n c e n t r a l i s a t i e v a n a a n k o o p v e r r i c h t i n g e n a l s m e d e d e a d m i n i s t r a t i e v e r e g e l i n g w a t b e t r e f t v e r v o e r v a n g o e d e r e n e n h e t a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r v a n g o e d e r e n e n v o o r r a d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e g r o e p , a l s o o k a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n k o o p c o n t r a c t e n ; h e t b e h e e r v a n h e t w a g e n p a r k v a n d e g r o e p ; d e m a r k e t i n g e n m a r k t o n d e r z o e k s a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t a a n d e e n n i e u w e m a r k t e n ; d e c e n t r a l i s a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n d e i n f o r m a t i c a b e g e l e i d i n g , h e t w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , v e r z e k e r i n g e n e n r i s i c o b e h e e r , d e n i e t - c o m m e r c i ë l e b e t r e k k i n g e n m e t n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e o v e r h e d e n v o o r d e l e d e n v a n d e g r o e p ; i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n v e r z a m e l i n g e n b e h e e r s b i j s t a n d i n z a k e f i n a n c i e r i n g , - i n z a k e i n f o r m a t i c a , - i n z a k e d o c u m e n t a t i e , - i n z a k e a c t i v i t e i t e n , - i n z a k e p e r s o n e e l , - i n z a k e p r o d u c t e n e n v e r k o o p , v o o r d e l e d e n v a n d e g r o e p , z o n d e r d a t d e z e l i j s t a l s l i m i t a t i e f d i e n t b e s c h o u w d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , e r o v e r b e s c h i k k e n , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n t o e s t a a n e n v e s t i g e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k z a k e l i j k e o n d e r p a n d e n .
A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v e e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 2 1 4 . 1 2 1 . 3 3 8 , 1 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
a c h t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 8 0 0 . 2 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 9 - O P V R A G I N G V A N S T O R T I N G
( . . . ) I n d i e n e e n v e n n o o t d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g o p z i j n a a n d e l e n n i e t h e e f t v e r r i c h t b i n n e n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l d e t e r m i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e g e s c h o r s t . ( . . . )
A R T I K E L 1 0 - U I T O E F E N I N G V A N R E C H T E N
T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
i n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t o f i n d i e n d e a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n v e r d e e l d z i j n o v e r m e e r d e r e p e r s o n e n , m a g h e t b e s t u u r s o r g a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s v e n n o o t i s a a n g e w e z e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t h i e r d o o r a f b r e u k m a g w o r d e n g e d a a n a a n d e r e c h t e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d i e g e n e d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
A R T I K E L 1 1 - Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A R T I K E L 1 2 - G E Z A M E N L I J K O F C O L L E G I A A L B E S T U U R
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o e r e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r . I n d i e n e r d r i e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s t o e p a s s e l i j k o p b e s t u u r s o r g a n e n .
A R T I K E L I 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 4 - B E N O E M I N G
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r b e n o e m d . U i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n t e r s t o n d h e r k i e s b a a r .
A R T I K E L 1 5 - C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , k i e s t h e t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f t e l k e n s w a n n e e r e r t w e e z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r o m v e r z o e k e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A R T I K E L 1 6 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
A R T I K E L 2 3 - V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r , o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o f , i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o m 1 6 u u r , w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e v e n n o t e n d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 4 - T O E L A T I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e l k e v e n n o o t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r e n k e l m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n v o o r z o v e r z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e v e n n o t e n n a l e v e n .
A R T I K E L 2 6 - S T E M R E C H T E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n v o l m a c h t g e v e n o m z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j t e n m i n s t e n d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d . A R T I K E L 3 0 - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . ( . . . )
A R T I K E L 3 2 - U I T K E R I N G
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g b e s l i s s e n t o t e e n v o o r a f b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n o v e r t e g a a n , w e l k e l a t e r z u l l e n w o r d e n v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
E l k e u i t k e r i n g d i e g e b e u r t i n s t r i j d m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
A R T I K E L 3 5 - V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
t l e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g
O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n J o h a n V a n E y n d e ,
M a r c T e l e n e n G u y G o d d e f r o y , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g . D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k
k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c T e l e n .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r J o h a n V a n E y n d e , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , H e i d e s t r a a t 9 / 4
- D e h e e r M a r c T e l e n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , L e g e r s t r a a t 8 1 .
- D e h e e r G u y G o d d e f r o y , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S t o k r o o i e s t r a a t 5 6 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n
o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
5 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n -
g e n d i e w e r d e n g e n o m e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r a f g a a n .
6 . V o l m a c h t
V o o r z o v e e l a l s n o d i g g e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n M e e s t e r I n g e S t i e r s o f e e n a n d e r e a d v o c a a t v a n A l l e n & O v e r y L L P , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a a n t e p a s s e n e n t e d i e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , b i j d e i n s t a n t i e d i e d e g e g e v e n s i n d e K B O h e e f t i n g e v o e r d , b i j d e b e h e e r s c e l v a n d e K B O , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . T e d i e n e i n d e k a n d e l a s t h e b b e r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e o m z e t t i n g g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; h i j v e r k l a a r t d a t d e z e o m z e t t i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r d e a g e n d a i s u i t g e p u t , w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d o p d e p l a a t s e n d e d a t u m d i e h i e r b o v e n w o r d e n v e r m e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n '
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E n n a d a t d i t p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n h e t e n i g e l i d v a n h e t b u r e a u e n h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 7 7 8 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 7 7 7 W b . V e n n . ) , d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 28.12.2010 10650-0237-062
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 22.12.2009 09906-0085-060
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 13.01.2009 09011-0169-055
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 02.01.2008 08001-0314-053
12/01/2007 : BL614152
09/01/2007 : BL614152
02/01/2007 : BL614152
22/12/2006 : BL614152
22/12/2006 : BL614152
07/03/2006 : BL614152
02/01/2006 : BL614152
02/01/2006 : BL614152
20/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S r f e t e l i t i g S é k e l e i t e i g i e g m c k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I H l f l 1 1 I I l l l l I U f l l N W I
* 1 5 1 0 9 3 2 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S R E T A 1 L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
H e t m a n d a a t v a n d e f i r m a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a t h y D o u m e n l o o p t t e n e i n d e . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e d a n k t v o o r d e j a r e n l a n g e g o e d e s a m e n w e r k i n g .
W e g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e D . E M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 g r o e p o m w e r e l d w i j d v a n a c c o u n t a n t s t e v e r a n d e r e n w o r d t d e f i r m a D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m m e t B T W 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o ë l B R E H M E N I R E - n u m m e r A 0 1 9 8 7 , b e n o e m d a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e d e c o m m i s s a r i s d i e n t t e c o n t r o l e r e n , z i j n d e d i e v a n k a l e n d e r - e n f i s c a a l j a a r 2 0 1 7 .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
i u
û J U L I 1 0 1 5
t e r g r i i i f l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
( r ~ 1 ~ l i 1 h + « i 1 { I ~ t i F ' , r a r f I e r s ° : ; ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0520-054
05/01/2005 : BL614152
05/01/2005 : BL614152
28/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n w i e k g e i e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 8 0
" 1 P M 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n 1 d e N e d e r i a n c i s t u t i g e
y m W 1 1 . 3 . 1 ? - ; t i h n c i e l B r u s s e l G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 , 2 8 8 . 5 0 5
C e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o u w e E g b e r t s R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t ) : D o u w e E g b e r t s R B e n / o f D E R e t a i l e n / o f D E R B e n / o f D E B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t a a r d e z i n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 j u l i 2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
I . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n J A C O B S D O U W E E G B E R T S 1 3 E m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 5 e n d e e e r s t e e n c l e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z i j d r a a g t d e n a a m J A C O B S D O U W E E G B E R T S B E . "
2 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V a n n e s t e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 5 ,
3 . a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 5 :
- J e a n A n t o i n e d e I o s F r a i l e s , w o n e n d e D i e p e s t r a a t , 1 0 1 , 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) ;
- F a b i e n D u v i I I a , w o n e n d e V i s s e r i j s t r a a t , 1 5 2 , 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) ,
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z i n s b e s l i s t .
V O O S E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2004 : BL614152
09/02/2004 : BL614152
08/01/2004 : BL614152
07/01/2004 : BL614152
30/09/2003 : BL614152
21/02/2003 : BL614152
20/02/2003 : BL614152
20/02/2003 : BL614152
04/07/2001 : BL614152
11/01/2001 : BL614152
11/01/2001 : BL614152
09/01/2001 : BL614152
12/01/1999 : BL614152
12/01/1999 : BL614152
16/04/1998 : BL614152
14/06/1997 : BL614152
14/06/1997 : BL614152
17/05/1997 : BL614152
17/05/1997 : BL614152
25/04/1997 : BL614152
09/04/1997 : BL614152
01/01/1997 : BL614152
01/01/1995 : HA35946
01/01/1993 : HA35946
01/01/1992 : HA35946
26/07/1990 : HA35946
01/01/1990 : HA35946
01/01/1989 : HA35946
01/01/1988 : HA35946
01/01/1986 : HA35946
10/12/1985 : HA35946
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 20.07.2016 16356-0020-045